CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. - AGM Information 2009

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议材料

一、会议时间和期限

2009 年10 月26 日(星期一)上午9:00 至12：00，会期

半天。

二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室

三、提交会议审议事项

审议《关于向子公司提供贷款担保的议案》
四、股权登记日和出席对象：
1、2009 年10 月19 日上海证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 五、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代
理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
- 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法

定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间：2009 年10 月20 日至2009 年10 月25

日（休息日除外）上午9:00-12:00，下午3:00-6:00。

七、登记地点：本公司董事会办公室

八、其他事项：

1、会务联系

联系人：罗鸿基杨宗峰电话：（0931）4900698 4900699 传真：（0931）4900697 邮编：730030

2、公司地址

兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦

3、其他

出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。提交会议审议的议案附后。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二OO 九年十月二十一日

为确保公司既定的永登4500T/D、青海4500 T/D、漳县 3000 T/D 三条新型干法水泥生产线建设项目顺利实施，公司拟为承建上述三个项目的子公司提供总额不超过12.5 亿元的贷款担保。并提请股东大会授权董事会在以下额度内为各子公司贷款提供担保。

被担保公司	担保额	贷款用途	担保类型
永登祁连山水泥有限公司	4 亿元	4500T/D 生产线及配套余热电站项目贷款	连带责任担保
青海祁连山水泥有限公司	5 亿元	4500T/D 生产线及配套余热电站项目贷款	连带责任担保
漳县祁连山水泥有限公司	3.5 亿元	3000T/D 生产线及配套余热电站项目贷款	连带责任担保
合计	12.5 亿元

该事项已经公司2009 年9 月18 日召开的第五届十五次董事会审议通过，现提交股东大会批准。

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