CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2007

Nov 22, 2007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会资料

一、会议时间和期限

2007 年11 月26 日(星期一)上午10:00 至12：00，会期半 天。

二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室 三、提交会议审议事项

1、审议《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议 案》；

2、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担 保的议案》。

四、股权登记日和出席对象

1、2007 年11 月19 日上海证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委 托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理 登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭 证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的

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书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间： 2007 年11 月20 日至2007 年11 月23 日 上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402 室） 八、其他事项：

会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

联系电话：（0931）4900698 4900699

传 真：（0931）4900697

邮 编：730030 公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦 其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费 自理。

附：各项议案

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二OO 七年十一月二十一日

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关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案

根据国家发展改革委《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工 作的通知》（发改办工业[2007]447 号）精神，2008 年底前要淘汰各 种规格的湿法窑等落后工艺技术装备，本公司全资子公司永登祁连山 水泥有限公司现存的 6 条湿法熟料生产线在此淘汰之列。

6 条湿法熟料生产线原值为 5239 万元，净值 2634 万元，预计净 残值 227 万元，在此之前对该部分资产未计提减值准备。本公司对该 部分资产从技术、工艺、财务、生产等方面进行了认真分析，决定在 2007 年 12 月 31 日对该部分资产计提减值准备。通过未来现金流量 法测算，2007 年应计提减值准备约 2120 万元，确认递延所得税资产 后影响净利润减少约 1800 万元左右；2008 年根据计提完减值准备后 的资产账面价值和资产尚可使用年限逐月计提折旧，由于折旧额低于 目前正常折旧水平，可使 2008 年净利润增加 80 万元左右。

永登公司 6 条湿法水泥生产线产能为 100 万吨，占该公司总产 能的 35%。根据国家结构调整的产业政策和节能减排的有关要求，拟 利用原厂址再建一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线，董事会 已责成公司经营班子开展项目可研报告、环评等前期工作，保证永登 公司生产规模稳中增长。

该议案已经 10 月 16 日召开的公司第四届董事会第十四次会议 审议通过。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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关于向兰州大通河水泥股份有限公司 提供借款担保的议案

为了缓解兰州大通河水泥股份有限公司资金压力，保证 生产经营正常进行，公司拟向其 950 万元流动资金展期借款 继续提供担保，担保期限为一年。

该议案已经 10 月 16 日召开的公司第四届董事会第十四 次会议审议通过。

兰州大通河水泥股份有限公司已于 2007 年 11 月 7 日召 开了股东大会和第三届董事会第一会议、第三届监事会第一 次会议，会议同意将原兰州市国资委持有兰州大通河股份有 限公司 28.71%的股权转让给我公司，目前正在抓紧办理股权 过户和工商变更登记手续，会议选举杨皓为第三届董事会董 事长，巩建为监事会主席，聘任卢宪斌为总经理，会议决定 将公司名称变更为“红古祁连山水泥股份有限公司”。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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