CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2007

Aug 29, 2007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会资料

一、会议时间和期限

2007 年9 月1 日(星期六)上午10:00 至12：00，会期半天。 二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室 三、提交会议审议事项

• 1、审议《关于增补独立董事的议案》

• 2、审议《关于发行3 亿元短期融资券的议案》

• 四、股权登记日和出席对象

• 1、2007 年8 月27 日上海证券交易所交易结束后在中国证

• 券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委 托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 五、出席会议登记办法：

• 1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人

• 出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理 登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代

• 表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭 证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间：登记时间：2007 年8 月28 日至2007 年8 月31 日上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

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七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402 室） 八、其他事项：

会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

联系电话：（0931）4900698 4900699

传 真：（0931）4900697

邮 编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦

其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费

自理。

附：各项议案

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二OO 七年八月二十八日

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关于增补独立董事的议案

根据《公司章程》规定，公司董事会由15 名董事组成。 在2005 年董事会换届时，董事暂缺2 名,其中1 名为独立董 事。经公司第四届董事会提名，并经第四届董事会第十三次 审议通过、上海证券交易所和甘肃证监局备案，拟聘任赵新 民先生为公司第四届董事会独立董事。

现提交股东大会选举。

附：赵新民先生简历

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附：赵新民个人简历

赵新民，男，37 岁，汉族，大学本科学历，法学学士学位。主 要从事证券法律业务。1999 年通过考试取得律师从事证券法律业务 资格，先后为多家企业改制提供法律咨询、设计重组方案，参与酒钢 宏兴、航天科技、望春花、中西药业、长城电工等上市公司的资产重 组业务并出具法律意见书。2001 年，经过中国证监会培训，取得上 市公司独立董事任职资格。

自1993 年起，先后在甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师 事务所任职。2005 年至今，为上海科汇律师事务所合伙人 。

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关于发行3 亿元短期融资券的议案

中国人民银行2005 年5 月24 日颁布了《短期融资券管 理办法》。根据该办法的规定，本公司当前的生产经营情况 和财务状况符合发行短期融资券的条件。为充分利用好短期 融资券这一有利公司快速发展的金融工具，满足公司生产经 营的资金需求，拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟向中 国人民银行申请发行3 亿元额度的短期融资券。

根据《公司章程》的规定，董事会审议通过并提请股东 大会审议:公司根据《短期融资券管理办法》的有关规定， 发行3 亿元人民币短期融资券，发行募集的资金主要用于补 充公司扩大再生产的流动资金和置换部分银行贷款。公司董 事会提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件 决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括 (但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资 券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

本短期融资券的发行方案还需中国人民银行核准后方 可实施。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 现提交公司股东大会审议。

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