CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2007

Mar 12, 2007

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2007-006

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间和期限

2007 年4 月26 日(星期四)上午8:30 至12：00，会期半天。 二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室 三、提交会议审议事项

• 1、审议《2006 年董事会工作报告》

• 2、审议《2006 年监事会工作报告》

• 3、审议《2006 年度报告》全文及摘要

• 4、审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

• 5、审议《2006 年财务决算报告》

• 6、审议《关于续聘审计机构的议案》

• 7、审议《关于 2007 年度日常关联交易事项的议案》

四、股权登记日和出席对象

1、2007 年4 月20 日上海证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托 代理人（该代理人不必是公司股东）。

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2、本公司董事、监事及高级管理人员。 五、出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理 登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭 证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间：2007 年4 月23 日至2007 年4 月25 日上午 8:30-12:00，下午2:00-5:30。

七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402 室） 八、其他事项：

会务联系人：罗鸿基 杨宗峰 联系电话：（0931）4900698 4900699 传 真：（0931）4900697

邮 编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦 其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自 理。

特此公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二OO 七年三月十日

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附件

• （注：授权委托书复印、剪报均有效）：

授权委托书

兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章） 法人股东法定代表人签名 委托日期： 年 月 日

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