Remuneration Information • May 12, 2023
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPÓŁKI CCC S.A.
ZA ROK 2022
Podmiot: Adres: Sąd rejestrowy: Numer KRS: NIP: REGON:
CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000211692 692-22-00-609 390716905
PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ
Dariusz Miłek
| 1. Wprowadzenie | |
|---|---|
| 1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej |
|
| 1.2. Zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej | |
| 1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń | |
| 1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń | |
| 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcie między tymi składnikami |
|
| 2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu | |
| 2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej | |
| 3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki |
|
| 4. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 14 |
| 4.1. Premia indywidualna krótkoterminowa za l i II półrocze 2022 | |
| 4.2. Premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2022 | |
| 4.3. Premia dlugoterminowa 2020-2024 | |
| 5. Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej |
|
| 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 17 | |
| 7. Liczba przyznanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów |
|
| 8. wynagrodzenia |
|
| 9. i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa |
|
| 9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń | |
| 9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych z art. 90f Ustawy o ofercie 18 | |
| 10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach 19 |
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ti. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn.zm.; dalej: "Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza spółki CCC S.A. (dalej: "Spółka") sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: "Sprawozdanie").
Przedstawia ono kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych (wymagalnych) poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1.02.2022 r. do 31.01.2023 r. (wykazanych zgodnie z ich terminem płatności). Co do zasady wszystkie należne świadczenia zostały wypłacone terminowo.
Sprawozdanie jest zgodne z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz po zmianach wprowadzonych uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2WZA/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. (dalej: "Polityka wynagrodzeń").
Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.02.2022 r. (dalej: "2022"). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najisłotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. (dalej: "2024"), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych (zaokrąglone do pełnych złotych) i w ujęciu brutto.
Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za okres objęty sprawozdaniem.
Rok 2022 był kolejnym okresem po pandemii COVID-19, gdzie wskutek zmiennego otoczenia zewnętrznego, bieżąca działalność Spółki i jej model działania ulegał dynamicznym zmianom, spowodowanym przede wszystkim konsekwencjami wojny w Ukrainie. Podjęto natychmiastowe decyzje odnośnie do zakończenia działalności na rynku rosyjskim oraz ograniczeniu operacji na terenie Ukrainy. Słabnąca wartość polskiego złotego oraz rosnąca inflacja wpłynęły bezpośrednio na nastroje konsumentów i poziom sprzedaży.
Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, wciąż aktualne pozostały kluczowe trendy rozwojowe:
(i) przyśpieszenie rozwoju sprzedaży poprzez kanały cyfrowe oraz dalsza transformacja sklepów stacjonarnych;
(ii) szybki rozwój segmentu odzieży i obuwia casualowego oraz sportowego (tzw. trend sneakeryzacji); (iii) rosnące znaczenie cyrkularności i kwestii środowiskowych;
(iv) systematyczny rozwój segmentu produktów value for money, w ramach którego konsumenci poszukują najlepszych okazji z perspektywy ceny do jakości;
(v) dalsza konsolidacja rynku i zwiększanie udziałów rynkowych poprzez największych graczy.
Pod względem wartości, rynek obuwia i odzieży w 2022 r. wzrósł względem poprzedniego roku, zarówno w kontekście wolumenu sprzedaży, jak i obowiązujących cen. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży pozostaje cena, która będzie jednym z głównych czynników napędzających dynamikę sprzedaży w kolejnym roku.
Opisane wyżej trendy rynkowe zostały zidentyfikowane przez Spółkę jeszcze w ramach strategii GO.22 przyjętej na początku 2020 r. i potwierdzone w ramach późniejszej aktualizacji GO.25. W 2022 r. Zarząd realizował zaplanowane w strategii GO.25 działania dostosowawszy je do panujących warunków oraz na bieżąco reagował na nadarzające się nowe szanse rynkowe w celu umocnienia pozycji rynkowej Grupy. Efektem jest silny wzrost w kanałach cyfrowych i umocnienie pozycji lidera w regionie.
3
Wśród kluczowych działań realizowanych przez Zarząd, które doprowadziły do umocnienia pozycji rynkowej Grupy w trudnym dla branży okresie, można wskazać m. in .:
Powyższe działania wzmocniły pozycję lidera Grupy CCC w branży obuwniczej w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej oraz otworzyły szanse rozwojowe w sektorze odzieżowym.
W II połowie 2021 r. Zarząd przeprowadził proces pogłębionych analiz strategicznych oraz gruntownego przegłądu organizacji, w efekcie czego przygotował oraz przyjął zaktualizowaną strategię korporacyjną Grupy CCC, nazwaną GO.25. Moda dostępna dla każdego. Przyjęta strategia znajdowała silne odzwierciedlenie w celach oraz kierunkach rozwojowych dla Grupy w 2022 roku.
Kluczowe cele zaktualizowanej strategii GO.25 obejmowały m.in.:
Opisane powyżej zdarzenia świadczą o stałym rozwoju działalności Spółki i Grupy CCC w 2022 r. pomimo rynkowych zawirowań. Działalność Spółki oraz osiągane przez nią wyniki pozostawały pod istotnym wpływem skutków twającej wojny w Ukrainie, wysokiej inflacji oraz słabnącej siły
zakupowej konsumentów, co wiązalo się ze złożonością procesów zarządczych oraz stałym podejmowaniem działań związanych z adaptacją biznesu do zmieniających się warunków rynkowych.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące działalności oraz strategii biznesowej są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: https://corporate.ccc.eu.
W roku 2022 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
| Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu; | |
|---|---|
| Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu; | |
| Adam Holewa - Wiceprezes Zarządu; | |
| Igor Matus - Wiceprezes Zarządu; Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu (do |
|
| 29.09.2022 r.). | |
| 17.01.2023 r.). | Kryspin Derejczyk - Wiceprezes Zarządu (do |
W dniu 28.04.2022 r. Rada Nadzorcza podjęła na posiedzeniu uchwalę w sprawie powołania ww. członków Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2021 rok.
W dniu 29.09.2022 r. Pan Adam Marciniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 29.09.2022 r.
W dniu 17.01.2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwalę w sprawie odwołania Pana Kryspina Derejczyka z pełnienia funkcji Wceprezesa Zarządu. Obowiązki z obszaru finansowo-księgowego objął Pan Łukasz Stelmach, Dyrektor ds. nadzoru finansowego spółek zależnych, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Spółce Half Price Sp. z o.o. Nadzór nad obszarem finansowo-księgowym z ramienia Zarządu objął Pan Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej w roku 2022 kształtował się następująco:
| Dariusz Miłek – Przewodniczący Rady Nadzorczej; | |||
|---|---|---|---|
| Nadzorczej; | Wiesław Oleś - Wiceprzewodniczący Rady | ||
| Komitetu Audytu; | Zofia Dzik - Członek Rady Nadzorczej, członek | ||
| członek Komitetu Audytu (do 14.06.2022 r.); | Waldemar Jurkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, | ||
| członek Komitetu Audytu (od 15.06.2022 r.); | Mariusz Gnych - Członek Rady Nadzorczej, | ||
| Przewodniczący Komitetu Audytu. | Filip Gorczyca - Członek Rady Nadzorczej, |
W dniu 15.06.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 27/ZWZA/2022 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień jej podjęcia. Zmiana polegała na:
dodaniu nowego składnika wynagrodzenia ozłonków Zarządu, tj. możliwości udziału w Programach Motywacyjnych tworzonych przez Spółkę oraz jej spółki zależne, polegających na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych (dalej: "Programy Motywacyjne");
Wprowadzone do Polityki Wynagrodzeń zmiany mają na celu zwiększenie motywacji członków wprowadzone GO Follyn Wynagrodzenie ich do długoterminowej współpracy zarząda do oronty wniej pracy z interesami akcjonariuszy Spółki. Powyższe oraz dalszc powiązanie interson. Szłółki, a ponadto na realizację strategii zmiany przednia i Grupy CCC, jej długoterminowych interesów oraz stabilności.
Uchwałami 01/08/2022/RN i 02/08/2022/RN z dnia 17.08.2022 r. oraz uchwałą 01/11/2022/RN z dnia oomadanii orroza wyraziła zgodę na uczestnictwo Członków Zarządu - Marcina Czyczerskiego, Karola Półtoraka oraz Igora Matusa w Programie Motywacyjnym MODIVO oraz Ozyozonowe Pokola Pokola Potora zasadności ich uczestnictwa z uwagi na ich bezpośrednie zaangażowanie we współpracę operacyjną Spółki zależnej Modivo S.A.
Ww. Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Miłek zawarli w roku 2022 umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym MODIVO ("Umowy Uczestnictwa"), na podstawie aniowy aczochotne i Programu uprawnienia tego programu uprawnienia do objęcia illub nabycia ktorych mogą nabyo i. met.)Jprawnienia"), o ile spełnione zostaną określone w tym programie akoji opolii wodro ona kresie nie doszło do rozliczenia Programu Motywacyjnego MODIVO, w wiązku z czym osoby te nie nabyły żadnych Uprawnień ani nie nabyły/objęły akcji spółki Modivo S.A. z tego tytułu.
W raportowanym okresie Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrozenia Polityki wynagrodzeń. Spółka zastosowała odstępstwo, o którym mowa w art. 90f Ustawy o ofercie, wynagrodzów Opemii krótkoterminowej indywidualnej za II półrocze 2022 dla członków Zarządu. Szczegóły zastosowanego odstępstwa opisane są w pkt 9.2.
Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowiego wynagrodzenia, w tym roniesj opelia prosomajo nie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków wszystkier owidoczej i mozalizanie od to to na poszczególnym członkom w raportowanym okresie, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.
Dane prezentowane są w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Co do zasady (o iłe Dane przentowano od i polskon zentują wynagrodzenie należne (wymagalne, zgodnie z ich terminem płatności) j jednocześnie wypłacone członkom organów (co do zasady wszystkie termineni platnosow, Pydanostały wypłacone) w trakcie raportowanego okresu. Przykładowo, wynagalile Swiadozonia zootały wyplacane jest do 10. dnia kolejnego miesiąca, więc wykazywane jest w lutym (zgodnie z terminem płatności).
Sprawozdanie obejmuje wynagrodzenie stałe wypłacone w okresje od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r., tj. w raportowanym roku obrotowym.
Członkowie Zarządu otrzymują od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania. Ponadto, Ozionkowe Zarząda otrzymają od openia wynago zabowo osmienione w pkt II. 1. 1) 3. Polityki
6
wynagrodzeń, tj. pakiety prywatnej opieki medycznej obejmujące także osoby najbliższe oraz możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.
W ramach wynagrodzenia zmiennego wypłacane są co do zasady premie półroczne (oparte o w ramaor wynagrodzonia zmiernego wyprzez członków Zarządów indywidualnych kycha niajwiddano, dzyr azade Nadzorczą, roczne (kryteria zespołowe) oraz dlugoterminowe zadał zatwierozonyon przekraczających 1 rok, liczony jako wzrost ceny akcji wzrost ceny akcji (opalie o wzrost wznood opełki w Shrocadania wych za rok 2022 zawarte są w pkt 4 Sprawozdania.
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. Polityki wynagrodzeń, premia krótkoterminowa indywidualna za 1 półrocze zydnie z pkt n. 7. 2, 1. Polityk wynas roku, a za II półrocze - do 31.03 kolejnego roku. Z kolejnego roku. Z kolejnego jest do 24.03 wypacana jest do unia 50.00 danego rokująca okres roku obrotowego, wyplacana jest do 31.03.
premia krótkoterminowa zespołowa, obejmująca okres roku obrotowego, pot premia krókolerminowa zospotecninowej, zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń jest kolejiego roku. V przypadka promii alego unióch równych częściach – za pierwszy okres, tji, odres, tji, ol ona wyplacana dwakirothio, kazaona no ido 31.08.2021 r. oraz 30.11.2021 r. oraz za drugi okresi 1.01.2020 1. do 31.07.2024 r., w terminach do 30.09.2024 r. oraz 30.11.2024 r. W okresie sprawozdawczym premia długoterminowa nie została więc wypłacona.
W 2022 roku Rada Nadzorcza, prowadząc dyskusję dotyczącą przyznania indywidualnych premii w zozz fold Rada Radasta uwagę na konieczność ich silniejszego powiązania z bieżącymi krośwodnia oraz realizacją celow budżetowych. Obecnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń wynkanii Opolir Orde Toalizacją zindywidualizowanych zadań przypisanych zadań przypisanych Mając indowiednia pr wąże indywdudują premię krównie iesie celów finansowych. Mając jednak na czonkom zarząch, wyznaozanyw wada finansową Spółki, Rada Nadzoroza w porozumieniu zarozi uwadzo w szozogomobii - odyfikacji zasad przyznawania indywidalnych premii zarządem podjęla decyzję o koniosznoświacy i zaczania finansowymi stawianymi stawianymi stawianymi krokuceminowych tar, udy nieo oliniej powążeń założeń co do rentowności wyrażanej, przed zarząch, w tym z rodilizoną przez o W konsekwencji, Rada Nadzoroza ustaliła potrzebę jako Telację EBHBA - do - przywie modyfikacji Polityki wynagrodzeń wynagrodzeń w popozumieniu z wystąpienia do wamogo zgromającie zyskało pełną akceptację Zarządu. Zarząd w porozumieniu z Podkiesiic nalezy, że takie podojoco bjektów tym zakresie zmiany do aktualnej Polityki wynagrodzeń.
Jednocześnie, z uwagi na intensywność prowadzonych wówczas priorytetowych działa operacyjnych Spółki, które uniemożliwiały kompleksowe i koherentne wdrożenie ww. postulatów operacyjnych Opoliki, które aniomeznializają dem nie wyznaczyła w formie uchwaly szczegółowych, rtada Nadzoroza w porozamienia z obrocze 2022 r., w związku z czym indywidualna premia krótkoterminowa za ten okres nie podlega wypłacie.
Spółka wykazuje kwoty wszystkich premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, opolka wykazaje kwóły wożyciilie promie (co do zasady: premia krótkoterminowa w korym Zostały wypiadone tap oto cryminganz I półroczne raportowanego roku, premia indywiddania za n polroszo poprzedniego rok, premia długoterminowa w częściach płatnych w terminie przypadającym na dany rok obrotowy).
Na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej nr 01/03/2022/RN z dnia 24.03.2022 r., termin wypłat Na podstawe dolwaly Naczerzaj www.eustrolinowej za II polrocze 2021 r. został czonkom zawordzonoj promii inajnić tej premii została uwzględniona w tabeli poniżej pizedażony do ama 16.0 miniejszej premii i opis jej realizacji zostały wykazane w Sprawozdaniu za rok 2021).
W celu kompleksowego zaprezentowania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie w celu Kompleksowego zaprezentuje równia tożliadoji i odziłwch do przyznania za roku worugion Spoka w pkt + Oprawozdania prozonnajo rozmoje w roku obrotowym 2023 pod warunkiem realizacji kryteriów premiowych.
Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział zgodnie 2 Tollyką Wynagrodzenia Openia naszyczenia stałego (z wyłączenie na wynagrodzenia zmininowej opartej o cenę akcji). Funkcjonujący obecnie system wynagradzania premii długotemnowej oparty alioji) Pantojskający Podelowo, w przypadku przyznania wszystkich
8
przewidzianych w Polityce wynagrodzeń premii, ich kwoty oscylują we wskazanym przedziale. Mając jednak na uwadze naturę wynagrodzenia zmiennego (uzależnienie jego przyznania oraz wysokości od spełnienia wyznaczonych kryteriów, na które wpływ ma nie tylko działalność członków Zarządu, ale także otoczenie biznesowe, warunki rynkowe itp.), proporcja faktycznie wypłaconego w danym roku obrotowym wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego może nie mieścić się w ramach określonych w Polityce wynagrodzeń. W raportowanym okresie niniejsza proporcja nie została zachowana, m.in. z uwagi na brak wypłaty członkom Zarządu premii rocznej (premia zespołowa krótkoterminowa) przysługującej za rok 2021, której termin płatności - w przypadku jej przyznania - przypadałby na rok 2022. Kryteria przyznania tej premii zostały opisane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2021.
Pan Mariusz Gnych pełnił funkcję w Zarządzie do końca poprzedniego roku obrotowego (tj. do 31.01.2022 r.), stąd nie jest wykazywany w poniższej tabeli. Wynagrodzenie przysługujące mu za ostatni miesiąc pełnienia funkcji w Zarządzie w wysokości 70.730 zł (wynagrodzenie z tytułu powołania oraz świadczenia dodatkowe) otrzymał w raportowanym roku (w lutym 2022 r.) z uwagi na termin wymagalności tego świadczenia (wypłata wynagrodzenia z dołu, do 10. dnia kolejnego miesiąca), wynagrodzenie to jest związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2022.
Tabela nr 1 - Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu [1] [1]
| Stałe składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia | Proporcja wynagrodzenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lmie i nazwisko członka Zarządu, stanowisko |
Wynagrodzenie powołania z tyturu |
pieniežne swiadczenia na rzecz niepienieżne, w tym osób najbliższych [2] Dodatkowe swiadczenia |
ednorazowe 131 Wynagrodzenie |
િત krótkoterminowa Premia |
długoterminowa 1.01.2020 - (za okres 31.07.2021 Premia |
wynagrodzenia wszystkich składników Suma |
cenę akcji - zgodnie z pkt długoterminowej opartej o 13 Polityki wynagrodzen) wynagrodzenia stałego (z wyłaczeniem premii zmiennego wzgiędem |
|
| 2022 | 1 200 000 | 311 18 |
0 | 350 000 | 0 | 569 877 | 29% | |
| Marcin Czyczerski, Prezes Zarzadu |
2021 | 1 200 000 | 1674224 | 0 | 600 000 | 8 148 000 | 9 964 703 | 50% |
| 2022 | 840 000 | 358 15 |
0 | 245 000 | 0 | 1 101 709 | 29% | |
| Wiceprezes Zarzadu Karol Półtorak. |
2072 | 840 000 | 3 544 | 0 | 420 000 | 8 148 000 | 9 421 823 | 50% |
| 2022 | 840 000 | 10 594 | 0 | 245 000 | 0 | 1 106 086 | 28% | |
| Wiceprezes Zarządu Adam Holewa. |
2621 | Sap 000 | 3 600 | 0 | 140 000 | 0 | 773 600 | 22% |
| 2022 | 840 000 | 464 10 |
0 | 245 000 | 0 | 1 100 456 | 29% | |
| Igor Matus, Wiceprezes Zarzadu |
2025 | 480 8010 | 3 700 | 46 200 | 0 | 0 | 529 900 | 10% |
| Kryspin Derejczyk, | 2022 | 840 000 | 008 16 |
0 | 245 000 | 0 | 1 108 681 | 28% |
| Wiceprezes Zarządu (do 17.01.2023 r.) |
2024 | 420 000 | 400 2 |
53 300 | 0 | 0 | 475 700 | 13% |
| Adam Marciniak. | 2022 | 630 000 | 344 12 |
0 | 245 000 | 0 | 892 761 | 38% |
| Wiceprezes Zarzadu (do 29.09.2022 r.) |
21875 | 245 000 | 3 256 | 0 | 8 | 0 | 248 255 | nd. - brak wynagr. zmiennego |
| 111 Niniejsza tabela obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.02.2022 | 00 00 000 | do 24 04 9092 r / 2021") | r. do 31.01.2023 r. ("2022"). W celach porównawczych prezentowane dane w niniejszej tabeli obejmują również dane za zoodnie ze sprawozdaniem o wynadrodzeniach członków Zarzadu i Radv Nadzorczej za rok 2021. |
najmiejszenia odoria (1 ci 2022) : (2221) : 20:12 : 20:10 : 20:00 : 20:00 : 20:00 : 20:00 :
Povedni rokownia pełne z od 2202 : "Ochika skazie poprawone one prozoniu z a pr skorygowania dodatkowych świadczeń pieniężnych ił w celu zachowania pełnej transpalennych za rok 2021, podia nekazyje popila nekazyje poprawozdaniu za rok 2021], w konsekwencji:
0,08% (dot. M. Czyczeskiego) do 1,33% (do
niepieniersch, w lym na rzecz osób najblizych. Panu Macionia Czyczeskiemi oraz Karolowi koferen ya van markar a cok 2010 medycznych, pakietów dodatkowych wykazania nieplenęznych, w tym na Tzecz God Tajbliższych, przyznanych Pano Markineria roku obrotowego 2019/20,
przyznanych Panu M. Czyczerskiemu, K. Półtorakowi, I. Marciniakowi oraz ich osobom najbliższym;
wykazania świadczeń z tytułu możliwości korzystania z
samochodów służbowych do celów prywatnych przez Pana A. Holewę, I. Derejczyka oraz A. Maciniaka
მ V ynagozenia extrans w 2021 . Parl L.Malani az 1. Lelejco.org (rockenia e osobove) on one colotenia neveren interne sindezenia personeren v mo postawe utway 08092021 RV z dna 16.0221 r.W Spawozaniu i czylehości i rodamo stanie odomia odomia o morozonia i przedstawicze w osobo wdzielonej kolumnie.
141 Wykazane kwoty obejmują:
ന
Kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazane szczegółowo poniżej obrazują wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w roku 2022 (wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone).
Zgodnie z pkt II. 1. 1) 1. Polityki wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.
Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania płatne jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeniem stałym z tytułu powołania, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać także dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1) 3 Polityki wynagrodzeń. Ze świadczeń dodatkowych, tj. pakietu prywatnej opieki medycznej obejmującego także osoby najbliższe, w roku obrotowym 2022 korzystali Pan Dariusz Milek oraz Pan Mariusz Gnych. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń dodatkowych.
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 15. Polityki wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują od Spółki zmiennych składników wynagrodzenia. Z uwagi na brak zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.
Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała nr 28/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A powołanych na kolejną IX kadencję. Przed jej podjęciem, obowiązywała w tym zakresie uchwała nr 20/ZWZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Rady Nadzorczej dobrowolnie zrezygnował i zrzekł się z pobierania wynagrodzenia z tytułu powołania z uwagi na swoją rolę akcjonariusza - Pan Dariusz Miłek posiada za posrednictwem ULTRO S.a r.l. 31,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki (38,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).
11
| Stałe składniki wynagrodzenia | Proporcia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imie i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko |
z tytułu pełnienia dodatkowych Wynagrodzenie z tytułu powołania funkcji w wyodrębnionym komitecie oraz |
pieniężne i niepieniężne, w tym świadczenia na rzecz osob Dodatkowe świadczenia najbliższych |
Suma wszystkich wynagrodzenia składników |
wynagrodzenia stalego zmiennego wzgledem wynagrodzenia |
|
| Dariusz Miłek 12, | 2022 | 0 | 8 712 | 8 712 | |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | 2021 | G | 8 190 | 8 190 | |
| Wiesław Oleś. | 2022 | 240 000 | 0 | 240 000 | |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 2021 | 183 233 | 0 | 183 333 | |
| Członek Rady Nadzorczej. Waldemar Jurkiewicz. |
2022 | 85 714 | 0 | 85 714 | |
| Członek Komitetu Audytu ído dnía 14.06.2022 r. |
2021 | 146 667 | 0 | 146 667 | - brak wynagrodzenia nd = |
| Filip Gorczyca | 2022 | 216 000 | 0 | 216 000 | zmiennego |
| Przewodniczący Komitetu Audytu Członek Rady Nadzorczej, |
2021 | 185 000 | 0 | 165 000 | |
| Zofia Dzik. | 2022 | 192 000 | 0 | 192 000 | |
| Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu |
2072 | 146 667 | 0 | 146 667 | |
| Członek Rady Nadzorczej. Mariusz Gnvch. |
2022 | 104 381 | 2 310 | 106 691 | |
| Członek Komitetu Audytu (od dnia 15.06.2022 r.) |
2024 | no | 0 | 001 |
Tabela nr 2 - Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej [1]
"Niniejsa abelo obejmuje pelny rok obolovy Spóki, i, oko 3.0.2022 . ("2022"). W celach porowane wane w inniyisesi tane while inde the ene ene while in the kants and 100 popizonia w odobry i otoborodnia i rozygnacji i zrzezeniu się wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radze Nadzorczej i teńienia w niej funkcji Przewodnizzączoną się i Nadzorczej. Rady członka na powołania chwili od począwszy Nadzorczej,
1
12
Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub im należnych w roku obrotowym 2022 – zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:
Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania poszczególnych zmiennych składników wynagrodzenia jest bezpośrednio związane właśnie z wypełniem strategii biznesowej Spółki, a także całej Grupy CCC. W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
13
Zgodnie z pkt II.1.2) 2. Polityki wynagrodzeń, premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%. Rada Nadzorcza ustala wysokość premii indywidualnej krótkoterninowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, tj. czterokrotności wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu.
Kryteria będące podstawą premii krótkoterminowej indywidualnej za I półrocze 2022 r. zostały wyznaczone w kartach celów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 02/03/2022/RN z dnia 24.03.2022 r.
Stopień spełnienia każdego z celów został stwierdzony zgodnie z metodami wskazanymi w pkt II. 2. 1) i 2) Polityki wynagrodzeń, tj ::
Do zatwierdzenia realizacji celów i przyznania premii indywidualnej za I półrocze 2022 r. doszło na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 01/11/2022/RN z dnia 25.11.2022 r. - informacje w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. Premia została wypłacona w 2022 r.
Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem nie wyznaczyła w formie uchwały szczegółowych, indywidualnych celów krótkoterminowych na II półrocze 2022 r. z uwagi na intensywność prowadzonych wówczas priorytetowych działań operacyjnych Spółki, w związku z czym indywidualna premia krótkoterminowa za ten okres nie podlega wypłacie. Mając na uwadze zróżnicowane formy premiowania Zarządu, nie wpływa to na osiąganie celów strategicznych ani stabilność Spółki.
| Tabela nr 3 - Kryteria premiowe i stopien realizacji celow premii indywidualnej za I połrocze 2022 r. |
||
|---|---|---|
| Cara Callery |
| Imie l nazwisko, stanowisko |
Kryteria premiowe | Ogólny stoplen realizacji celow |
Kwota premii |
|
|---|---|---|---|---|
| Marcin Czyczerski, Prezes Zarzadu |
Cele finansowe i niefinansowe - związane m.in. ze wyników zwiekszaniem finansowych Spoki, lei rentowności i efektywności, aktualizacją strategii HR oraz aktualizacją procesów, opracowaniem strategii działań w obszarze ESG, usprawnieniem efektywności sklepow. usprawnieniem strategii komunikacii wewnętrznej, zewnętrznej wraz z Public Affairs ESG, wypracowaniem działań związanych z zaangazowaniem pracowników. |
96% | 150 000 | |
| Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu |
Cele finansowe i niefinansowe związane m.in! z rozwojem omnichannel, rozwojem i wykorzystywaniem wiedzy o kliencie, dalszym rozwojem aplikacji mobilnej ભિભ ભ sfinalizowaniem projektów strategicznych, strukturalnym wzmocnieniem marketingu. |
90% | 105 000 | |
| Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu |
Cele finansowe i niefinansowe zwiazane m.in. z wdrożeniem nowego projektu e-commerce na platformie Magento, wdrożeniem OMS na nowych rynkach, rozwojem wartości sprzedaży w e-commerce i mobile, pozyskaniem niezbędnego zespołu w obszarze e-commerce, data i cybersecurity. |
109% | 105 000 | |
| Adam Holewa. Wiceprezes 7 arzadu |
Cele finansowe i niefinansowe - związane m.in. ze zwiększeniem wyników HalfPrice, rozwojem kanalu B2B, przeprowadzeniem struktur standaryzacji 0 9 w Gammer w 9 kraiach k KOSTINU redilkcia |
92% | 105 000 |
| wypracowaniem zależnych, spolek czynszowych i wdrożeniem działań związanych z zaangażowaniem. |
|||
|---|---|---|---|
| Igor Matus, Wiceprezes Zarzadu |
zwiazane m.in. finansowe I niefinansowe Cele z realizacją założeń OPEX, realizacją projektu nowy kalendarz handlowy, realizacją działań w zakresie RFID, zarządzaniem przepływem towaru między kanalami sprzedaży: e-commerce, retall, off price, wypracowaniem logistycznej, wypracowaniem koncepcji nowel i wdrożeniem działań związanych z zaangażowaniem w obszarze logistyki. |
97% | 105 000 |
| Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu |
związane m.in. niefinansowe Cele finansowe kosztów SG&A 96 z utrzymaniem do sprzedazy, przejeciem obslugi procesow wdrożenia SAP przez CUW dla 3 rynkow, działaniami ksiegowych osiągnięcia wartości budžetu danel w zakresie zakupowego dla towarów niehandlowych, pozyskaniu faktoringu. |
88% | 105 000 |
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. lit. b Polityki wynagrodzeń, premia zespołowa krótkoterminowa oparta jest o cele krótkoterminowe, wspólne dla całego Zarządu i przyznawana jest za okresy roczne. Podstawą ustalenia wysokości premii jest czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu (przy czym wysokość premii może zostać ustalona do poziomu maksymalnie 120% wartości ww. podstawy). Premia co do zasady płatna jest do 31.03 kolejnego roku.
Uchwałą nr 02/03/2022/RN z dnia 24.03.2022 r. Rada Nadzorcza wyznaczyła cele krótkoterminowe wspólne dla całego Zarządu na rok 2022.
Cele obejmowały m.in .:
Cele zespolowe wyznaczone członkom Zarządu na rok 2022 zostały zrealizowane. Jednakże z uwagi na brak oczekiwanego wskaźnika rentowności netto Spółki, premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2022 nie została przyznana i wypłacona.
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. lit. c Polityki wynagrodzeń długoterminowa premia pieniężna bazuje na wzroście wartości CCC S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji). Przyznawana jest każdemu członkowi Zarządu:
Premia długoterminowa nie podlega raportowaniu w niniejszym sprawozdaniu – premia długoterminowa za drugi okres zostanie wykazana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2024, zgodnie z ustalonym terminem wypłaty.
15
Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, dane za lata 2017-2018, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte.
| Dane w tys. PLN | 2019 | 2020 (2) | 2021 13 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) | Zmiana w ujęciu rocznym | 4 087,1 | 3 460 -15% |
30 829,82 [4] +791% |
6 848,08 -78% |
| Srednie wynagrodzenie członka Zarządu (roczne) | Zmiana w ujęciu rocznym | 1 196,2 | 1 153,3 -4% |
4 404,2601 +282% |
1 141,34 -74% |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) | Zmiana w ujęciu rocznym | 450,8 | 506,6 +12% |
723,9 +43% |
849,12 +17% |
| Srednie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (roczne) | Zmiana w ujęciu rocznym | 94,91 | 92,1 -3% |
132,6 +44% |
169,82 +28% |
| Przychody ze sprzedaży | Zmiana w ujęciu rocznym | 2 270 068 | 1 822 790 -20% |
2 408 271 +32% |
2 721 871 +13% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | Zmiana w ujęciu rocznym | 693 729 | 728 719 +5% |
803 710 +10% |
793 669 -1% |
| Srednie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RN (za rok obrotowy) |
42 071,04 | 46 019,41 | 49 519,35 | 55 534,44 | |
| Żmiana w ujęciu rocznym | +9% | +8% | +12% |
11 Rok obrotowy 2019 obejmował okres od 1.01.2019 r. ("2019"). Rok obrotowy 2020 obejmował okres od 1.01.2020 r. do 31.01.2021 r. ("2020"). Rok obrolowy 2021 obejmował okres od 01.02.2021 r. ("2021"). Rok obrotowy 2022 obejmuje okres od 1.02.2022 r. do 31.01.2023 r. ("2022").
lą Dane za rok obrotowy 2020 obejmują wyjątkowo okres 13-miesięczny, wobec czego zaprezentowana procentowa zmiana wynagrodzeń i wyników Spółki w ujęciu rocznym może nie odzwierciedlać rzeczywistej tendencji zmian.
19 W trakcie roku 2021 skład Zarządu wzrósł z 3 do 7 osób, a dodatkowo w tym okresie została wyplacona i uwzględniona w niniejszym podsumowaniu premia długoternia wyplacana w odstępach kilkuletnich i w kwotach wyższych niż premie krótkoteminowe - w związku z czym procentowe porównanie wynagrodzeń i wyników Spółki rok do roku może nie odzwierciedlać rzeczywistej tendencji zmian.
14 Dane za rok 2021 zostały zaktualizowane zgodnie z korektami w zakresie świadczeń dodatkowych członków Zarządu w roku 2021, o których mowa w tabeli w pkt 2.1. Sprawozdania.
Premia długoterminowa (wypłacona w roku 2021) z założenia wypłacana jest w odstępach i roma dagotominona (nypiszych niż premie krótkoterminowe - procentowe porównanie nikultur – w Kwotan wyroby do roku może więc nie odzwierciedlać rzeczywistej terdencji wynagrodzeni wynakowia łączne wynagrodzenie Zarządu oraz roczne średnie wynagrodzenie członka Zarządu bez uwzględnienia premii długoterminowej:
| Dane w tys. PLN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) | 4 087,1 | 3 460 | 6 385,82 | 6 848,08 |
| Zmiana w ujęciu rocznym | -15% | +85% | +7% | |
| Srednie wynagrodzenie członka Zarządu (roczne) | 1 196,2 | 1 153,3 | 912,26 | 1 141,34 |
| Zmiana w ujęciu rocznym | -4% | -21% | +25% |
i! Rok obrotowy 2019 obejmował okres od 1.01.2019 r. ("2019"). Rok obrobaw 2020 obejmował okres od . Hok bildowy 2019 obejinowal okus od 1.01.2010 10:42 pm wal okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. ("2021"). Rok obrotowy 2022 obejmuje okres od 1.02.2022 r. do 31.01.2023 r. ("2022").
Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, łączne wynagrodzenie członków Zarządu otrzymywane od innych zgodnie z rollyką wynagrodzenia wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od Spółki. W raportowanym roku obrotowym, wymóg ten został spełniony.
Pan Mariusz Gnych pełnił funkcję w Zarządzie spółki zależnej z Grupy CCC - CCC Factory sp. z obcimiejszycz - obciejszycz r an Mandoz Onyon pomit wnikoję i st wykazywany w poniższej tabeli (okres ten nie obejmuje popi do ania 01.01.2022 17 8xąt a spółki). W raportowanym roku (w lutym 2022 r.) otrzymał akualicy okroba oprawszacji przysługujące mu za ostatni miesiąc pełnienia furnkcji wynając wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł przyczygo ma termin wymagalności tego świadczenia (wypłata wynagrodzenia z dołu, do 10. dnia kolejnego miesiąca).
| Podmiot Imię i nazwisko członka wyplacający Zarządu, stanowisko |
Stałe składniki wynagrodzenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego |
Wynagrodzenie z tytułu umowy o prace |
Suma wszystkich składników wynagrodzenia |
Suma wynagrodzeń od wszystkich podmiotów |
|||
| Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu |
2022 | CCC Factory sp. z o.o. |
0 | 39 720 | 39 720 | 39 720 |
| 2022 | CCC Factory Sp. Z 0.0 |
0 | 35 3710 | 35 310 | 35 370 | |
| Adam Holewa, Wiceprezes Zarządu |
2022 | CCC Factory sp. Z 0.0. |
0 | 36 120 | 36 120 | 36 120 |
| 2022 | CCC Factory sp. Z 0.0. |
0 | 287210 | 28740 | 28770 | |
| Igor Matus, Wiceprezes Zarządu |
2022 | CCC Factory sp. z o.o. |
0 | 36 120 | 36 120 | 47 120 |
| Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.) |
11 000 | 0 | 11 000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CCC Factory sp. Z 0.0. |
0 | 22,343 | 22 343 | 22343 | |
| Kryspin Derejczyk 2022 Wiceprezes Zarządu (do 17.01.2023 r.) |
DeeZee sp. z o.o. |
0 | 36 120 | 36 120 | 36 120 | |
| 2077 | DeeZee sp. Z 0.0. |
0 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu (do 29.09.2022 r.) |
2022 | DeeZee sp. z o.o. |
0 | 31 552 | 31 552 | 31 552 |
| 2012 | DeeZee sp. Z 0.0. |
ತಿ | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
l!) Niniejsza tabela obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.02.2022 r. ("2022"). Vąceach 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. ("2021"), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
W raportowanym okresie członkowie Zarządu: Marcin Czyczerski, Karol Półtorak oraz Igor Matus, a także Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Miłek podpisali Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym MODIVO (organizowanym przez Modivo S.A., spółkę z Grupy CCC). Na podstawie zawartych Umów Uczestnictwa osoby te mogą nabyć w momencie rozliczenia tego programu uprawnienia do objęcia illub nabycia akcji spółki Modivo S.A., o ile spełnione zostaną pkreślone w tym programie warunki. W raportowanym okresie nie doszło do rozliczenia Programu Motywacyjnego MODIVO, więc uczestnicy nie nabyli żadnych Uprawnień ani nie objęli/nabyli akcji Modivo S.A. z tego tytułu.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, poza udziałem w Programie Motywacyjnym oznomowa Larząca – Karinnych programach motywacyjnych organizowanych przez Spółkę czy inne podmioty z Grupy CCC, w związku z tym nie doszło do przyznania lub zaoferowania jakichkolwiek instrumentów finansowych.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.
W raportowanym okresie Spółka skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX Polityki wynagrodzeń. Odstąpienie dotyczyło braku wyznaczenia kryteriów premiowych (celów krótkoterminowych) i w konsekwencji braku przyznania członkom Zarządu indywidualnej premii krótkoterminowej za 11 półrocze 2022 r. Odstąpienie nastąpiło na podstawie uchwały Rady
18
Nadzorczej i było uzasadnione koniecznością realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki oraz zagwarantowania jej rentowności.
Jak wskazano w pkt 2.1 oraz 4.1 Sprawozdania, w roku 2022 Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na konieczność silniejszego powiązania indywidualnych premii krótkoterminowych z bieżącymi wynikami Spółki oraz realizacją celów budżetowych. Zgodnie obowiązującą Polityką wynagrodzeń, indywidualna premia krótkoterminowa zależy zindywidualizowanych zadań przypisanych członkom Zarządu, które dotyczą celów finansowych i niefinansowych. Mając na uwadze w szczególności stabilizację finansową Spółki, Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem podjęła decyzję o konieczności modyfikacji zasad przyznawania indywidualnych premii krótkoterminowych tak, aby móc silniej powiązać je z realizacją dodatkowych finansowych celów stawianych przed Zarządem, w tym zwłaszcza z realizacją minimalnych założeń co do rentowności wyrażanej jako relacja EBITDA do przychodów.
W konsekwencji powyższego oraz z uwagi na intensywność prowadzonych wówczas priorytetowych działań operacyjnych Spółki, Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem nie wyznaczyła w formie uchwały szczegółowych. indywidualnych celów krótkoterminowych na II półrocze 2022 r., w związku z czym indywidualna premia krótkoterminowa za ten okres nie podlega wypłacie. Mając na uwadze zróżnicowane formy premiowania Zarządu, takie odstępstwo nie wpływa negatywnie na osiąganie celów strategicznych ani stabilność Spółki, ma natomiast na celu dostosowanie zasad przyznawania premii do potrzeb Spółki tak, aby zasady te przyczyniały się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki oraz zagwarantowania jej rentowności. Dostosowanie zasad przyznawania premii nastąpi poprzez zmianę Polityki wynagrodzeń.
Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, tj. uchwała nr 19/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem jej implementacji.
W raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa CCC kontynuowały zatem stosowanie wypracowanych dotych praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2023/RN z dnia 11 maja 2023 r.
Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.
PRZEWODNICZACY RADY NADZORCZEJ Dariusz Mitek
Dariusz Miłek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.