CCC S.A.

AGM Information • Feb 28, 2019

Projekt - dotyczy punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 01/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2019 do 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Uchwała ma umożliwić powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej, obecnie bowiem Rada Nadzorcza liczy 5 członków zgodnie z uchwałą nr 18/ZWZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2017-2019.

Projekt - dotyczy punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 02/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Marka Miłka (PESEL: 68020101833) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Projekt uchwały jest związany ze zgłoszeniem przez Pana Dariusza Miłka swojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt - dotyczy punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 03/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wiesława Olesia z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie powierzając Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Miłkowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Projekt uchwały jest związany ze zgłoszeniem przez Pana Dariusza Miłka swojej kandydatury na członka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt - dotyczy punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 04/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 18 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/02/2019/RN z dnia 28 lutego 2019 r. polegające na tym, że:

• 1. W § 2 ust. 3 Regulaminu dodano zdanie w brzmieniu: "Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."
• 1. § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie: "W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku również jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji – jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą."
• 1. § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu."
• 1. § 5 ust. 5 Regulaminu otrzymał brzmienie: "W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku."
• 1. § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie: "Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący lub osoba wybrana do wykonywania kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Projekt uchwały jest związany z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą zmian do Regulaminu zgodnie z § 18 pkt 2) Statutu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.