C&C International Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)씨앤씨인터내셔널 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 씨앤씨인터내셔널주 소: 경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동)전화번호: 031-8006-1600
작 성 자:	성 명: 성 기 훈부서 및 직위: 부사장전화번호: 031-8006-8163

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)씨앤씨인터내셔널본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)씨앤씨인터내셔널보통주16,8370.17본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1)	당사는 2025년 12월 31일 현재 자기주식 16,837주를 보유하고 있으며, 자기주식은의결권이 제한됩니다.
주2)	당사의 총발행주식수는 13,629,901주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 13,613,064주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

뷰티시너지(주)최대주주보통주3,615,96021.22최대주주-배수아특수관계인보통주1,683,60012.35사내이사-배은철특수관계인보통주1,664,63512.22특수관계인-최혜원특수관계인보통주1,260,9779.25특수관계인-C AND C SHANGHAIINTERNATIONAL CO.,LTD.해외종속회사---해외종속회사-8,225,17255.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김진성보통주0직원직원-김예지보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준일 현재)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 전자위임장 수여

본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)씨앤씨인터내셔널 홈페이지http://www.cnccosmetic.com/ir/전자공고&공시 게시판

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처ㆍ주 소 : 경기도 화성시 삼성1로5길 39, (주)씨앤씨인터내셔널 재무기획팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 18449)ㆍ전화번호 : 031-8006-8163ㆍ팩스번호 : 031-8003-1229- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 31일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동)(주)씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증- 수정 동의안 처리 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표와 주석에 관련된 사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제13(당)기 2025년 12월 31일 현재
제12(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨앤씨인터내셔널과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기말	제 12(전) 기말
자산
유동자산	264,045,974,587	156,308,086,869
현금및현금성자산	164,641,270,468	67,920,653,065
단기금융상품	25,000,000,000	19,444,602,741
당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)	760,036,032	3,156,218,688
매출채권	39,273,461,405	29,204,255,719
재고자산	29,113,736,457	34,037,271,302
기타수취채권	1,567,562,680	230,708,061
기타유동금융자산	1,400,125,706	418,717,685
기타유동자산	2,289,781,839	1,895,659,608
비유동자산	173,789,393,370	138,772,464,655
장기금융상품	15,300,518,412	-
유형자산	122,504,145,134	114,833,174,693
사용권자산	2,146,409,170	3,807,300,921
무형자산	4,257,942,717	869,483,077
이연법인세자산	1,106,579,783	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	27,208,394,101	17,640,000,000
기타비유동금융자산	726,780,574	1,214,127,517
기타비유동수취채권	129,650,111	-
기타비유동자산	408,973,368	408,378,447
자산총계	437,835,367,957	295,080,551,524
부채
유동부채	82,216,015,036	87,138,025,718
매입채무	13,199,684,315	12,160,552,104
기타지급채무	11,052,544,427	9,987,220,121
기타유동부채	2,210,286,364	2,141,283,118
당기법인세부채	1,136,512,926	1,980,009,928
단기차입금	11,979,980,000	11,979,980,000
유동성장기부채	20,000,000,000	20,150,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융부채(유동)	2,321,773,545	1,796,636,592
리스부채(유동)	1,326,022,764	2,086,995,151
충당부채	22,841,414	12,562,752
전환사채(유동)	18,966,369,281	24,842,785,952
비유동부채	1,194,714,199	2,147,452,244
기타비유동부채	340,981,121	216,110,273
리스부채(비유동)	575,026,559	1,457,583,609
이연법인세부채	278,706,519	473,758,362
부채총계	83,410,729,235	89,285,477,962
자본
지배기업의 소유지분	354,424,638,722	205,795,073,562
자본금	1,362,990,100	1,001,394,100
자본잉여금	235,781,742,290	93,273,063,194
기타자본	927,731,380	(237,557,250)
기타포괄손익누계액	931,239,110	626,809,670
이익잉여금	115,420,935,842	111,131,363,848
비지배주주지분	-	-
자본총계	354,424,638,722	205,795,073,562
부채및자본총계	437,835,367,957	295,080,551,524

- 연결 포괄손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤씨인터내셔널과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기
매출액	288,477,800,460	282,883,855,707
매출원가	246,613,447,631	236,986,540,507
매출총이익	41,864,352,829	45,897,315,200
판매비와관리비	19,693,603,173	16,934,329,602
영업이익	22,170,749,656	28,962,985,598
금융수익	6,969,824,633	12,402,187,071
금융비용	8,766,076,984	6,030,948,666
기타수익	1,416,540,112	728,475,279
기타비용	6,515,004,260	161,672,353
법인세비용차감전순이익	15,276,033,157	35,901,026,929
법인세비용	989,357,163	3,457,185,921
당기순이익	14,286,675,994	32,443,841,008
세후기타포괄손익	304,429,440	763,995,469
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	304,429,440	763,995,469
해외사업환산손익	304,429,440	763,995,469
총포괄이익	14,591,105,434	33,207,836,477
주당기순이익
기본주당순이익	1,329	3,245
희석주당순이익	1,329	3,179

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤씨인터내셔널과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	1,001,394,100	93,273,063,194	(237,557,250)	(137,185,799)	78,687,522,840	-	172,587,237,085
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	32,443,841,008	-	32,443,841,008
기타포괄손익	-	-	-	763,995,469	-	-	763,995,469
-해외사업환산손익	-	-	-	763,995,469	-	-	763,995,469
총포괄손익 합계	-	-	-	763,995,469	32,443,841,008	-	33,207,836,477
2024.12.31(전기말)	1,001,394,100	93,273,063,194	(237,557,250)	626,809,670	111,131,363,848	-	205,795,073,562
2025.01.01(당기초)	1,001,394,100	93,273,063,194	(237,557,250)	626,809,670	111,131,363,848	-	205,795,073,562
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	14,286,675,994	-	14,286,675,994
기타포괄손익	-	-	-	304,429,440	-	-	304,429,440
-해외사업환산손익	-	-	-	304,429,440	-	-	304,429,440
총포괄손익 합계	-	-	-	304,429,440	14,286,675,994	-	14,591,105,434
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	361,596,000	144,638,400,000	-	-	-	-	144,999,996,000
연차배당	-	-	-	-	(9,997,104,000)	-	(9,997,104,000)
전환사채 상환	-	(2,129,720,904)	1,081,764,915	-	-	-	(1,047,955,989)
주식매입선택권	-	-	83,523,715	-	-	-	83,523,715
자본에 직접 반영된 소유주와의거래 등 합계	361,596,000	142,508,679,096	1,165,288,630	-	(9,997,104,000)	-	134,038,459,726
2025.12.31(당기말)	1,362,990,100	235,781,742,290	927,731,380	931,239,110	115,420,935,842	-	354,424,638,722

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤씨인터내셔널과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	26,727,430,669	44,203,449,755
영업으로부터 창출된 현금흐름	28,111,634,899	44,357,545,449
(1) 당기순이익	14,286,675,994	32,443,841,008
(2) 당기순이익에 대한 조정	16,891,895,820	10,696,631,664
(3) 영업활동 관련 자산부채의 변동	(3,066,936,915)	1,217,072,777
이자의 지급	(13,614,446)	(835,212,126)
이자의 수취	1,773,393,191	3,699,797,926
법인세의 납부	(3,143,982,975)	(3,018,681,494)
투자활동으로 인한 현금흐름	(54,191,429,459)	(49,883,935,897)
투자활동으로 인한 현금유입액	9,993,521,302	40,386,838,555
단기금융상품의 감소	9,732,219,179	39,020,095,894
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	-	1,336,500,000
기타투자자산의 감소	9,399,620	14,262,640
유형자산의 처분	12,545,455	10,318,181
보증금의 감소	125,567,048	5,661,840
정부보조금의 수취	113,790,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(64,184,950,761)	(90,270,774,452)
단기금융상품의 취득	34,875,821,919	38,948,369,866
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	10,076,114,101	16,556,280,000
기타투자자산의 취득	88,802	1,183,501
유형자산의 취득	15,202,988,688	34,291,092,074
무형자산의 취득	3,480,910,504	43,849,011
보증금의 증가	549,026,747	430,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	123,684,036,146	4,599,587,186
재무활동으로 인한 현금유입액	144,999,996,000	7,400,000,000
단기차입금의 차입	-	7,400,000,000
유상증자	144,999,996,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(21,315,959,854)	(2,800,412,814)
유동성장기부채의 상환	150,000,000	750,000,000
리스부채의 상환	2,168,855,854	2,050,412,814
전환사채의 상환	9,000,000,000	-
배당금 지급	9,997,104,000	-
현금및현금성자산의 순증감	96,220,037,356	(1,080,898,956)
현금및현금성자산의 환율변동효과	500,580,047	647,118,643
기초 현금및현금성자산	67,920,653,065	68,354,433,378
기말 현금및현금성자산	164,641,270,468	67,920,653,065

※ 상기 연결재무제표의 주석은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제13(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제12(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨앤씨인터내셔널	(단위 : 원)

과 목	제13(당)기말	제12(전)기말
자산
유동자산	252,736,663,585	150,037,932,120
현금및현금성자산	159,392,595,125	64,714,994,516
단기금융상품	25,000,000,000	19,444,602,741
당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)	760,036,032	3,156,218,688
매출채권	35,259,192,521	27,568,057,049
재고자산	27,350,376,785	32,775,290,295
기타수취채권	1,563,810,764	242,239,015
기타유동금융자산	1,396,800,000	415,598,000
기타유동자산	2,013,852,358	1,720,931,816
비유동자산	174,791,399,264	139,769,983,877
장기금융상품	15,300,518,412	-
종속기업투자주식	4,409,270,000	4,409,270,000
유형자산	120,863,208,243	113,385,154,884
사용권자산	1,031,583,100	2,163,564,041
무형자산	4,171,467,247	755,766,036
이연법인세자산	751,407,978	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	27,208,394,101	17,640,000,000
기타비유동금융자산	516,926,704	1,007,850,469
기타비유동수취채권	129,650,111	-
기타비유동자산	408,973,368	408,378,447
자산총계	427,528,062,849	289,807,915,997
부채
유동부채	78,112,018,760	85,322,145,660
매입채무	11,724,945,264	11,881,657,851
기타지급채무	9,486,087,998	9,297,437,603
기타유동부채	1,938,584,241	1,704,759,516
당기법인세부채	901,921,796	2,107,741,898
단기차입금	11,979,980,000	11,979,980,000
유동성장기부채	20,000,000,000	20,150,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채(유동)	2,321,773,545	1,796,636,592
리스부채(유동)	769,515,221	1,548,583,496
충당부채	22,841,414	12,562,752
전환사채(유동)	18,966,369,281	24,842,785,952
비유동부채	488,484,423	1,254,040,880
기타비유동부채	340,981,121	216,110,273
리스부채(비유동)	147,503,302	490,324,969
이연법인세부채	-	547,605,638
부채총계	78,600,503,183	86,576,186,540
자본
자본금	1,362,990,100	1,001,394,100
자본잉여금	235,781,742,290	93,273,063,194
기타자본	927,731,380	(237,557,250)
이익잉여금	110,855,095,896	109,194,829,413
자본총계	348,927,559,666	203,231,729,457
부채및자본총계	427,528,062,849	289,807,915,997

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤씨인터내셔널	(단위 : 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기
매출액	266,912,286,272	272,812,622,654
매출원가	232,195,809,877	229,874,764,791
매출총이익	34,716,476,395	42,937,857,863
판매비와관리비	16,129,885,420	13,907,807,797
영업이익	18,586,590,975	29,030,050,066
금융수익	6,958,219,759	12,387,076,978
금융비용	8,728,929,163	5,976,774,268
기타수익	1,413,699,058	678,330,114
기타비용	6,514,981,408	161,622,932
법인세비용차감전순이익	11,714,599,221	35,957,059,958
법인세비용	57,228,738	3,459,690,846
당기순이익	11,657,370,483	32,497,369,112
총포괄이익	11,657,370,483	32,497,369,112
주당순이익
기본주당순이익	1,084	3,251
희석주당순이익	1,084	3,184

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤씨인터내셔널	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01(전기초)	1,001,394,100	93,273,063,194	(237,557,250)	76,697,460,301	170,734,360,345
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	32,497,369,112	32,497,369,112
총포괄손익 합계	-	-	-	32,497,369,112	32,497,369,112
2024.12.31(전기말)	1,001,394,100	93,273,063,194	(237,557,250)	109,194,829,413	203,231,729,457
2025.01.01(당기초)	1,001,394,100	93,273,063,194	(237,557,250)	109,194,829,413	203,231,729,457
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	11,657,370,483	11,657,370,483
총포괄손익 합계	-	-	-	11,657,370,483	11,657,370,483
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	361,596,000	144,638,400,000	-	-	144,999,996,000
연차배당	-	-	-	(9,997,104,000)	(9,997,104,000)
전환사채 상환	-	(2,129,720,904)	1,081,764,915	-	(1,047,955,989)
주식매입선택권	-	-	83,523,715	-	83,523,715
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	361,596,000	142,508,679,096	1,165,288,630	(9,997,104,000)	134,038,459,726
2025.12.31(당기말)	1,362,990,100	235,781,742,290	927,731,380	110,855,095,896	348,927,559,666

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤씨인터내셔널	(단위 : 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	23,727,133,933	42,551,738,978
영업으로부터 창출된 현금흐름	24,524,296,340	42,707,586,834
(1) 당기순이익	11,657,370,483	32,497,369,112
(2) 당기순이익에 대한 조정	14,991,419,447	8,444,932,497
(3) 영업활동 관련 자산부채의 변동	(2,124,493,590)	1,765,285,225
이자의 지급	-	(827,774,461)
이자의 수취	1,764,900,049	3,692,300,079
법인세의 납부	(2,562,062,456)	(3,020,373,474)
투자활동으로 인한 현금흐름	(53,647,868,059)	(49,701,328,097)
투자활동으로 인한 현금유입액	9,993,521,302	40,386,800,715
단기금융상품의 감소	9,732,219,179	39,020,095,894
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	-	1,336,500,000
기타투자자산의 감소	9,399,620	14,262,640
유형자산의 처분	12,545,455	10,318,181
보증금의 감소	125,567,048	5,624,000
정부보조금의 수취	113,790,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(63,641,389,361)	(90,088,128,812)
단기금융상품의 취득	34,875,821,919	38,948,369,866
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	10,076,114,101	16,556,280,000
기타투자자산의 취득	88,802	1,183,501
유형자산의 취득	14,659,574,035	34,108,446,434
무형자산의 취득	3,480,910,504	43,849,011
보증금의 증가	548,880,000	430,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	124,213,111,801	5,277,604,079
재무활동으로 인한 현금유입액	144,999,996,000	7,400,000,000
단기차입금의 차입	-	7,400,000,000
유상증자	144,999,996,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(20,786,884,199)	(2,122,395,921)
유동성장기부채의 상환	150,000,000	750,000,000
리스부채의 상환	1,639,780,199	1,372,395,921
전환사채의 상환	9,000,000,000	-
배당금 지급	9,997,104,000	-
현금및현금성자산의 순증감	94,292,377,675	(1,871,985,040)
현금및현금성자산의 환율변동효과	385,222,934	689,587,631
기초 현금및현금성자산	64,714,994,516	65,897,391,925
기말 현금및현금성자산	159,392,595,125	64,714,994,516

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13(당)기	2025년 01월 01일 부터	제 12(전)기	2024년 01월 01일부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일까지
처분 예정일	2026년 03월 31일	처분 확정일	2025년 03월 31일
(단위 : 원)

구분	제 13(당)기		제 12(전)기
미처분이익잉여금		110,354,398		108,944,829
전기이월미처분이익잉여금	98,697,028		76,447,460
당기순이익	11,657,370		32,497,369
이익잉여금처분액		-		10,247,801
이익준비금	-		250,697
현금배당주당배당금(률) : 당기 -원 전기 1,000원(1,000%)	-		9,997,104
차기이월미처분이익잉여금		110,354,398		98,697,028

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	제 13기	제 12기
배당 형태	-	현금배당금
주당 배당금	-	1,000
배당총액	-	9,997,104,000
시가배당율	-	2.15%

상기 재무제표의 주석은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 본점소재지의 인접지, 서울특별시 및 용인시, 기타 이사회 결의로 정하는 지역에서도 개최할 수 있다.	제 20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 본점 소재지의 인접지, 서울특별시 및 용인시, 기타 이사회 결의로 정하는 지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 이사회 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회를 개최할 수 있다.	- 상법 제542조의14 제1항 근거 신설 - 코스닥 상장사에 적용되는 원격주주 총회 조항 - 주주 일부가 원격지에서 전자적 방법으로 결의에 참가하는 방식의 주주총회 개최 근거 마련 - 2027.1.1. 시행
제21조 (주주총회 의장)① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사 유고시 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제31조를 준용한다.	제21조 (주주총회 의장)① 주주총회의 의장은 대표이사 (대표이사가 복수인 경우 이사회에서 정한 이사회 의장) 또는 이사회에서 정한 이사로 한다. ② 제1항에 정한 자가 유고 등으로 주주총회 의장을 선정할 수 없는 경우 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제31조를 준용한다.	- 공동대표이사 체제 운영 가능성에 대비- 대표이사가 복수인 경우 이사회에서 정한 이사가 의장을 맡도록 명확화 - 의장 선정 불가 사유를 ‘유고’에서 ‘유고 등’으로 확대하여 운영 유연성 제고
제24조의2 (의결권의 대리행사)① (현행 유지) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제24조의2 (의결권의 대리행사)① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다 .	- 전자위임장?전자투표 환경 대응 - 대리권 증명 방식을 서면에서 서면 또는 전자문서로 확대 - 코스닥 상장사 전자투표 활성화 정책 반영 - 2027.1.1. 시행
제27조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제27조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 이사회 독립성 강화 반영 - 독립이사 개념 도입에 따른 용어 정비 - 이사총수의 1/4 이상 → 1/3이상으로 비율 상향 - 코스닥 상장사: 2026.7.23. 시행 - 독립이사 수 요건은 관계 법령 유예기간 내 충족
제29조의2 (이사의 보선)① (현행 유지) ② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제29조의2 (이사의 보선)① (좌동)② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 독립이사 개념 도입에 따른 용어 정비 - 제27조 개정과 연동하여 보선 의무 대상 변경 - 코스닥 상장사: 2026.7.23. 시행
제31조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) [신설]<신 설>	제31조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) [신설]① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	- 상법 제400조 제2항 근거 신설 - 코스닥 상장사 대부분 정관에 반영된 표준 조항 - 일반 이사: 최근 1년 보수액의 6배 초과분 면제 가능 - 독립이사: 최근 1년 보수액의 3배 초과분 면제 가능 - 고의, 중과실 및 자기거래(상법 제397조, 상법 제397조의2, 상법 제398조)해당 적용 제외
제38조의2 (감사위원회의 구성)① (현행 유지) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 「상법」 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제38조의2 (감사위원회의 구성)① (좌 동) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	- 코스닥 표준정관 (제49조?제50조) 기준 반영 - 독립이사 개념 도입에 따른 용어 정비 - 분리선출 인원: 1명 → 2명으로 확대 - 감사위원 선임, 해임 결의요건 상세화 - 3% 의결권 제한 규정 명확화 - 코스닥 상장사: 2026.7.23. 시행
부칙 제3조 (시행일)<추 가>	부칙 제3조 (시행일) 11. 본 정관은 제13기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 단, 다음 각 호의 시행일은 각 호에 정한 바에 따른다. 가. 제20조 및 제24조의2의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다 . 나. 제27조, 제29조의2 및 제38조의2(제4항 제외)의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 관계 법령에서 정한 유예기간 내에 갖추어야 한다.	- 제13기 정기주주총회 승인일부터 원칙 시행 - 제20조, 제24조의2: 2027.1.1. 시행 - 제27조, 제29조의2?제38조의2: 2026.7.23. 시행 - 독립이사 수 요건: 관계 법령 유예기간내 충족

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 차건아 선임의 건(신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
차건아	1989.02.28	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
차건아	투자전문가	24.09~현재	어센트에쿼티파트너스 상무	-
19.04~22.04	IMM프라이빗에쿼티 투자본부 차장
16.03~19.03	McKinsey & Company 컨설팅 어쏘시에이트

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
차건아	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차건아 후보자]본 후보자는 투자 분야 전문가로 다년간의 풍부한 투자 및 자문 경험을 보유하고 있습니다. 또한 사업과 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적이고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 사내이사 후보로 추천합니다..

확인서 확인서_차건아_날인_1.jpg 확인서_차건아_날인_1

※ 기타 참고사항

차건아는 현재 기타비상무이사로 재임 중이며, 본 정기주주총회 종료 시점을 기준으로 기타비상무이사직에서 사임하고 사내이사로 선임될 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 선임의 건(신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임동준	1977.10.01	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임동준	회계사	21.03~현재	제로투세븐 사외이사	-
15.09~현재	현대회계법인 회계사
13.04~15.08	한국공인회계사회 책임연구원
07.10~13.03	한영회계법인 Senior Manager

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임동준	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무 수행 계획서_임동준_1.jpg 사외이사 직무 수행 계획서_임동준_1

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임동준 후보자]

본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 다년간 한국공인회계사회 책임연구원, 현대회계법인 품질관리실장을 역임하며, 당사의 내부통제 및 회계 관리 투명성과 재무 건정성을 강화하는데 중요한 역할을 수행하고 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_임동준_날인_1.jpg 확인서_임동준_날인_1

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. 이번 정기주주총회 제2호 의안인 감사위원회 도입을 위한 정관 변경 안건 승인을 전제로 상정되었습니다.- 임동준은 현재 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이며, 본 정기주주총회 종료 시점에 기존 직위에서 사임하고 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,611 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 기타 참고사항

당기 이사의 수에는 이번 정기주주총회에서 선임 예정인 차건아 사내이사, 임동준 사외이사가 포함되어 있습니다.