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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

씨앤씨인터내셔널/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단1로28번길 12-1 (주)씨앤씨인터내셔널 그린카운티 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정