CBRAIN — AGM Information 2018

Apr 18, 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018

*Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018*

Referat af ordinær generalforsamling 2018

København, 18. april 2018

På cBrain’s ordinære generalforsamling onsdag den 18. april 2018 blev

• Årsrapport 2017 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,11 per aktie vedtaget.

  - Peter Loft, Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist genvalgt til bestyrelsen.

  - PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

• Ændring af vedtægternes pkt 5.1, 7.4 og 9.1-9.2 samt 14.1-14.3 samt tilføjelse af pkt. 9.3-9.9

  - Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs plus minus 10%.

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO