CBRAIN — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

cBrain A/S indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 29. april kl.
16.00 på selskabets adresse, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø.

Dagsorden

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og
decharge til ledelsen

3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Henrik Hvidtfeldt og Mogens
Flagstad. . Bestyrelsen foreslår genvalg.

5) Valg af revisorer
a. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg

6) Forslag fra bestyrelsen
a. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på
selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må
ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen
noterede officielle kurs med mere end 10%.

7) Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden
for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

cBrains årsrapport 2014 kan downloades fra selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen gennem at rette
henvendelse til ir@cbrain.dk.

Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest 24. april 2015 via
selskabets hjemmeside www.cbrain.dk. Yderligere information: kontakt
ir@cbrain.dk.

Elektronisk kommunikation
Indkaldelse til gereralforsamlinger foregår via selskabets hjemmeside.
Aktionærer som ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling på mail,
bedes registrere sig med navn og email på selskabets Investorportal på
www.cbrain.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen cBrain A/S

     Anne Dorthe Hermansen, ir@cbrain.dk / + 45 40118608