AI assistant
CBRAIN — AGM Information 2013
Mar 21, 2013
3395_iss_2013-03-21_9593d20e-9073-45bb-bfd2-7d7b39254639.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 3/2013
Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag den 30. april 2013
København 21. marts 2013. cBrain A/S indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april kl. 16.00 på selskabets adresse, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø. Aktionærer opfordres til at medbringe børn, da der vil være særlige aktiviteter for børn under generalforsamlingen.
Dagsorden
- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Henrik Hvidfeldt og Mogens Flagstad. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- 5) Valg af revisorer
- a. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
- 6) Forslag fra bestyrelsen, herunder:
- a. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.
- 7) Eventuelt
Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.
cBrains årsrapport 2012 kan downloades fra selskabets hjemmeside.
Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen gennem at rette henvendelse til [email protected].
Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest 24. april 2013 via selskabets hjemmeside www.cbrain.dk. Yderligere information: kontakt [email protected].
Elektronisk kommunikation.
Indkaldelse til gereralforsamlinger foregår via selskabets hjemmeside. Aktionærer som ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling på mail, bedes registrere sig med navn og email på selskabets Investorportal på www.cbrain.dk.
Med venlig hilsen Bestyrelsen cBrain A/S