CBRAIN — AGM Information 2012

Mar 22, 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, torsdag 26. april 2012

København 22. marts 2012. cBrain A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 16.00 på selskabets adresse, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø. Aktionærer opfordres til at medbringe børn, da der vil være særlige aktiviteter for børn under generalforsamlingen.

Dagsorden

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• 1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
• årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist.
• 1. Valg af revisorer
• 1. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
• 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder:
• 1. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.
• 1. Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

cBrains årsrapport 2011 kan downloades fra selskabets hjemmeside.

Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen gennem at rette henvendelse på e-mail ir@cbrain.dk.

Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest 23. april 2012 via selskabets hjemmeside www.cbrain.dk. Yderligere information: kontakt ir@cbrain.dk

Elektronisk kommunikation.Som det fremgår af cBrains vedtægter §14.1.-14.3 kan selskabet benytte sig af elektronisk kommunikation. Fra 2012 sker indkaldelse til gereralforsamlinger via selskabets hjemmeside. Aktionærer som ønsker at modtage indkaldelse til gereralforsamling på mail, bedes registrere sig med navn og email på selskabets Investorportal på www.cbrain.dk.

cBrain A/S På bestyrelsens vegne

Henrik Hvidtfeldt Bestyrelsesformand