CBRAIN — AGM Information 2011

Apr 5, 2011

Onsdag den 27.april 2011 kl. 16.00. cBrain A/S, Dampfærgevej 30, 2100 København
Ø.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og
   decharge til ledelsen
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   1. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Henrik Hvidtfeldt og
      Mogens Flagstad.
      Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hvidtfeldt og Mogens Flagstad.
5. Valg af revisorer
   1. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår Grant Thornton,
      Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg

6. Forslag fra bestyrelsen, herunder:

   1. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling,
      på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen.
      Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq
      OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

7. Eventuelt

Elektronisk kommunikation.

Som det fremgår af cBrains vedtægter §14.1.-14.3 kan selskabet benytte sig af
elektronisk kommunikation. Fra 2012 vil indkaldelse til gereralforsamlinger ske
via selskabets hjemmeside. Aktionærer som fremover ønsker at modtage
indkaldelse til gereralforsamling mm. bedes registrere sig med navn og email på
selskabets hjemmeside under Investor Relation/Investorportal.

     Anne Dorthe Hermansen, ir@cbrain.dk