CBRAIN — AGM Information 2008

Apr 9, 2008

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05/2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i cBrain A/S

Hellerup, 9. april 2008. cBrain A/S indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 28. april 2008 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, Hellerup. Aktionærer opfordres til at medbringe børn, da der vil være særlige aktiviteter for børn under generalforsamlingen.

Dagsorden

• 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen
• 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
• 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
• a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist. Bestyrelsen foreslår genvalg
• 5) Valg af revisorer
• a. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
• 6) Forslag fra bestyrelsen, herunder:
• a. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
• b. At bestyrelsen bemyndiges til at tilrettelægge aktieoptionsprogram for medarbejderne.
• c. At selskabets vedtægter konsekvensrettes og tilpasses.
• 7) Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk. cBrains årsrapport 2007 kan downloades fra selskabets hjemmeside.

Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen gennem at rette henvendelse på e-mail ir@cbrain.dk.

Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest onsdag 23. april 2008 via selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for cBrain A/S

Yderligere information:

Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations Telefon: 40118608, e-mail: adh@cbrain.dk