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CBO HOLDING S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 22, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2026
-
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 16 de abril de 2026, às 11:00 horas, na sede social da CBO HOLDING S.A., com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200 ("Companhia").
-
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 18, §8º do estatuto social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Michell Fontes Souza, Vinicius Belleza Abdala Miranda, Luciano Coelho Pettersen e Adriana Waltrick dos Santos.
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MESA: Sr. Gabriel Felzenszwalb, Presidente e Sra. Carolina Victório, Secretária.
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ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Proposta de Administração e o envio desta aos Srs. Acionistas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada no dia 30 de abril de 2026.
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DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, foi aprovado, de forma unânime dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Proposta de Administração, que constitui Anexo I à esta ata, e o envio desta aos Srs. Acionistas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada no dia 30 de abril 2026, com a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, das Notas Explicativas e do Relatório Anual da Administração, conforme publicação realizada no Jornal Monitor Mercantil na edição de 02 de abril de 2026; (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (iii) fixar o montante global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2026. Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a renovação do "Prazo de Vigência" dos termos e condições do evento de liquidez para o pagamento de bônus não recorrente, conforme aprovado na AGE de 31 de maio de 2023 ("Bônus Não Recorrente").
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Presidente da mesa: Gabriel Felzenszwalb. Secretária da mesa: Carolina Victório. Conselheiros Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Michell Fontes Souza, Vinicius Belleza Abdala Miranda, Luciano Coelho Pettersen e Adriana Waltrick dos Santos.
Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
Niterói/RJ, 16 de abril de 2026.
Mesa:


Conselheiros presentes:


Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026
ANEXO I
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
3
Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
GRUPO
CBO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2026
Proposta da Administração

Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
Sumário
1.1 Matérias a serem deliberadas em AGOE ... 4
1.1.1 Ordem do dia – AGO: ... 4
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, das notas
explicativas e do relatório anual da administração; ... 4
(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; ... 4
(iii) fixar o montante global anual da remuneração da administração da
Companhia para o exercício social de 2026; ... 5
1.1.2 Ordem do dia – AGE: ... 5
(iv) renovação do Prazo de Vigência dos termos e condições do evento de liquidez para o pagamento de Bônus Não Recorrente ... 5
Decusign Envelope ID: C0F32631-2326-4E09-B09A-B3E04209BF82

- Proposta da Administração
Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administração da CBO HOLDING S.A. ("Companhia") submete à apreciação de seus Acionistas a Proposta da Administração sobre as matérias que serão objeto de deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada em 30 de abril de 2026, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Travessa Braga nº 2, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-200 ou por meio da plataforma digital Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), às 10:00 horas, do dia 30 de abril de 2026, nos termos abaixo propostos:
1.1 Matérias a serem deliberadas em AGOE
1.1.1 Ordem do dia – AGO:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, das notas explicativas e do relatório anual da administração;
A administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas a aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, das Notas Explicativas e do Relatório Anual da Administração.
As Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e o Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, estão sendo, ainda, encaminhadas juntamente com a presente proposta e encontram-se, também, à disposição dos Acionistas na sede da Companhia e no seu website de Relações com Investidores (https://ri.grupocbo.com.br/) e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
Tendo em vista a apuração de lucro líquido no exercício social, no montante de R$235.114.107,95 (duzentos e trinta e cinco milhões, cento e quatorze mil, cento e sete reais e noventa e cinco centavos), a administração da Companhia propõe que referido resultado seja destinado da seguinte forma: (a) o valor de R$107.071.555,94 (cento e sete milhões, setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) destinados à absorção de prejuízos acumulados, a qual atualmente totaliza, na
Docusign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
presente data, o mesmo valor (R$107.071.555,94) e que, após a amortização ora proposta, na forma do artigo 189 da Lei nº 6.404/76, restará integralmente absorvida; (b) o valor de R$11.755.705,40 (onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e quarenta centavos) destinados à constituição da reserva legal, em conformidade com o disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (c) R$29.071.711,65 (vinte e nove milhões, setenta e um mil, setecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) destinados à constituição de dividendos mínimos obrigatórios a pagar, nos termos do Estatuto Social da Companhia; e (d) o saldo remanescente, no valor de R$87.215.134,96 (oitenta e sete milhões, duzentos e quinze mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), destinado à constituição de reservas estatutárias previstas no Estatuto Social da Companhia, sendo (d.1) R$43.607.567,48 (quarenta e três milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) alocados à Reserva de Investimentos e (d.2) R$43.607.567,48 (quarenta e três milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) alocados à Reserva de Capital de Giro.
(iii) fixar o montante global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2026;
A administração propõe que a AGOE fixe o limite da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2026 em até R$36.107.639,59 (trinta e seis milhões, cento e sete mil, seiscentos e trinta e nove Reais e cinquenta e nove centavos), nele incluído o valor de até R$17.729.117,72 (dezessete milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e dezessete reais e setenta e dois centavos) a título de Bônus Não Recorrente, em caso de um evento de liquidez.
A remuneração proposta para deliberação da AGOE é uma estimativa do montante máximo que pode ser pago aos membros da administração da Companhia.
1.1.2 Ordem do dia – AGE:
(iv) renovação do Prazo de Vigência dos termos e condições do evento de liquidez para o pagamento de Bônus Não Recorrente
A administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas a aprovação da renovação do Prazo de Vigência dos termos e condições do evento de liquidez para pagamento de Bônus Não Recorrente. Este prazo passará a ser válido em relação às Operações Relevantes até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2026.
A administração esclarece que os termos e condições do evento de liquidez já foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 31 de maio de 2023, e que eles permanecem inalterados.
Docsign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82

DocuSign Envelope ID: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82



Marcos Tinti
CEO e DRI
Carlos Venancio
Gerente de RI
[email protected]
Bruno Teixeira
Analista de RI
[email protected]
ri.grupocbo.com.br
docusign
Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: C0F82631-B326-4E09-B09A-B3E04209BF82
Assunto: ERRATA I ASSINATURA I CBO Holding S.A. | Ato Societário
Envelope fonte:
Documentar páginas: 10
Certificar páginas: 6
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
Status: Concluído
Assinaturas: 10
Rubrica: 0
Selos: 1
Remetente do envelope:
Leticia Pereira Ramos
Avenida do contorno, 2 - Barreto
Rio de Janeiro, Niteroi 24110-200
[email protected]
Endereço IP: 179.241.241.13
Rastreamento de registros
| Status: Original
16/04/2026 17:17:38 | Portador: Leticia Pereira Ramos
[email protected] | Local: DocuSign |
| --- | --- | --- |
| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
| Adriana Waltrick dos Santos
[email protected]
CEO
SPIC Brasil
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Assinado por:
DB20E8E79B5A404... | Enviado: 16/04/2026 17:24:21
Visualizado: 16/04/2026 17:33:41
Assinado: 16/04/2026 17:34:19 |
| Adesão de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 163.116.228.160 | | |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 19/04/2021 16:49:42
ID: 5cd7f81d-3fe2-4ac1-b110-14d0336f889f | | |
| BRUNO AUGUSTO SACCHI ZAREMBA
[email protected]
DIRECTOR
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Signed by:
BRUNO AUGUSTO SACCHI ZAREMBA
-F99EEA38DBF0442... | Enviado: 16/04/2026 17:24:22
Visualizado: 16/04/2026 17:25:03
Assinado: 16/04/2026 17:25:09 |
| Adesão de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 38.140.3.130 | | |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 16/04/2026 17:25:03
ID: 5a305e5c-5067-428d-93a1-dacadb0bdcebf | | |
| Carolina Ferreira Victorio
[email protected]
Grupo CBO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Entrar com SSO | DocuSigned by:
Carolina Ferreira Victorio
-BDB837C73A724A1... | Enviado: 16/04/2026 17:24:23
Reenviado: 17/04/2026 13:39:52
Visualizado: 17/04/2026 16:02:11
Assinado: 17/04/2026 16:02:20 |
| Adesão de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.218.8.20 | | |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign | | |
| Gabriel Felzenszwalb
[email protected]
Diretor
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Signed by:
Gabriel Felzenszwalb
-769F2440BBCF478... | Enviado: 16/04/2026 17:24:24
Visualizado: 16/04/2026 18:05:58
Assinado: 16/04/2026 18:06:06 |
| Adesão de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.45.0.17
Assinado com o uso do celular | | |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 16/04/2026 18:05:58
ID: b58b3849-cb27-4d8f-a957-dcb4a0f252d7 | | |
| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|
| Infra Corporate | ||
| [email protected] | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Enviado: 16/04/2026 17:24:22 | |
| Visualizado: 16/04/2026 17:37:16 | ||
| Assinado: 16/04/2026 17:37:52 | ||
| Usando endereço IP: 2804:7f0:8428:ad54:60ca:3fd2:b242:c689 | ||
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Aceito: 16/04/2026 17:37:16 | ||
| ID: 7dd8f48c-3a73-4634-b6e5-2f33ee7a28df | ||
| José Guilherme Cruz Souza | ||
| [email protected] | ||
| Diretor | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado | |
| Usando endereço IP: 8.242.11.50 | ||
| Assinado com o uso do celular | Enviado: 16/04/2026 17:24:28 | |
| Visualizado: 16/04/2026 18:34:03 | ||
| Assinado: 16/04/2026 18:34:08 | ||
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Aceito: 16/04/2026 18:34:03 | ||
| ID: d330d4f6-e1ec-4712-9889-f3c7ce8794d9 | ||
| LUCIANO COELHO PETTERSEN | ||
| [email protected] | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado | |
| Usando endereço IP: 2804:18:40a1:2c3e:e429:c817:57a4:9976 | ||
| Assinado com o uso do celular | Enviado: 16/04/2026 17:24:27 | |
| Visualizado: 16/04/2026 17:24:57 | ||
| Assinado: 16/04/2026 17:25:05 | ||
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Aceito: 16/04/2026 17:24:57 | ||
| ID: 091b9fa2-4d4e-456e-a5f7-28faa4aef03a | ||
| Michell Fontes Souza | ||
| [email protected] | ||
| CFO | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado | |
| Usando endereço IP: 190.216.129.66 | Enviado: 16/04/2026 17:24:25 | |
| Visualizado: 16/04/2026 17:25:09 | ||
| Assinado: 16/04/2026 17:25:15 | ||
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Aceito: 26/05/2022 15:49:13 | ||
| ID: c723f23f-6639-4292-aedb-3d5ec7e0cf49 | ||
| Roberto Lucio Cerdeira Filho | ||
| [email protected] | ||
| Diretor | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado | |
| Usando endereço IP: 187.26.174.86 | ||
| Assinado com o uso do celular | Enviado: 16/04/2026 17:24:27 | |
| Reenviado: 17/04/2026 13:39:53 | ||
| Reenviado: 20/04/2026 10:46:35 | ||
| Visualizado: 20/04/2026 17:31:12 | ||
| Assinado: 20/04/2026 17:31:49 | ||
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Aceito: 22/02/2021 16:02:20 | ||
| ID: 1f1482b7-66cb-4b9f-b890-650b148c203b |
| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|
| Vinicius Belleza Abdala Miranda | ||
| [email protected] | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta | ||
| (Nenhuma) | Signed by: | Enviado: 16/04/2026 17:24:25 |
| Visualizado: 16/04/2026 17:34:32 | ||
| Assinado: 16/04/2026 17:34:40 | ||
| Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado | ||
| Usando endereço IP: 147.161.129.22 | ||
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Aceito: 16/04/2026 17:34:32 | ||
| ID: 3cbb6082-58be-4f8a-9451-28eea7d0ae7a | ||
| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
| Eduardo Jacobson Danon | ||
| [email protected] | ||
| Gerente Financeiro | ||
| Grupo CBO | ||
| Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta | ||
| (Nenhuma) | Copiado | Enviado: 16/04/2026 17:24:26 |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: | ||
| Não oferecido através da Docusign | ||
| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
| Envelope enviado | Com hash/criptografado | 16/04/2026 17:24:28 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 16/04/2026 17:34:32 |
| Assinatura concluída | Segurança verificada | 16/04/2026 17:34:40 |
| Concluído | Segurança verificada | 20/04/2026 17:31:49 |
| Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 05/05/2020 16:27:05
Partes concordam em: Adriana Waltrick dos Santos, BRUNO AUGUSTO SACCHI ZAREMBA, Gabriel Felzenszwalb, Infra Corporate, José Guilherme Cruz Souza, LU
ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE
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