Cayman Engley Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

100005

開曼英利工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2239

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理章座：(02)2381-6288 傳真章座：(02)2382-6568

股東壹查詢語音專線：(02)2361-1818股1(股票代號：2239)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱邊緣網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

※注意事項※

本次股東會恕不發放紀念品

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1135號

國內郵局

開會通知

請即拆開

股東 台啟

（未書寫正確郵遞區號者

，應抽信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 委託書 | 繳發給
上市代理人
股東會議事務所 | 委託人(股東) | 2239 英利-KY |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、該委託
第(須由委託人親自填寫，不得以
蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股
東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。
（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1.承認民國一一四年產告業報告業及決算表將案。(1)☐承認(2)☐及對(3)☐案件
2.承認民國一一四年產勘探解構案。(1)☐承認(2)☐及對(3)☐案件
3.得勾本公司「股東會議事務所」部分條文案。(1)☐曾成(2)☐及對(3)☐案件
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，須於股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、違將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收款，如因收效期間會，本公司就書仍屬有效(限此一會期)。
此致
開曼英利工業股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 委託人(股東) | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 受託代理人 | |

115 開曼英利工業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期三）上午九時整

地點：彰化縣彰化市平山路二段349號14層大型會議室

（彰化縣夏季大樓）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開曼英利工業股份有限公司

台北市中正區博愛路17號3樓

100005

---

開會通知書

一、茲訂於115年6月17日(星期三)上午九時整，假影化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室(彰化縣農會大樓)召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一) 報告事項：1.民國一一四年度營業報告。2.審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。3.本公司第二次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

(二) 承認事項：1.承認民國一一四年度營業報告書及決算表冊案。2.承認民國一一四年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四) 臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定自115年4月19日起至115年6月17日止停止股票過戶。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入股票代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

開曼英利工業股份有限公司董事會

股券

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年六月十七日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

開曼英利工業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日