Cayman Engley — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	7	發言日期	110/03/16	發言時間	18:43:29
發言人	楊政峰	發言人職稱	董事長特助兼財務主管	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.事實發生日:110/03/16 2.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 徐敬道先生、葉治明先生、劉政淮先生擔任本公司獨立董事 已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事 之理由。 6.因應措施: (1)徐敬道先生具有多年的資本市場經驗能為本公司提供重要 建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之 處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董 事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公 司獨立董事。 (2)葉治明先生具備管理專業能力及公司治理等經驗能為本公司 提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重 其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長， 並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其 擔任本公司獨立董事。 (3)劉政淮先生因其會計實務專業能為本公司提供重要建言，雖 已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其 於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督 及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.