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Cayman Engley Annual Report 2020

Sep 7, 2021

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Annual Report

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CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO., LTD.

開曼英利工業股份有限公司

110 年股東常會議事錄

  • 一、開會時間:中華民國 110 08 23 ( 星期一 ) 上午 9 時整

  • 二、地點:彰化市中山路二段 349 14 樓大型會議室 ( 彰化縣農會大樓 )

  • 三、出席:出席股東及股東代理人,所代表股數計 95,874,984 ( 其中以電子方式行使 權利之出席股東代表股數為 95,200,906 股),佔已發行總股數 118,007,000 ( 不含無表決權之股數 0 ) 81.24%

四、出席董事:蔡孟翰。
五、出席獨立董事:劉政淮、徐敬道、葉治明。
  • 六、主席:董事劉政淮 記錄:陳奇偉

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主席報告:出席股東代表股數已達法定數,宣布開會。
一、主席致詞:(略)

二、報告事項

  • (一)林總經理啟彬報告民國一九年度營業報告。

  • (二)徐獨立董事政淮報告審計委員會查核民國一九年度決算表冊報告。

  • (三)本公司一九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

  • (四)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

  • (五)修訂「道德行為準則」部分條文案。

  • (六)同意本公司出具承諾函案。

  • (七)同意子公司長春英利汽車工業股份有公司(以下簡稱英利汽車)出具承 諾函案。

- 1 -

三、承認案

第一案
     - `本公司董事會提`
  • 案 由:承認民國一九年度營業報告書及決算表冊案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一九年度各項決算表冊,經 110 3 16 日董事會決議通

    • 過。上述表冊及營業報告書,經送請審計委員會審查完竣,並出具 查核報告書在案。
  • 二、檢附本公司一九年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告 書。

  • 三、謹提請 承認。

  • 決 議:出席股東表決權 95,874,984 股,同意通過表決權數 94,716,131 股(其中 以電子方式行使同意通過之表決權數為 94,716,131 股),佔出席股東表 決權數 98,79% ,本案照原案表決通過。

- 2 -

2020 年度開曼英利工業股份有限公司營業報告書

(一) 營業結果:

根據中國汽車工業協會2021 年汽車工業經濟運行情況綜述,判斷2020 年將是中國
汽車市場的,2020年將是中國汽車市場的峰底,2021年將實現恢復性正成長,汽車銷
量有望超過2,600 萬輛,年成長4%。2020 年中國乘用車銷量2,017.8 萬輛,較2019 年
減少6%;本公司近年已成功接獲沃爾沃及一汽大眾新能源車專案,未來亦持續積極拓展
與吉利汽車、長城汽車等其他合資品牌及中國自主品牌的合作。另將2020年度財務收
支及獲利能力分析暨未來發展策略報告如下:

( ) 財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元; %

年度
分析項目
年度
分析項目
年度
分析項目
2019年度 2020年度 ()(%)



營業收入 22,239,873 21,644,152 (2.68)
營業毛利 3,744,203 3,456,702 (7.68)
淨利歸屬於母公司業主 644,193 480,621 (25.39)



資產報酬率(%) 3.96 3.29 (16.92)
股東權益報酬率(%) 7.31 6.22 (14.91)
占實收資本額
比率(%)
營業利益 121.48 107.54 (11.48)
稅前純益 96.01 84.63 (11.85)
純益率(%) 4.35 3.81 (12.41)
基本每股盈餘() 5.46 4.07 (25.46)
稀釋每股盈餘() 5.32 4.03 (24.25)
註:本表數字來源係經會計師查核簽證之合併財務報告,均採用國際財務報導準則編製。

(三) 未來發展策略:

1. 產能擴充計畫:

為滿足客戶的多元化需求,林德英利(天津)汽車部件有限公司將擴建廠房用於 金屬表面處理,未來將增加鋁清洗、電鍍處理等工藝,以提升產品附加價值。 2. 研發概況:

因應汽車產業輕量化之潮流,除持續進行高強度鋼之滾壓工藝技術、熱處理技術
及鋁合金產品等製程改良外,亦持續投入新型複合材料應用於汽車零部件的開發。

加強自動化程度及後端電腦自動檢測技術,提升工藝準確度及提升產品良率。且 因應客戶要求,努力開發模組化產品,藉以提供更好的產品服務品質予客戶。 3. 業務發展:

本公司將持續追隨主機廠的腳步,除維持現有客戶關係外,另配合中國主要城市
汽車限購與政府相關電動車補貼政策,亦同時積極規劃切入新能源車市場,並擴展新
產品項目,以期搶佔新能源車市場,目前已成功接獲沃爾沃及一汽大眾新能源車專案
為營運添動能。未來將與其他品牌如北汽集團等汽車生產廠商接洽並商談相關合作事
宜,並期待提供相關新能源車型之鋁件及塑膠類產品。

- 3 -

2021 年將進入中國的十四五規劃,在「新能源汽車產業發展規劃 (2020-2025 ) 」推動 下,電動化、智能化、網聯化及數位化將加速推進汽車產業轉型升級,新能源車市場也將從 政策驅動轉向市場驅動轉變。由於新能源車有電池重量及續航里程的限制對整車重量更加敏 感,所以整車廠對零組件的輕量化的需求更為殷切。新能源汽車的發展已經成為當今汽車行 業關注的重點,中國新能源汽車產業依然是國家堅定支持的戰略方向。本公司將在與原有合 作客戶保持良好關係的基礎上,將持續拓展新客戶,開發新產品應用,並以專業、及時的製 造能力服務客戶,確保公司獲利、創造股東價值。

董事長:林啟彬經理人:林啟彬      會計主管:楊政峯

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- 4 -

開曼英利工業股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案
等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核
報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,
認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之
規定備具報告,敬請 鑑察。
此致
開曼英利工業股份有限公司民國一一○年度股東常會

開曼英利工業股份有限公司

   審計委員會召集人:

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劉政淮

一 一 中 華 民 國年 三 月 十 六 日

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第二案
本公司董事會提

案 由:承認一九年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一九年度盈餘分派案,經 110 3 16 日董事會決議通過。

  • 二、擬分配普通股現金股息每股 1.85 元,其現金股利除息基準日將於股 東會決議通過本盈餘分配案後,授權董事長決定,發放現金股利時, 分派予個別股東之股利總額發放至「元」,未滿一元之畸零數額, 轉列公司之其他收入。

  • 三、未來於除息基準日前,因法令變更或主管機關調整或本公司因買回 本公司股份、將股份註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他因 素等,影響本公司流通在外股數,致使股東配息比率發生變動而修 正時,授權董事長調整並辦理相關事宜。

  • 四、謹提請 承認。

  • 決 議:出席股東表決權 95,874,984 股,同意通過表決權數 94,784,131 股(其中 以電子方式行使同意通過之表決權數為 94,784,131 股),佔出席股東表 決權數 98.86% ,本案照原案表決通過。

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開曼英利工業股份有限公司 Cayman Engley Industrial Co., Ltd. 民國一○九年度盈餘分配表

附註:
期初未分配盈餘
加:民國一○九年度稅後淨利(註1
加:迴轉特別盈餘公積(註2
減:提列法定盈餘公積(10%
減:實際取得或處分子公司股權與帳面價值差異(註3
截止本年度可供分配盈餘
$ 減:分配項目
股東紅利-發放現金(每股暫定1.85元)
期末未分配盈餘
單位:新台幣元
$ 524,595,737
480,620,931
225,394,208
( 29,301,253)
( 187,608,399)
1,013,701,224
( 218,312,950)
$ 795,388,274
  • 1 :一○九年合併財務報表稅後歸屬母公司業主淨利數。

  • 配發員工酬勞 2,448,849 元,占稅前獲利 0.50 %。 ( 公司章程規定不低於稅前獲利之 0.5 %, 最高為 8 )

配發董事酬勞 6,700,000 元,占稅前獲利 1.37 %。 ( 公司章程規定不低於稅前獲利之 0.5 %, 最高為 3 )

  • 2 :一○九年度股東權益 - 其他權益項目貸方餘額迴轉特別盈餘公積。

  • 3 :一○九年度取得非控制權益其實際取得或處分子公司股權與帳面價值差異調整保留盈 餘。

董事長:林啟彬

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   經理人:林啟彬

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    會計主管:楊政峯

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四、討論案
第一案
  - `本公司董事會提`
  • 案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案,提請 公決。

  • 說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文。

  • 二、檢附本公司「資金貸與他人作業辦法修正對照表」。

  • 決 議:出席股東表決權 95,874,984 股,同意通過表決權數 94,788,131 股(其中 以電子方式行使同意通過之表決權數為 94,788,131 股),佔出席股東表

  • 決權數 98.86% ,本案照原案表決通過。

- 19 -

開曼英利工業股份有限公司

內部控制制度資金貸與修正條文對照表

修正前 修正后 說明
資金貸與他人作業辦法 資金貸與他人作業辦法 章名未修正
5.2 資金貸與總額及個別對象之限額
及貸與期限:
5.2.1.資金貸與有業務往來公司或行
號者,貸與總金額以不超過本公司當
期淨值之百分之四十為限;個別貸與
金額以不超過公司实收资本的百分之
四十為限。
5.2.2.資金貸與有短期融通資金之必
要之公司或行號者,本公司資金貸與
他人之總額以不超過本公司淨值百分
之四十為限。個別貸與金額以不超過
本公司當期淨值之百分之四十為限。
所謂融資金額係指短期融通資金之累
計餘額
5.2.3.集团最终母公司直接及間接持
有表決權股份百分之百國外公司間,
從事資金貸與不受5.2.1.之限制。工
业和部件總額以不超過集团最终母公
司淨值百分之一百為限,個別對象以
不超過集团最终母公司淨值百分之五
十為限。但其余子公司總額以不超過
集团最终母公司淨值百分之六十為
限,個別對象以不超過集团最终母公
司淨值百分之三十為限。其資金貸與
期限亦需依 5.2.4.規定辦理。
5.2.4.本公司資金貸放期限不得超過
一年。若為本公司貸與集团最终母公
司直接及間接持有表決權股份百分之
百國外公司間,其資金貸放期限不得
超過2 年。
5.2 資金貸與總額及個別對象之限額
及貸與期限:
5.2.1.資金貸與有業務往來公司或行
號者,貸與總金額以不超過本公司當
期淨值之百分之四十為限;個別貸與
金額以不超過公司实收资本的百分之
四十為限。
5.2.2.資金貸與有短期融通資金之必
要之公司或行號者,本公司資金貸與
他人之總額以不超過本公司淨值百分
之四十為限。個別貸與金額以不超過
本公司當期淨值之百分之四十為限。
所謂融資金額係指短期融通資金之累
計餘額
5.2.3.集团最终母公司直接及間接持
有表決權股份百分之百國外公司間,
從事資金貸與不受5.2.2.之限制。資
金貸與他人總額以不超過貸出企業之
淨值百分之六十為限,個別對象以不
超過貸出企業之淨值百分之三十為
限。其資金貸與期限亦需依 5.2.4.
規定辦理。
5.2.4.本公司資金貸放期限不得超過
一年。若為本公司貸與集团最终母公
司直接及間接持有表決權股份百分之
百國外公司間,其資金貸放期限不得
超過2 年。
1.因應開曼投資架構變更,
長春工業及其以下子公司
已非開曼英利百分百持有
之公司,為避免混淆,故申
請修正文字。
2.依據公開發行公司資金
貸與及背書保證處理準則
第三條第四項,說明”短期
融資必要”者,其直接或間
接百分之百持有之國外公
司間不受百分之四十現
制,原始勾稽5.2.1 為錯誤
使用,故申請修正文字。

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第二案
本公司董事會提
  • 案 由:修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案,提請 公決。

  • 說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文。

  • 二、檢附本公司「背書保證管理辦法修正對照表」。

  • 決 議:出席股東表決權 95,874,984 股,同意通過表決權數 93,272.088 股(其中 以電子方式行使同意通過之表決權數為 93,272.088 股),佔出席股東表 決權數 97.28% ,本案照原案表決通過。

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開曼英利工業股份有限公司

內部控制制度背書保證修正條文對照表

修正前 修正後 說明
背書保證作業辦法 背書保證作業辦法 章名未修正
6.2.1.本公司及子公司整體得為背書
保證之總額不得超過本公司當期淨值
之百分之五十。
6.2.2.本公司及子公司對單一企業背
書保證額度以不超過本公司當期淨值
之百分之二十為限。授權董事長決行
之額度,以不超過本公司淨值之百分
之十五()為限,事後再報經最近期
之董事會追認。
6.2.1.本公司背書保證總額以本公司
淨值之百分之一百五十為最高限額,
本公司及子公司整體得為背書保證之
總額不得超過本公司當期淨值之百分
之一百五十。
6.2.2.本公司對單一企業之背書保證
金額以本公司淨值之百分之五十為
限,本公司及子公司對單一企業背書
保證額度以不超過本公司當期淨值之
百分之五十為限。授權董事長決行之
額度,以不超過本公司淨值之百分之
十五()為限,事後再報經最近期之董
事會追認。
考量集團資金運作之需,擬
放寬限額。

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第三案
本公司董事會提
  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。

  • 說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、檢附本公司「股東會議事規則修正對照表」。

  • 決 議:出席股東表決權 95,874,984 股,同意通過表決權數 94,788,131 股(其中 以電子方式行使同意通過之表決權數為 94,788,131 股),佔出席股東表

  • 決權數 98.86% ,本案照原案表決通過。

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開曼英利工業股份有限公司 股東會議事規則部分條文修正對照表

修正條文 原條文 說明
第七條 主席及代理人
第六項
選任或解任董事、變更章程、減
資、申請停止公開發行、董事競業
許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
公司解散、合併、分割或公司法第
一百八十五條第一項各款之事
項、證券交易法第二十六條之一、
第四十三條之六、發行人募集與發
行有價證券處理準則第五十六條
之一及第六十條之二之事項,應在
召集事由中列舉並說明其主要內
容,不得以臨時動議提出。
第七條 主席及代理人
第六項
選任或解任董事、變更章程、減
資、申請停止公開發行、董事競業
許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
公司解散、合併、分割或第一百八
十五條第一項各款之事項,應在召
集事由中列舉並說明其主要內
容,不得以臨時動議提出;其主要
內容得置於證券主管機關或公司
指定之網站,並應將其網址載明於
通知。
1. 配合民國109 63日臺證
治理字第1090009468○○股份
有限公司股東會議事規則修訂。
2. 配合民國110128日臺證
治理字第11000014461 號「○○
股份有限公司股東會議事規則」
修訂。
第八條
已屆開會時間,主席應即宣布開
會,並同時公布無表決權數及出席
股份數等相關資訊。
惟未達法定出席數(即有代表已發
行股份總數過半數之有表決權股
東親自或委託代理人出席)時,主
席得宣布延後開會,其延後次數以
二次為限,延後時間合計不得超過
一小時。延後二次而仍不足額有代
表已發行股份總數三分之一以上
之有表決權股東親自或委託代理
人出席時,得依據上市()法令規
定為假決議。於當次會議未結束
前,如出席股東所代表股數達已發
行股份總數過半數時,主席得將作
成之假決議,依據上市()法令規
定重新提請股東會表決。
第八條
已屆開會時間,主席應即宣布開
會,惟未達法定出席數(即有代表
已發行股份總數過半數之有表決
權股東親自或委託代理人出席)
時,主席得宣布延後開會,其延後
次數以二次為限,延後時間合計不
得超過一小時。延後二次而仍不足
額有代表已發行股份總數三分之
一以上之有表決權股東親自或委
託代理人出席時,得依據上市()
法令規定為假決議。於當次會議未
結束前,如出席股東所代表股數達
已發行股份總數過半數時,主席得
將作成之假決議,依據上市()
令規定重新提請股東會表決。
配合民國110128日臺證治
理字第11000014461 號「○○股份
有限公司股東會議事規則」修訂。
第十一條 股東提案
第一項
持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得依上市(櫃)法令
之規定,及本章程第[52]條之規
定,向公司提出股東常會議案,以
一項為限,提案超過一項者,均不
列入議案。另股東所提議案有公司
法第 172 條之1 第4 項各款情形
之一,董事會得不列為議案。股東
得提出為敦促公司增進公共利益
第十一條 股東提案
第一項
持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得依上市(櫃)法令
之規定,及本章程第[52]條之規
定,向公司提出股東常會議案,以
一項為限,提案超過一項者,均不
列入議案。但股東提案係為敦促公
司增進公共利益或善盡社會責任
之建議,董事會仍得列入議案。另
股東所提議案有公司法第 172 條
配合民國10963日臺證治理
字第1090009468號○○股份有限
公司股東會議事規則修訂。

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修正條文 原條文 說明
或善盡社會責任之建議性提案,程
序上應依公司法第172條之1之相
關規定以1 項為限,提案超過1
項者,均不列入議案。
之1 第4 項各款情形之一,董事會
得不列為議案。
14
第三項
股東會有選舉董事時,應依本公司
所訂相關選任規範辦理,並應當場
宣布選舉結果,包含當選董事、監
察人之名單與其當選權數及落選
董監事名單及其獲得之選舉權數。
14
第三項
股東會有選舉董事時,應依本公司
所訂相關選任規範辦理,並應當場
宣布選舉結果,包含當選董事、監
察人之名單與其當選權數。
配合民國110128日臺證治
理字第11000014461 號「○○股份
有限公司股東會議事規則」修訂。

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五、選舉事項
第一案
  - `本公司董事會提`
  • 案 由:董事全面改選案,提請 選舉。

  • 說 明:一、本公司依本公司章程第 74 條規定,擬於本年度股東常會全面改選 董事 7 ( 包含獨立董事 3 )

  • 二、新任董事自當選日起就任,任期三年,自 110 08 23 日起至 113 08 22 日止。

  • 三、依相關法令規定,董事及獨立董事係採侯選人提名制,候選人名單 業經 110 03 16 日董事會審查通過,檢附董事會提名之董事及 獨立董事侯選人名單。

四、敬請 選舉

選舉結果:

董事暨獨立董事當選名單及得票權數

董事暨獨立董事當選名單及得票權數
職稱 姓名 當選權數
董事 Honghan Industrail Co.,Ltd.代表人:林啟彬 153,106,313
董事 Top-Gain Enterprises Ltd.代表人:陳榕煖 136,076,466
董事 BroadLight Consultants Ltd.代表人:林俊邦 116,074,458
董事 蔡孟翰 109,039,639
獨立董事 劉政淮 39,946,127
獨立董事 徐敬道 39,846,124
獨立董事 葉治明 39,746,194

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六、其他議案
第一案
本公司董事會提
案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案,提請討論。
  • 說 明:一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

    • 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」辦理。」
  • 二、本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為,在無損及本公司利 益之前提下,擬依法提請股東常會同意,解除其競業禁止之限制。

  • 三、檢附解除董事競業禁止名單。

  • 決 議:出席股東表決權 95,874,984 股,同意通過表決權數 94,635,187 股(其中 以電子方式行使同意通過之表決權數為 94,635,187 股),佔出席股東表 決權數 98.70% ,本案依公司章程以特別決議照原案表決通過。

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解除董事競業禁止名單

董事侯選人 兼任其他公司職務情形
1. Honghan Industrail Co.,Ltd.
代表人:林啟彬
1.長春英利工業股份有限公司董事長
2. 長春英利汽車部件有限公司董事長
3.天津英利模具製造有限公司執行董事
4.佛山英利汽車部件有限公司執行董事
5.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長
6.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長
7.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長
8.長春崨科汽車部件有限公司董事長
9.長春鴻運雲端科技有限公司執行董事兼總經理
2. Top-Gain Enterprises Ltd.
代表人:陳榕煖
1.長春鴻運雲端科技有限公司監事
2.蘇州英利汽車部件有限公司董事
3. BroadLight Consultants Ltd
代表人:林俊邦
長春英利工業股份有限公司副總經理
4. 劉政淮 和大工業()公司獨立董事

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七、臨時動議:無。

八、散會: 同日上午 09 30 分。

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