Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Cayman Engley AGM Information 2024

Jun 24, 2024

51989_rns_2024-06-24_111c3174-8e3b-452b-905f-59bc245a8a92.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

- 1 -

  • 說 明:一、本公司一一二年度各項決算表冊,業經113 年3 月29 日董事會決議通過。 上述表冊及營業報告書,經送請審計委員會審查完竣,並出具查核報告書 在案。

  • 二、檢附本公司一一二年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告書(請參 閱本手冊附件一及附件四)。

  • 三、謹提請 承認。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,167,181 權(其中以電子 方式行使表決權者為90,206,365 權);贊成表決權數為90,382,681 權(其中以 電子投票贊成為90,142,111 權),反對表決權數為18,039 權(其中以電子投票 反對為18,039 權),棄權與未投票權數為766,461 權(其中以電子投票棄權與 未投票為46,215 權),贊成比例為99.13%,本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由:承認一一二年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一一二年度盈餘分派案,業經113 年3 月29 日董事會決議通過。 (請參閱本手冊附件五)。

  • 二、擬自可分配盈餘提撥新台幣79,428,751 元,配發現金股利,依113 年3 月 21 日實際流通在外股數120,346,593 股計算,每股擬配發0.66 元,其現 金股利除息基準日將於股東會決議通過本盈餘分配案後,授權董事長決定, 發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」,未滿一元之畸 零數額,轉列公司之其他收入。。

  • 三、未來於除息基準日前,因法令變更或主管機關調整或本公司因可轉換公司 債轉換普通股及其他因素等,影響本公司流通在外股數,致使股東配息比 率發生變動而修正時,授權董事長調整並辦理相關事宜。

  • 四、謹提請 承認。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,167,181 權(其中以電子 方式行使表決權者為90,206,365 權);贊成表決權數為90,405,681 權(其中以 電子投票贊成為90,165,111 權),反對表決權數為18,039 權(其中以電子投票 反對為18,039 權),棄權與未投票權數為743,461 權(其中以電子投票棄權與 未投票為23,215 權),贊成比例為99.16%,本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案(董事會提)
  • 案 由:修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案,提請 公決。

  • 說 明:一、配合臺灣證券交易所修訂之「董事選任程序參考範例」以簡化選舉人投票 時須於選票填寫之事項,爰修訂「董事選舉規範」部分條文。

  • 二、檢附本公司「董事選舉規範」(請參閱本手冊附件六)。

- 2 -

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,167,181 權(其中以電子 方式行使表決權者為90,206,365 權);贊成表決權數為90,403,616 權(其中以 電子投票贊成為90,163,046 權),反對表決權數為20,104 權(其中以電子投票 反對為20,104 權),棄權與未投票權數為743,461 權(其中以電子投票棄權與 未投票為23,215 權),贊成比例為99.16%,本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:董事全面改選案,提請 選舉。

  • 說 明:一、本公司依本公司章程第74 條規定,擬於本年度股東常會全面改選董事7 名 (包含獨立董事3 席)。

  • 二、新任董事自當選日起就任,任期三年,自113 年06 月13 日起至116 年06 月12 日止。

  • 三、依相關法令規定,董事及獨立董事係採候選人提名制,候選人名單業經113 年04 月29 日董事會審查通過,檢附董事會提名之董事及獨立董事候選人 名單,及任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由(請參閱本手冊附件 七)。

四、敬請 選舉

選舉結果:

董事暨獨立董事當選名單及得票權數

職稱 姓名 當選權數
董事 BRIGHT SUCCESS INC.代表人林上煒 94,351,308
董事 Able Well International Limited代表人林啟彬 89,351,299
董事 ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED
代表人林上琦
87,641,895
董事 蔡孟翰 87,701,395
獨立董事 劉政淮 87,794,145
獨立董事 楊明經 88,466,799
獨立董事 吳金忠 88,494,876

==> picture [458 x 44] intentionally omitted <==

- 3 -

柒、其他議案

  • 第一案(董事會提)

  • 案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案,提請 公決。

  • 說 明:一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」辦理。」

  • 二、本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司並擔任董事、經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下, 擬依法提請股東常會同意,解除其競業禁止之限制。

  • 三、檢附解除董事競業禁止名單(請參閱本手冊附件八)。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,167,181 權(其中以電子 方式行使表決權者為90,206,365 權);贊成表決權數為90,399,307 權(其中以 電子投票贊成為90,158,737 權),反對表決權數為23,238 權(其中以電子投票 反對為23,238 權),棄權與未投票權數為744,636 權(其中以電子投票棄權與 未投票為24,390 權),贊成比例為99.15%,本案照原案表決通過。

捌、臨時動議:無。
  • 玖、散會: 同日上午09 時34 分。
發言股東戶號 15423,問答內容略,關於股東之提問及相關建議,主席或其指定之人已於股
東會中充分說明,詢答事項本公司並已建檔備查。

- 4 -

�����

������������������������

��������

����������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

���������������

��������� %

��
����




����
����
����������




�����(%)
�������(%)
������
��(%)
����
����
���(%)
������(�)
������(�)
��
����




����
����
����������




�����(%)
�������(%)
������
��(%)
����
����
���(%)
������(�)
������(�)
��
����




����
����
����������




�����(%)
�������(%)
������
��(%)
����
����
���(%)
������(�)
������(�)
2022��
(���)�2
22,780,433
2023��
24,269,579
�(�)�(%)
6.54%
���� 2,401,228 3,136,795 30.63%
����������
�����(%)
139,495
0.94
168,694
1.30
20.93%
38.30%
�������(%) 1.31 1.51 15.27%
������
��(%)
���� 1.33 50.55 3,700.75%
���� 21.97 36.64 66.77%
���(%) 0.87 1.01 16.09%
������(�) 1.18 1.41 19.49%
������(�) 1.16 1.38 18.97%
  • 1 ��������������������������������������

  • 2 ����� IAS 12 ��������

����������

1. ���������

������������������������������������ ������������������������������������� �������������������

2. �����

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������

- 5 -

3. �����

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������

2024 ���������������������������� (2021-2025 � ) � ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

�������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

�������

==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

�����������

- 6 -

�����

�������������

�����������

�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������

���

������������������������

�������������

�������������

==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==

����

� � � � � � � � � � � � � ��

- 7 -

�����

������������ ����������������

���� ��� ��
���
���
������������
������������
������������
������������
������������
�����������
���
���
������������
������������
������������
������������
������������
��������
����113�1�11�
�����������
����1120383996��
���
�����������
������������
������������
��
���
���
������������
�����������
������������
�����������
������
���
����
����113�1�11�
�����������
����1120383996��
���
������������
������������
����

- 8 -

�����

��������

�������������������

�����������������

�����

�������������������������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� ������������� ��� � � � � �� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � �� ������������������� ������������������������������������� �����

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� ������������ ��� � � � � �� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � �� �����������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������

�����

������������������������������ �� ��� ���������������������������� ��� � � � � �� ������������������������������������ ���������

- 9 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������

������������������������������

�����������

����

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������

�������

  • �����������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������

  • ������������������������������������ �������������������������

������������

����

����������������������������������� �������������������������������������

- 10 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

��������������������������������������� ����������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������

�������

  • ����������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������� ������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������

- 11 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������� �������������������������

  • ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��

  • ������������������������������������� ���������������

  • �������������������������������������

- 12 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

����������������������������������� �����

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������

==> picture [244 x 84] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 12] intentionally omitted <==

���������� ������������������������� ������������������

==> picture [244 x 12] intentionally omitted <==

- 13 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
������������������������������
��������




���������� ���������� ��������
��
����
���� ������� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ��
���� ������������ ����
������� ����� �����
���� ������������
���� ������� ������� �����
���� ������ ������ ��������� ��������� ���������
���� ������ ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ���� ������� ������� �������
���� ������� ������ ������ ������
���� �� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ������
��� ��������� ��������� �������
���� ������ ������ ��������� ��������� ���������
���� ������ ���������� �� ���������� �� ���������� ��
�����
���� ������������ ����
������������ ������ ������ ������
���� �������� ���� ������� ������� ���������
���� ��������� ������ ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ���� ��������� ��������� ���������
���� ���� ����� ��������� ��������� ���������
���� ������� ������
���� ������� ������� �������
���� ������� ������� ��������� ��������� ���������
���� ������� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���
�����

- 14 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
������������������������������
��������




���������� ���������� ��������
����� ��
����
���� ���� ����� ��������� ��� ��������� ���������
���� ������� ������ ������ ������� �������
���� ���� ��������� ��
���������
�� ��������� ��
���� �������� ���� ������� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ���� ������� ������� �������
���� ����� ����� ��������� ��������� ���������
���� ���������� ������ �����
���� ������� ������ ������� ������
���� ������� ���� ������� ������� ������
���� ������������ �����
��� ���� ��������� ������� �������
���� ��������� ����� ����� ������
���� ������ ���������� �� ���������� �� ���������� ��
�����
���� �������� ������ ����� ������
���� ����� ����� ������� �������
���� ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���������
���� ������� ������
���� ������� ������� �������
���� �������� ���� ������� ������� �������
���� ������� ����� ������� ������� �������
���� ������� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� ��������� ���������
���� �����
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ������
���� ������ ������� ������� �������
���� ������ ��������� ��������� ���������
���� ����� ��������� ������� ���������
����
���� ���� ��������� ���������� ���������� ��
���� �����������
�� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ������
����� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
�������������
��
���� ������� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

�������� �������� ���������

- 15 -

������������������������������� �������������������� ���������������������������������

��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������

��� ���
�� ��
���� ���� ������ ����������
���
����������
���
���� ���� ��������� ���������� ��� ����������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ������
�������
���
���� ���� ������� ��� ��������
���� ���� ��������� ��� ��������
���� ������ ������� ��� ��������
���� ������������ ����� ������ �� �������
���� ������ ��������� ��� ���������� ��
���� ���� ������� ������
��������
���� ���� ������ ������ ������
���� ���� ������ ������� �������
���� ������� ������ ������� �� �������
���� ���� ��������
��� ������� ��� ��������
���� ������������� ����
������� ������ �������
���� ���������� ������� �� �������
���� ���� ������� �������
���� ����� ����� ������� ��� �������
���� ���� ������� �������

�������

- 16 -

������������������������������� �������������������� ����������������������������������

��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
��� ���
�� ��
����������
����������
���� ������������� ����
�������������
��� ����� �� �������
���� ������������ ����� �������
�������������
���� �������������
���� ������� �� �������
���� ������������� ����
�������������
����������� �����
���� ������������
��� ������� �� �������
���� ���������� ������� �� �������
���� �������� ������ �������
���������
���� ����� ������� �������
���� ����� ������ ������ ������
������ ������� �������
����������
���� ����� ������ �������
���� ����� ������ �������
������ ������ �������
���� ������
���� �������� ���� ����
���� �������� ���� ����

������������������������������ �������� �������� ���������

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

- 17 -

���������������� ������� ��������������������������������� ��������












��


��


������ ������ ������
������
����
������
�����

�������


��


������������
�����

��
�������


����������
����������

������
��������
���������
���������
������������
������
�����������
����������
�����������






������



������


������
���������
���������
������
�������
���������
���������

�����������
������
����������
���������
����������
������





�������


�������
������
�������
������






�������

�������
�������
������
�������





�������
�������

�������
�������
�������
�������
������


������


�������








�������

��������










��������



��������


��������
������� ���
�����
������

����





������

������



�������






�������


�������
������










�������

�������
����������
����������

������
��������
���������

�������
������������
�������
�����������
����������
�����������
����������
����������

������
��������
���������

�������
������������
�������
�����������
����������
�����������
������





�������


�������
������
�������
������







���������
�������
���������
��������
��������





�������

���������
�������
��������
��������
�������
������


������


�������









��������
�������










�������



�������


�������
������� ���
������
�������

������





�������

�������
������ �����


�������





�������
���������
���������
����������
����������

�������
��������
���������
���������
������������
�������
�����������
����������
�����������
����������������������������� �������
��������
��������������� ��������������� ������������� ��������� ������� �������� �������� ������������ ������ �������� ���� ������������ ���������� ������� ������������ ��������������� ���������� ������� �������� �������� ������������ ������ ������ ���� ������������ ������������� ������������ �������

- 18 -

�������������������������������� �������������������� ����������������������������������

�������� ��������
�������� ��������
�� �� ����� �� �����
���������
������ ������� �������
����
������
�������������� ��������� ��������� ���������
���������� ��������� ������� �������
���� �����
����� ������� �������
����������������������� �������� ��������
������������������ ������
����� ������
������ ������ ��������
����������������� ����
������
����������������
�����
������
�������
�����
������
���� ������ �������� �������
���� ��������� ������
������� ������ ������� �������
��������� ��������� ������ ������
��������� ������ ����� �����
������������ ����� ������� ������
��������� ������� �������
����������������
��������������
�����������������
������ ����� �����
���� �������� �������
������ �������� ����������
����� ������ �������
�� �������� ��������
���� ��������� ��������
������ ������ ������
������� �������� �������
��������������
���� ��������� ��������
���� �������� ���������
�������� �������� �������
���� �������� �������
�������� ������� ��������
����� ������� ������
��������� ������� ������
������ ������ �������
������� ���� ������
��������� ��������� ���������
����� ������ ������
����� ��������� ��������
������ ��������� �������
���������� ��������� �������

�������

- 19 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
���������������������������������
��������
��������
��������
�� �� ����� �� �����
���������
������������������ �� ��������� ��������
����������������� ������
�������
��������� ���� �������
����� ������� ������� ������
����������� ������ ����������� ����������
���������� ������
����� �������� �������
������������������� ������ �������
������� ������ ������� �������
������� ����� �������� �������
����������� �������� ��������
���������� ����������� ����������
���������
������ ��������� ���������
������ ����������� ����������
�����
�����
������ ������ ��������� ��������
������ ��������� ���������
������ ����������� ����������
������� ������
����� �������� ��������
����������� ������
�������
�������
������
����� ���������
���������� ��������� �������
����� �������� �������
������������ ��������� ������
����������� ���� ��������� ���������
����������� ���� ���������
���������

������������������������������

�������� �������� ���������

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

- 20 -

�����

==> picture [134 x 60] intentionally omitted <==

������������

Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

�������������

�������� ������� $ 906,049,925 ������ IAS 12 ���� ( 2,457,186) ��������������� 1 � 168,694,392 �� 1,072,287,131 ����������� 10% � ( 16,623,721) ������������ 2 � ( 248,552,285) ����������� $ 807,111,125 ������ ���� - ��������� 0.66 �� ( 79,428,751) ������� $ 727,682,374 ���

� 1 ������������������������

������ 86,140 ������� 0.05 �� ( �������������� 0.05 ��� �� 8 � ) �

������ 3,500,000 ������� 2.03 �� ( �������������� 0.5 �� ��� 3 � ) �

� 2 ���������� - �������������������

�������� ������������ ���������

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

- 21 -

�����

������������ ���������������

���� ��� ��
���
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����
��������������
��������������
�����
��������������
��������������
��������������
��������������
���
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����
��������������
���������������
��������������
��������������
�����
�������
��������
������
��������
��������
��������
��������
�������
�����
�������������
����
�������������
��������������
��
��������������
��
���������������
���������
���������������
���������������
��������������
��
���������������
��������������
��
��������������
��������
��������������
��������������
����������
�������������
����
�������������
��������������
��
��������������
��
��������������
���������������
��������������
���������������
�������
���������������
���������������
��������������
��
���������������
��������������
��
��������������
��������
�������
��������
������
��������
��������
��������
��������
�������
�����

- 22 -

�����

�������������

������������

��
��
�� �� �� �� ��������
��������
�� ������
�����������
�������
�����
�����
�������
����
������
������
���
������
������
���
�� ��������
�������������
�������
�������
������ ������
������
���
������
������
��
�� ��������
����������
�������
�������
������ ������
������
����
������
������
���
�� ��� ������
�����
������
�����
������
�����
��
��
��� ������
����
������
������
��
������
������
��������
��������
��������
��������
�������
��������
��������
�������
��
��
��� ������
������
������
������
���
��
��
��� ��������
������
������
������
������
���
������
�����

- 23 -

�����

����������

�� ����� ����������
�� �����������������
�������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
����������������
��������������������
������������������
������������������
�����������������������
����������������
�����������������
�������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
���������������������
�������������������
�����������������
�� ���������������������
�������
�������
����������������
����������������������
����������������������
�� �������������������������
�������
������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
��������������������
��������������������
��������������
�����������������
������������������
�����������������
��������������������
�������������������
�����������������
�����������������
�� ��� ��������������

- 24 -