Cayman Engley — AGM Information 2024

Jun 24, 2024

100005

國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股務代理人 上市代號：開曼英利工業股份有限公司 2239 股務代理部永豐金證券股份有限公司 股務辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239)

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113年股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
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本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第 1135號

(未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) 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二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。	股東 台啟 原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 身 分 證 統一編號 2239 英利 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 第 一 聯 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。
	戶名						身 分 證 統一編號								戶號			2239
	說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除)					原登記匯款帳號											英利
							上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月13日前填妥新銀行帳號簽 名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。
	簽 名 或 蓋 章 項						銀行名稱			銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
							聯絡電話
聯 二 第 明 說 面 背 閱 詳 請 知 須 發 填 紙 用 書 託 委	開曼英利工業股份有限公司股東印鑑卡															親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 113 號 戶 東 股 委託人(股東) 號 編 稱 名 或 名 姓 稱 名 或 名 姓 稱 名 或 名 姓 戶 號 號 戶 址 住 數 股 有 持 章 蓋 或 名 簽 號 字 證 分 身 號 編 一 統 或 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 2239 英利- K Y 一一三年股東常會 出席簽到卡 開曼英利工業股份有限公司 時間：113年6月13日(星期四)上午九時整 地點：彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室 (彰化縣農會大樓) 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡 迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢 系統，請撥： (02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：2239) 印 鑑 內部代號：2239
														戶號
	戶名								身分證 統一編號							印 鑑 內部代號：2239
	戶籍地 通訊處
	電子郵件信箱 電話 ( ) 出生日期 國籍					電話		( )
											國籍
	委託書												， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。			委託人(股東)		號 編	2239 英利- K Y	113 一一三年股東常會 出席簽到卡 開曼英利工業股份有限公司 時間：113年6月13日(星期四)上午九時整 地點：彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室 (彰化縣農會大樓)
	開曼英利工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月13日舉行之股 東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國一一二年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認民國一一二年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案。 4.董事全面改選案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權															號 戶 東 股		章 蓋 或 名 簽
																稱 名 或 名 姓
																數 股 有 持
																徵 求 人		簽名或蓋章
																戶 號
																				股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
																稱 名 或 名 姓
																受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																號 戶
																稱 名 或 名 姓				親自出席簽名或蓋章
																號 字 證 分 身 號 編 一 統 或
																址 住
	徵求場所及 ： 人員簽章處 元

P34

SB01107031507

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開會通知書

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• 一、茲訂於113年6月13日(星期四)上午九時整，假彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室(彰化縣農會大樓)召開 113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容： (一) 報告事項：1.民國一一二年度營業報告。2.審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。3.民國一一二年度員 工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

• 第 (二) 承認事項：1.承認民國一一二年度營業報告書及決算表冊案。2.承認民國一一二年度盈餘分配案。 三 (三) 討論事項：修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案。 聯 (四) 選舉事項：董事全面改選案。 (五) 其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六) 臨時動議。

• 二、本公司一一二年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下： 現金股利：擬提撥新台幣79,428,751元，每股擬分配0.66元，俟股東常會通過後另定配息基準日配發之。 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。

  • (網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項 議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定自113年4月15日起至113年6月13日止停止股票過戶。

• 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金 證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入股票代號查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 。

• 九、本次選任董事七席(含獨立董事三席)

十、採提名制之候選人名單為：

• 【董事：BRIGHT SUCCESS INC.代表人：林上煒、Able Well International Limited 代表人：林 啟 彬、ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人：林上琦、蔡孟翰】、【獨立董事：劉政淮、楊明經、吳金忠】，各候選人之學經 。

• 歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw

十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

開曼英利工業股份有限公司董事會 敬啟

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• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一一三年六月十三日股 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 東常會，依法行使一切股東權 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委

• 第 四 利。 託書，並以委託一人為限。 聯 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 開曼英利工業股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料

• 法人股東： ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

• 中華民國113年 月 日 託代理人出席行使之表決權為準。

SB01107031507-1