AI assistant
Cayman Engley — AGM Information 2023
Aug 21, 2023
51989_rns_2023-08-21_c1842387-f759-4f0b-90b0-e4185849c691.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
- 1 -
-
說 明:一、本公司一一一年度各項決算表冊,業經112 年3 月30 日董事會決議通過。 上述表冊及營業報告書,經送請審計委員會審查完竣,並出具查核報告書 在案。 -
二、檢附本公司一一一年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告書(請參 閱本手冊附件一及附件四)。 -
三、謹提請 承認。 -
決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,910,028 權(其中以 電子投票贊成為89,473,648 權),反對表決權數為3,053 權(其中以電子投票 反對為3,053 權),棄權與未投票權數為1,421,416 權(其中以電子投票棄權為 11,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。
第二案(董事會提)
-
案 由:承認一一一年度盈餘分配案,提請 承認。 -
說 明:一、本公司一一一年度盈餘分派案,業經112 年3 月30 日董事會決議通過。 (請參閱本手冊附件五)。 -
二、擬自可分配盈餘提撥新台幣55,703,603 元,配發現金股利,依112 年3 月 27 日實際流通在外股數118,518,304 股計算,每股擬配發0.47 元,其現 金股利除息基準日將於股東會決議通過本盈餘分配案後,授權董事長決定, 發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」,未滿一元之畸 零數額,轉列公司之其他收入。 -
三、未來於除息基準日前,因法令變更或主管機關調整或本公司因可轉換公司 債轉換普通股及其他因素等,影響本公司流通在外股數,致使股東配息比 率發生變動而修正時,授權董事長調整並辦理相關事宜。 -
四、謹提請 承認。 -
決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,910,028 權(其中以 電子投票贊成為89,473,648 權),反對表決權數為5,053 權(其中以電子投票 反對為5,053 權),棄權與未投票權數為1,419,416 權(其中以電子投票棄權為 9,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。
伍、討論事項
-
第一案(董事會提) -
案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。 -
說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、檢附本公司「公司章程修正對照表」(請參閱本手冊附件六)。 -
決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,912,028 權(其中以
- 2 -
電子投票贊成為89,475,648權),反對表決權數為3,053權(其中以電子投票
反對為3,053 權),棄權與未投票權數為1,419,416 權(其中以電子投票棄權為
9,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。
第二案(董事會提)
-
案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。 -
說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 二、檢附本公司「股東會議事規則修正對照表」(請參閱本手冊附件七)。 -
決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,912,028 權(其中以 電子投票贊成為89,475,648 權),反對表決權數為3,053 權(其中以電子投票 反對為3,053 權),棄權與未投票權數為1,419,416 權(其中以電子投票棄權為 9,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。
第三案(董事會提)
-
案 由:解除董事之新任代表人競業禁止之限制案,提請 公決。 -
說 明:一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」辦理。 -
二、本公司董事之新任代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司並擔任董事、經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬 依法提請股東常會同意,解除其競業禁止之限制。 -
三、檢附解除董事競業禁止名單(請參閱本手冊附件八)。 -
決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,912,020 權(其中以 電子投票贊成為89,475,640 權),反對表決權數為4,121 權(其中以電子投票 反對為4,121 權),棄權與未投票權數為1,418,356 權(其中以電子投票棄權為 8,798 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。
陸、臨時動議:無。
柒、散會:同日上午09 時18 分。
(本次股東常會無股東提問。)
- 3 -
�����
������������������������
��������
�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
( � ) ������������
��������� %
| �� ���� |
�� ���� |
�� ���� |
2021�� | 2022�� | �(�)�(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
���� | 20,277,213 | 22,780,433 | 12.34% | |
| ���� | 2,999,052 | 2,401,228 | (19.93%) | ||
| ���������� | 665,268 | 138,113 | (79.24%) | ||
| � � � � |
�����(%) | 3.48 | 0.94 | (72.99%) | |
| �������(%) | 6.87 | 1.30 | (81.08%) | ||
| ������ ��(%) |
���� | 57.29 | 1.33 | (97.68%) | |
| ���� | 98.52 | 21.97 | (77.70%) | ||
| ���(%) | 4.84 | 0.86 | (82.23%) | ||
| ������(�) | 5.64 | 1.17 | (79.26%) | ||
| ������(�) | 5.54 | 1.15 | (79.24%) |
���������������������������������������
-
����������
-
���������
������������������������������������ ������������������������������������� �������������������
- �����
����������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������� ����������������������������������
3. �����
����������������������������������� �������������������������������������
- 4 -
������������������������������������� ������������������������������������� ��������
2023 ���������������������������� (2021-2025 � ) � ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������
�������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [47 x 48] intentionally omitted <==
������� �����������
- 5 -
�����
�������������
�����������
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������
���
������������������������
�������������
�������������
==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==
����
� � � � � � � � � � � � ��
- 6 -
�����
������������ ����������������
| ���� | ��� | �� | |
|---|---|---|---|
| ��� ��� ����������� ������������ ����������� �� |
��� ��� ����������� ����~~��������~~ ~~��������~~���� ������������ ���� |
����111�8�5�� �����1110383263� ���� |
|
| �11� ��� �����������: 1.��������� 2.���������� ���������� ����� 3.���(�)����� ���������� ����������� ����� 4.���(�)����� ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� 5.����������� ��������� 6.����������� ���������� 7.����������� ����� 8.���������� ����������� ���������� ����������� ��������� |
�11� ��� �����������: 1. ��������� 2. ���������� ���������� ����� 3. ���(�)����� ���������� ���������� ������ 4. ���(�)����� ��������� ���������� ����������� ���������� ���������� ��� 5. ���������� ���������� 6. ���������� ������ 7. ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� �� |
����111�8�5�� �����1110383263� ���� |
- 7 -
| ���� | ��� | �� |
|---|---|---|
| 9.���(�)������ ���������� ���������� �����(���)�� ������ ������������� ���(�)������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ��� |
8. ���(�)������ ���������� ���������� �����(���)� ������� ������������� ���(�)������ ����������� ������������ ������������ ����������� ����������� ������������ ����������� ����������� ����������� ��� |
- 8 -
�����
��������
��������������������
�����������������
�����
�������������������������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� ������������� ��� � � � � �� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � �� �������������������������� �����������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������ ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� ������������ ��� � � � � �� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � �� �����������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������
�������
���������������������������� ��� ������ �������������������������������������� ��������������������������
�������� ��� �������������������
�����������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������
- 9 -
==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==
�������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
��������
-
�����������������������������������
-
��������������������������������������� �����������������
-
��������������������������������������� ����������������������
������������
�����
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������
��������
�����������������������������������
��������������������
-
��������������������������������������� ��������
-
��������������������������������������� ����������
- 10 -
==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
����������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������ �������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������
-
��������������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
- 11 -
==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==
������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������������� �������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������ �������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
==> picture [244 x 60] intentionally omitted <==
�����
==> picture [42 x 12] intentionally omitted <==
����������
������������������������� ������������������
==> picture [244 x 12] intentionally omitted <==
- 12 -
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| �������������������� | |||||||||
| � | � | �� | � | � | � | � | � | � | |
| ���� | |||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ��������� | � | � | ��������� | �� | |
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||
| ���� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ��������������� | � | |||||||
| � | ������� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ������ | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ������ | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||
| ���� | ����� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | �� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||
| ���� | ���� | ��������� | ��������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������ | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ����� | |||||||||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||
| ��������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ��������� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | |||
| ���� | ����� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ���� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������� | ������� | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ������� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ���� | ���� | � | ���������� | ��� | � | ���������� | ��� |
�������
- 13 -
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| �������������������� | |||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ��������� | � | � | ��������� | � | |
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ����� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | |||
| ���� | ���������� | ���� | ������ | � | ����� | � | |||
| ���� | ������� | ������� | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������� | ���� | ������� | � | ������ | � | |||
| ���� | �������������������� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ��������� | ����� | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ����� | |||||||||
| ���� | �������� | ������ | ������ | � | � | � | |||
| ���� | ����� | ����� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | ����� | ��������� | �� | ��������� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������� | ����� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ����������� | |||||||||
| �� | ����� | ||||||||
| ���� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | ||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | ||||
| ���� | ����� | ������� | � | ��������� | � | ||||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | � | ���������� | �� | ���������� | �� | |||
| ���� | ������������� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ���� | ����� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ��������������� | � | ||||||||
| ���� | ������� | � | ���������� | ��� | � | ���������� | ��� |
������������������������������
�������� ��������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
���������
==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==
- 14 -
������������������������������� �������������������� ����������������������������������
| �������� ������������� |
�������� ������������� |
�������� ������������� |
�������� ������������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� � ���� �� �� �� � � � � � � |
|||||||||
| ���� | ���� | ������ | ���������� ��� |
���������� ��� |
|||||
| ���� | ���� | ���������� | ������������ | ��� | ����������� | ��� | |||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ��������� | |||||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | �� | �������� | � | |||
| ���� | ���� | � | ��������� | �� | ����������� | � | |||
| ���� | ������ | � | ��������� | �� | �������� | � | |||
| ���� | ������������ | ����� | � | ������� | � | ������ | � | ||
| ���� | ������ | � | ����������� | ��� | ����������� | ��� | |||
| ���� | ���� | ������ | � | ������� | � | ||||
| �������� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | �������� | |||||||
| ��� | � | ��������� | �� | �������� | � | ||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������� | ������� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ���������� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ���� | ������� | � | ��������� | � | ||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������� | �� | �������� | � | ||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � |
�������
- 15 -
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ��������������������������������� |
|||||||||
| �������� ������������� |
|||||||||
| ���������� �� �� � � � � � � |
|||||||||
| ���������� | |||||||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������������� | |||||||||
| ��� | � | ������� | �� | ������ | � | ||||
| ���� | ������������ | � | ������� | �� | ������ | � | |||
| ������������� | |||||||||
| ���� | ������������� | ||||||||
| ���� | ������� | �� | �������� | � | |||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������������� | |||||||||
| ����������� | ����� | �� | ������ | � | |||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ��� | ������� | �� | �������� | � | |||||
| ���� | ���������� | ������� | �� | �������� | � | ||||
| ���� | �������� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ��������� | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ����� | ������ | ������ | � | ������� | � | |||
| ������ | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ����� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ����� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ������ | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | �������� | ���� | ���� | ||||||
| ���� | �������� | ���� | ���� | ||||||
| ����������������������������� | |||||||||
| ������� | ������� | �������� |
- 16 -
| ���������������� | ������� ��������������������������������� |
������� ��������������������������������� |
�������� | � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � |
������ | ������ | ������ ������ |
���� ������ ����� |
� � � ����� � � �� � ������������ ����� � � � � � ����� � � � |
��������� ��������� ������� ������� ��������� ������� ������������ ���� ���������� ��������� ���������� |
� � � � � ������� � � ������� ������� ������� |
� � � � � � � ��������� ������� ��������� �������� �������� |
� � � � � ������� � ��������� ������ ������� ������� ������� |
� � � ������ � � ������� � � � � � |
� � � � � �������� ������� � � � � � |
� � � � � � �������� � � � �������� � � �������� |
� � ������ � � � � � � ������ ������ |
� � � �������� � � � �������� � � � �������� ��������� ��������� |
��������� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ������������ ������ ���������� ��������� ���������� |
��������� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ������������ ������ ���������� ��������� ���������� |
� � � � � ������� � � ������� ������ ������� |
� � � � � � ������� � ������� ������� ������ ������� |
� � � � � ������� ������� � ������� ������� ������� ������� |
� � � ������ ������� � � � � � � � |
� � � � ������� � �������� � � � � � |
� � � � � � �������� � � � �������� � � �������� |
����� ������ � ���� � � � � � � ������ ������ |
� � � ������� � � � � � � ������� � � ������� |
� � � � � � � � � � ������� � ������� |
��������� ��������� ������ ������� ��������� ������� ������������ ������� ���������� ��������� ���������� |
����������������������������� | ������� �������� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ��������������� | ���������� | ������ ������� |
������ �������� |
�������� | ������������ ������ |
������ | �������� | ���� | ���������������������� | ������������� ������ |
����� | ������������ | ��������������� | ���������� | ������ ������� |
������ �������� |
�������� | ������������ ������ |
������ | �������� | ���� | ����� ������������ |
���������� | ������ ������� |
������������ | ������� |
- 17 -
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ��������������������������������� |
|||||||||||
| �������� | |||||||||||
| ���� | ���� | � | � | �� | ���� | ||||||
| �� | � | �� | � | �� � |
� | �� | � | �� � |
|||
| ��������� | |||||||||||
| ������ | � | ������� | � | ��������� | |||||||
| ���� | |||||||||||
| ������ | |||||||||||
| �������������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||||||||
| ���������� | ��������� | ������� | ������� | ||||||||
| ���� | ���������� | ������� | ������� | ||||||||
| ����������������� | ���� | � | ��������� | ������ | |||||||
| ������������������� | ������ | � | ������� | �������� | |||||||
| ������ | ������ | � | �������� | � | |||||||
| ������������������� | ���� | ����� | ����� | ||||||||
| �������� | ���������� | � | ������ | ||||||||
| ������ �������������� |
���� ����� |
������ � |
� � |
���� ������� |
|||||||
| ���� | ������ | � | �������� | ������� | |||||||
| ������� | ������ | ������� | ������� | ||||||||
| ��������� | ��������� | ������ | ������ | ||||||||
| ��������� | ������ | ����� | ����� | ||||||||
| ������������ | ����� | � | ������� | ������ | |||||||
| ������������� | �������� | �������� | |||||||||
| ���������������� | |||||||||||
| �������������� | |||||||||||
| �������������������� | |||||||||||
| ��� | ����� | � | |||||||||
| ������������������� | |||||||||||
| � | � | � | ���� | ||||||||
| ���� | ������� | ��������� | |||||||||
| ������ | � | ����������� | �������� | ||||||||
| ����� | � | �������� | ������� | ||||||||
| ��������� | �� | ����� | |||||||||
| �� | � | ��������� | �������� | ||||||||
| ���� | � | ��������� | ������� | ||||||||
| ������ | ������ | ������ | |||||||||
| ������� | � | ������� | ������ | ||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���� | � | ��������� | ������� | ||||||||
| ���� | ��������� | ��������� | |||||||||
| �������� | � | ������� | ������� | ||||||||
| ���� | �������� | �������� | |||||||||
| �������� | � | ��������� | �������� | ||||||||
| ����� | ������� | �������� | |||||||||
| ��������� | ������� | ������ | |||||||||
| ������ | � | �������� | ������� | ||||||||
| ������� | � | ������ | ����� | ||||||||
| ��������� | ��������� | ��������� | |||||||||
| ����� | ������ | ������ | |||||||||
| ����� | � | ��������� | �������� | ||||||||
| ������ | � | �������� | �������� | ||||||||
| ���������� | ������� | ��������� |
�������
- 18 -
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ��������������������������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| ���� | ���� � |
� | �� | ���� | |||||
| �� | � | �� | � | �� � � |
�� | � | �� � |
||
| ��������� | |||||||||
| ���������������� | �� | ��������� | ����� | ||||||
| ����������������� | ������ | � | ������� | � | |||||
| ��������� | ���� | ������� | � | ||||||
| ������������ | ������ | ������ | |||||||
| ����������� | ������ | � | ����������� | ���������� | |||||
| ���������� | ������ | ||||||||
| ����� | � | �������� | ������� | ||||||
| ������������������� | ������� | ������� | |||||||
| ������� | ����� | � | �������� | ������� | |||||
| ������� | � | ��������� | �������� | ||||||
| ������� | � � |
�������� | |||||||
| ���������� | � | ����������� | ���������� | ||||||
| ��������� | |||||||||
| ������� | ������ | � | ��������� | ������� | |||||
| ������ | ������ | � � |
������� | ||||||
| ������ | ������ | � | ��������� | �������� | |||||
| ������ | ��������� | ��������� | |||||||
| ������ | � | ����������� | ���������� | ||||||
| ���������� | � � |
������ | |||||||
| �������� | ����� | � | ������� | ||||||
| �������� | � � |
�������� | |||||||
| ������� | ������ | ||||||||
| ����� | � | ��������� | �������� | ||||||
| ����������� | ������ | � | ������� | � | |||||
| ������� ���� |
� | ��������� | |||||||
| �������������� | �������� | �������� | |||||||
| ����� | �������� | �������� | |||||||
| ���������������� | ������� | ���������� | |||||||
| ����������� | ���� | ��������� | ��������� | ||||||
| ����������� | ���� | � | ��������� � |
��������� |
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
��������
������������������������������ �������� ���������
==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==
- 19 -
�����
==> picture [134 x 60] intentionally omitted <==
������������
Cayman Engley Industrial Co., Ltd.
�������������
�������� ������� $ 623,646,532 ��������������� 1 � 138,112,895 ����������� 10% � ( 13,811,290) ������������ 2 � 213,805,391 ����������� $ 961,753,528 ������ ���� - ��������� 0.47 �� ( 55,703,603) ������� $ 906,049,925
���
� 1 ������������������������
������ 70,592 ������� 0.05 �� ( �������������� 0.05 ��� �� 8 � ) �
������ 3,000,000 ������� 2.12 �� ( �������������� 0.5 �� ��� 3 � ) �
� 2 ���������� - �������������������
��������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
������������ ���������
==> picture [46 x 48] intentionally omitted <==
- 20 -
| CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO., LTD. ������������ COMPARISON TABLE FOR AMENDMENTS TO MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ��������� |
Explanations ���� |
To revise paragraph 1 and add new paragraph 2 according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TSE announcement Tai-Zheng- Shan-Second-No. 1111704301 dated 9 January 2023 and to consolidate the original paragraphs 2 and 5 into paragraph 1.. �������112�1 �9������� 1111704301������ |
|---|---|---|
| Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 or Spin- off, Merger, Acquisition or share swap of the Companyis adopted by general meeting, any Shareholder who has voted against such matter or forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meetingmay requestin writingthe Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair priceand specify the purchase pricewithin twenty (20) days after the date of the resolution. In the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date of the resolution,the Company shall apply to any competent court of Taiwan for a ruling on the fair price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court may have the jurisdiction. To the extent that the ruling is capable of enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by |
||
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
||
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 is adopted by general meeting, any Shareholder who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to such meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price within twenty (20) days after the date of the resolution. In the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date of the resolution, the Shareholder may, within thirty (30) days after such sixty (60)-day period, file a petition to any competent court of Taiwan for a ruling on the appraisal price, and, to the extent that the ruling is capable of enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by such Taiwan court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Shareholder solely with respect to the appraisal price. |
|
| Article No. �� |
34 |
- 21 -
| Explanations ���� |
����������� ��������� �� ���1������� 2��������2� ��5�������1 ����� |
|---|---|
| such Taiwan court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Shareholder solely with respect to the appraisal price. ����������������������32 ���(a)�(b)�(c)�������������� ������������������������ �����������������(����)�� ������������������������ �20 ��������������������� ������������������������ ����������60 ������������ ���60 ������30 ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������������������� The number of shares held by the shareholders who forfeited his right to vote shall not be counted toward the number of votes represented by the Shareholders present at a general meeting. ������������������������ |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
����������������������32 ���(a)�(b)�(c)��������������� ������������������������ �������������20 ��������� ������������������������ ������60 ���������������60 �������30 ��������������� ������������������������ ������������������������ ������ |
| Article No. �� |
- 22 -
| Explanations ���� |
|
|---|---|
| �� Subject to the Law, in the event any part of the Company’s business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition or share swap with any other company, the Shareholder, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to purchase all of his Shares in writing at the then prevailing fair price within twenty (20) days after the date of the resolution and specifies the price of the Shares to be repurchased. ������������������������ ������������������������ ���������������(����)���� �����������������������20 ������������������������ ��������������� For the purpose of this Article 34, if the Company and any Shareholder reach an agreement about the price of the Shares to be repurchased by the Company, the Company shall pay for such agreed purchase price of Shares to be repurchased |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
Subject to the Law, in the event any part of the Company’s business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition or share swap with any other company, the Shareholder, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to purchase all of his Shares in writing at the then prevailing fair price within twenty (20) days after the date of the resolution and specifies the price of the Shares to be repurchased. ������������������������ ������������������������ ���������������(����)���� �����������������������20 ������������������������ ��������������� For the purpose of this Article 34, if the Company and any Shareholder reach an agreement about the price of the Shares to be repurchased by the Company, the Company shall pay for such agreed purchase price of Shares to be repurchased |
| Article No. �� |
- 23 -
| Explanations ���� |
|
|---|---|
| within ninety (90) days from the date of passing of the resolution by general meeting. In case no agreement as to the purchase price is reached, the Company shall pay the fair price as determined by the Company to such Shareholder within ninety (90) days from the date on which the resolution was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase price, the Company shall be deemed to agree to the price as requested by the Shareholder. ���34 ������������������� ����������������90 ����� �����������������90 ����� ������������������������ ������������������� For the Shareholder who requests the Company to purchase all of his Shares in accordance with the second paragraph, in the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date on which the resolution was adopted, the Company shall apply to the court for a ruling on the fair price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court has the jurisdiction. |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
within ninety (90) days from the date of passing of the resolution by general meeting. In case no agreement as to the purchase price is reached, the Company shall pay the fair price as determined by the Company to such Shareholder within ninety (90) days from the date on which the resolution was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase price, the Company shall be deemed to agree to the price as requested by the Shareholder. ���34 ������������������� ����������������90 ����� �����������������90 ����� ������������������������ ������������������� For the Shareholder who requests the Company to purchase all of his Shares in accordance with the second paragraph, in the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date on which the resolution was adopted, the Company shall apply to the court for a ruling on the fair price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court has the jurisdiction. |
| Article No. �� |
- 24 -
| Explanations ���� |
To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TSE announcement Tai-Zheng- Shan-Second-No. 1111704301 dated 9 January 2023. �������112�1 �9������� 1111704301������ ����������� ��������� � �� |
|
|---|---|---|
| ����2 ������������������� ��������������60 ������� ��������60 ������30 ������� ������������������������ ������������������ |
A Director who directly or indirectly has personal interest in the matter proposed at the meeting of the Board, including but not limited to a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall disclose the nature of his or her personal interest at the meeting of the Board, if he or she knows his or her personal interest then exists, or in any other case at the first meeting of the Board after he or she knows that he or she is or has become so interested. For the purposes of this Article, a general notice to the Board by a Director to the effect that: �������������(���������� ������������)����������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ �� |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
||
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
����2������������������� ��������������60 ������� ��������60������30������� ������������������������ ������������������ |
A Director who directly or indirectly has personal interest in the matter proposed at the meeting of the Board, including but not limited to a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall disclose the nature of his or her personal interest at the meeting of the Board, if he or she knows his or her personal interest then exists, or in any other case at the first meeting of the Board after he or she knows that he or she is or has become so interested. For the purposes of this Article, a general notice to the Board by a Director to the effect that: �������������(���������� ������������)����������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ �� |
| Article No. �� |
107 |
- 25 -
| Explanations ���� |
|
|---|---|
| (a) he is a member or officer of a specified company or firm and is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with that company or firm; or ������������������������ ������������������������ ���� (b) he is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with a specified person who is connected with him; ������������������������ �������������� shall be deemed to be a sufficient disclosure of personal interest under this Article in relation to any such contract or arrangement, provided that no such notice shall be effective unless either it is given at a meeting of the Board or the Director takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the next Board meeting after it is given. ������������������������ ������������������������ ������������������������ |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
(a) he is a member or officer of a specified company or firm and is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with that company or firm; or ������������������������ ������������������������ ���� (b) he is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with a specified person who is connected with him; ������������������������ �������������� shall be deemed to be a sufficient disclosure of personal interest under this Article in relation to any such contract or arrangement, provided that no such notice shall be effective unless either it is given at a meeting of the Board or the Director takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the next Board meeting after it is given. ������������������������ ������������������������ ������������������������ |
| Article No. �� |
- 26 -
| Explanations ���� |
|
|---|---|
| ���������� To the extent required by Applicable Listing Rules, a Director may not vote for himself or on behalf of other Director in respect to any matter, including but not limited to any contract or proposed contract or arrangement or contemplated transaction of the Company, in which such Director bears a personal interest (whether directly or indirectly) which may conflict with and impair the interest of the Company. Any votes cast by or on behalf of such Director in contravention of the foregoing shall not be counted by the Company, but such Director shall be counted in the quorum for purposes of convening such meeting. ������������������������ ������������������������ ����������(�������)������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������ Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any Director has personal interest (whether directly or |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
���������� To the extent required by Applicable Listing Rules, a Director may not vote for himself or on behalf of other Director in respect to any matter, including but not limited to any contract or proposed contract or arrangement or contemplated transaction of the Company, in which such Director bears a personal interest (whether directly or indirectly) which may conflict with and impair the interest of the Company. Any votes cast by or on behalf of such Director in contravention of the foregoing shall not be counted by the Company, but such Director shall be counted in the quorum for purposes of convening such meeting. ������������������������ ������������������������ ����������(�������)������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������ Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any Director has personal interest (whether directly or indirectly) |
| Article No. �� |
- 27 -
| Explanations ���� |
|
|---|---|
| indirectly) in matters on agenda for the Board meeting, such Director shall disclose and explain the material information or contents on such personal interest at the same Board meeting; before the Company adopts any resolution of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap, a Director who has a personal interest in the transaction of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap shall declare such interest to the Board at the Board meeting and to the shareholders at the general meeting the essential contents of such personal interest and the reasons that the relevant resolution shall be approved or dissented.The Company shall also elaborate the essential contents of the Director's personal interest and the reason for approving or dissenting the resolution of the Acquisition in the reasons for convening this general meeting; such content shall be published on a website designated by the Taiwan securities competent authorities or the Company, and the URL of such website shall be specified on the general meeting notice. ������������������������ ����������(�������)������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
in matters on agenda for the Board meeting, such Director shall disclose and explain the material information or contents on such personal interest at the same Board meeting; before the Company adopts any resolution of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap, a Director who has a personal interest in the transaction of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap shall declare such interest to the Board at the Board meeting and to the shareholders at the general meeting the essential contents of such personal interest and the reasons that the relevant resolution shall be approved or dissented. ������������������������ ����������(�������)������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ |
| Article No. �� |
- 28 -
| Explanations ���� |
|
|---|---|
| ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������� In the case that a Director's spouse, a blood relative within second degree of kinship or a company which has parent- subsidiary relationship with the Director has personal interest in a matter on agenda for the Board meeting, such Director shall be deemed to have personal interest in that matter. ������������������������ ������������������������ ������������� |
|
| Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association ���������� (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) ����2023 �6 �28 �������� |
|
| Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) ������� ��2022 �6 �24 ������ |
������������������������ ������������������������ ��������������������� In the case that a Director's spouse, a blood relative within second degree of kinship or a company which has parent- subsidiary relationship with the Director has personal interest in a matter on agenda for the Board meeting, such Director shall be deemed to have personal interest in that matter. ������������������������ ������������������������ ������������� |
| Article No. �� |
- 29 -
�����
������������ ����������������
| ���� | ��� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����� ����������� ������������� ����� (������) ������������� ������������ ������������ ������������� ������������ ������������� ������������ ������������� ������������ ���� |
����� ����������� ������������� ����� (������) ������������� ������������ ������������ ����� |
������������ ���1120004167 ���� ������������ ���������� ������������ ������������ ������������� ������������� �� |
|
| ��� ���(�)�������� ������������� �������(��)�� ������������� ������������� ������������� ������������� �� ������������� ������������ ������������� ������������� ������������ ������������ ������������ �� ����� |
��� ���(�)�������� ������������� �������(��)�� ������������� ������������� ������������� ������������� �� ����� |
������������ ���1120004167 ���� ������������ ���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������� |
- 30 -
| ���� | ��� | �� | |
|---|---|---|---|
| ����� ������������� ������������ ������������� ������������� ������������ ������������� ������������ ������������� ������������ �� |
����� ������������� ������������ ������������� ��� |
������������ ���1120004167 ���� ������������ ���������� ������������ ������������ ������������� ������������� �� |
- 31 -
�����
������������ ����������������
| �� | ���� | ���������� |
|---|---|---|
| �� | ����������������������� ������� |
����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ ���������������� �������������������� ������������������ ��������������������� ����������������������� ���������������� ����������������� ������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������� ����������������� ��� ������������������������������ ��� ������������������������������ |
- 32 -