Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Cayman Engley AGM Information 2023

Aug 21, 2023

51989_rns_2023-08-21_c1842387-f759-4f0b-90b0-e4185849c691.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

- 1 -

  • 說 明:一、本公司一一一年度各項決算表冊,業經112 年3 月30 日董事會決議通過。 上述表冊及營業報告書,經送請審計委員會審查完竣,並出具查核報告書 在案。

  • 二、檢附本公司一一一年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告書(請參 閱本手冊附件一及附件四)。

  • 三、謹提請 承認。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,910,028 權(其中以 電子投票贊成為89,473,648 權),反對表決權數為3,053 權(其中以電子投票 反對為3,053 權),棄權與未投票權數為1,421,416 權(其中以電子投票棄權為 11,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由:承認一一一年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一一一年度盈餘分派案,業經112 年3 月30 日董事會決議通過。 (請參閱本手冊附件五)。

  • 二、擬自可分配盈餘提撥新台幣55,703,603 元,配發現金股利,依112 年3 月 27 日實際流通在外股數118,518,304 股計算,每股擬配發0.47 元,其現 金股利除息基準日將於股東會決議通過本盈餘分配案後,授權董事長決定, 發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」,未滿一元之畸 零數額,轉列公司之其他收入。

  • 三、未來於除息基準日前,因法令變更或主管機關調整或本公司因可轉換公司 債轉換普通股及其他因素等,影響本公司流通在外股數,致使股東配息比 率發生變動而修正時,授權董事長調整並辦理相關事宜。

  • 四、謹提請 承認。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,910,028 權(其中以 電子投票贊成為89,473,648 權),反對表決權數為5,053 權(其中以電子投票 反對為5,053 權),棄權與未投票權數為1,419,416 權(其中以電子投票棄權為 9,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。

伍、討論事項

  • 第一案(董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。

  • 說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、檢附本公司「公司章程修正對照表」(請參閱本手冊附件六)。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,912,028 權(其中以

- 2 -

電子投票贊成為89,475,648權),反對表決權數為3,053權(其中以電子投票
反對為3,053 權),棄權與未投票權數為1,419,416 權(其中以電子投票棄權為
9,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。

  • 說 明:一、配合法令修正,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 二、檢附本公司「股東會議事規則修正對照表」(請參閱本手冊附件七)。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,912,028 權(其中以 電子投票贊成為89,475,648 權),反對表決權數為3,053 權(其中以電子投票 反對為3,053 權),棄權與未投票權數為1,419,416 權(其中以電子投票棄權為 9,858 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。

第三案(董事會提)

  • 案 由:解除董事之新任代表人競業禁止之限制案,提請 公決。

  • 說 明:一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」辦理。

  • 二、本公司董事之新任代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司並擔任董事、經理人之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬 依法提請股東常會同意,解除其競業禁止之限制。

  • 三、檢附解除董事競業禁止名單(請參閱本手冊附件八)。

  • 決 議:本議案投票表決結果,表決時出席股東表決權數為91,334,497 權(其中以電子 方式行使表決權者為89,488,559 權);贊成表決權數為89,912,020 權(其中以 電子投票贊成為89,475,640 權),反對表決權數為4,121 權(其中以電子投票 反對為4,121 權),棄權與未投票權數為1,418,356 權(其中以電子投票棄權為 8,798 權),贊成比例為98.44%,本案照原案表決通過。

陸、臨時動議:無。
柒、散會:同日上午09 時18 分。
(本次股東常會無股東提問。)

- 3 -

�����

������������������������

��������

�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������

( � ) ������������

��������� %

��
����
��
����
��
����
2021�� 2022�� �(�)�(%)



���� 20,277,213 22,780,433 12.34%
���� 2,999,052 2,401,228 (19.93%)
���������� 665,268 138,113 (79.24%)



�����(%) 3.48 0.94 (72.99%)
�������(%) 6.87 1.30 (81.08%)
������
��(%)
���� 57.29 1.33 (97.68%)
���� 98.52 21.97 (77.70%)
���(%) 4.84 0.86 (82.23%)
������(�) 5.64 1.17 (79.26%)
������(�) 5.54 1.15 (79.24%)

���������������������������������������

  • ����������

  • ���������

������������������������������������ ������������������������������������� �������������������

  1. �����

����������������������������������� ������������������������������������

����������������������������������� ����������������������������������

3. �����

����������������������������������� �������������������������������������

- 4 -

������������������������������������� ������������������������������������� ��������

2023 ���������������������������� (2021-2025 � ) � ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������

�������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 48] intentionally omitted <==

������� �����������

- 5 -

�����

�������������

�����������

�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������

���

������������������������

�������������

�������������

==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==

����

� � � � � � � � � � � � ��

- 6 -

�����

������������ ����������������

���� ��� ��
���
���
�����������
������������
�����������
��
���
���
�����������
����~~��������~~
~~��������~~����
������������
����
����111�8�5��
�����1110383263�
����
�11�
���
�����������:
1.���������
2.����������
����������
�����
3.���(�)�����
����������
�����������
�����
4.���(�)�����
�����������
�����������
�����������
����������
����������
5.�����������
���������
6.�����������
����������
7.�����������
�����
8.����������
�����������
����������
�����������
���������
�11�
���
�����������:
1. ���������
2. ����������
����������
�����
3. ���(�)�����
����������
����������
������
4. ���(�)�����
���������
����������
�����������
����������
����������
���
5. ����������
����������
6. ����������
������
7. ����������
����������
����������
���������
����������
��
����111�8�5��
�����1110383263�
����

- 7 -

���� ��� ��
9.���(�)������
����������
����������
�����(���)��
������
�������������
���(�)������
�����������
������������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
���
8. ���(�)������
����������
����������
�����(���)�
�������
�������������
���(�)������
�����������
������������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
���

- 8 -

�����

��������

��������������������

�����������������

�����

�������������������������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� ������������� ��� � � � � �� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � �� �������������������������� �����������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������ ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� ������������ ��� � � � � �� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � �� �����������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

�������

���������������������������� ��� ������ �������������������������������������� ��������������������������

�������� ��� �������������������

�����������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������

- 9 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

��������

  • �����������������������������������

  • ��������������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������������� ����������������������

������������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������

��������

�����������������������������������

��������������������

  • ��������������������������������������� ��������

  • ��������������������������������������� ����������

- 10 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

����������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

  • ��������������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

- 11 -

==> picture [208 x 107] intentionally omitted <==

������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������������������� �������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������ �������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

==> picture [244 x 60] intentionally omitted <==

�����

==> picture [42 x 12] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ������������������

==> picture [244 x 12] intentionally omitted <==

- 12 -

���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������������
��������
��������������������
��
����
���� ������� ���� ��������� ��������� ��
���� ��������������� ����
���� ����� �����
���� ���������������
������� �����
���� ������ ������ ��������� ���������
���� ������ ���� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ���� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� �� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� ��������� �������
���� ������ ������ ��������� ���������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������ ������
���� �������� ���� ������� ���������
���� ��������� ������ ���������� �� ���������� ��
���� ����� ���� ��������� ���������
���� ���� ����� ��������� ���������
���� ������� ������ ������� �������
���� ������� ������� ��������� ���������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ���

�������

- 13 -

���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������������
��������
��������������������
����� ��
����
���� ���� ����� ��������� ���������
���� ������� ������ ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ���� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ���� ������� �������
���� ����� ����� ��������� ���������
���� ���������� ���� ������ �����
���� ������� ������� ������
���� ������� ���� ������� ������
���� �������������������� ������� �������
���� ��������� ����� ������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� �������� ������ ������
���� ����� ����� ������� �������
���� ���� ����� ��������� �� ���������
���� ������� ������ ������� �������
���� �������� ���� ������� �������
���� ������� ����� ������� �������
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� ���������
���� ������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ������
���� ������ ������� �������
���� ������ ��������� ���������
���� ����� ������� ���������
����
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���� ������������� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���������������
���� ������� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

�������� ��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

���������

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

- 14 -

������������������������������� �������������������� ����������������������������������

��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
���

����
��
��
��





���� ���� ������ ����������
���
����������
���
���� ���� ���������� ������������ ��� ����������� ���
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ������
���������
���� ���� ��������� �� ��������
���� ���� ��������� �� �����������
���� ������ ��������� �� ��������
���� ������������ ����� ������� ������
���� ������ ����������� ��� ����������� ���
���� ���� ������ �������
��������
���� ���� ������ ������ ������
���� ���� ������ ������� �������
���� ������� ������ ������� �������
���� ���� ��������
��� ��������� �� ��������
���� ������������� ����
������� ������� �����
���� ���������� ������� �������
���� ���� ������� ���������
���� ����� ������ ������� �� ��������
���� ���� ������� �������

�������

- 15 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
���������������������������������
��������
�������������
����������
��
��





����������
����������
���� ������������� ����
�������������
��� ������� �� ������
���� ������������ ������� �� ������
�������������
���� �������������
���� ������� �� ��������
���� ������������� ����
�������������
����������� ����� �� ������
���� ������������
��� ������� �� ��������
���� ���������� ������� �� ��������
���� �������� ������� �������
���������
���� ����� ������� �������
���� ����� ������ ������ �������
������ ������� �������
����������
���� ����� ������� �������
���� ����� ������� �������
������ ������� �������
���� ������
���� �������� ���� ����
���� �������� ���� ����
�����������������������������
������� ������� ��������

- 16 -

���������������� �������
���������������������������������
�������
���������������������������������
��������




















������ ������ ������
������
����
������
�����



�����


��

������������
�����





�����


���������
���������

�������
�������
���������

�������
������������
����
����������
���������
����������





�������


�������
�������
�������







���������
�������
���������
��������
��������





�������

���������
������
�������
�������
�������



������


�������









��������
�������










��������



��������


��������


������






������
������



��������



��������



��������
���������
���������
���������
���������

������
�������
���������
���������
������������
������
����������
���������
����������
���������
���������

������
�������
���������
���������
������������
������
����������
���������
����������





�������


�������
������
�������






�������

�������
�������
������
�������





�������
�������

�������
�������
�������
�������



������
�������










�������

��������










��������



��������


��������
�����
������

����






������
������



�������






�������


�������










�������

�������
���������
���������

������
�������
���������

�������
������������
�������
����������
���������
����������
����������������������������� �������
��������
��������������� ���������� ������
�������
������
��������
�������� ������������
������
������ �������� ���� ���������������������� �������������
������
����� ������������ ��������������� ���������� ������
�������
������
��������
�������� ������������
������
������ �������� ���� �����
������������
���������� ������
�������
������������ �������

- 17 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
���������������������������������
��������
���� ���� �� ����
�� �� ��
�� ��
���������
������ ������� ���������
����
������
�������������� ��������� ��������� ���������
���������� ��������� ������� �������
���� ���������� ������� �������
����������������� ���� ��������� ������
������������������� ������ ������� ��������
������ ������ ��������
������������������� ���� ����� �����
�������� ���������� ������
������
��������������
����
�����
������

����
�������
���� ������ �������� �������
������� ������ ������� �������
��������� ��������� ������ ������
��������� ������ ����� �����
������������ ����� ������� ������
������������� �������� ��������
����������������
��������������
��������������������
��� �����
�������������������
����
���� ������� ���������
������ ����������� ��������
����� �������� �������
��������� �� �����
�� ��������� ��������
���� ��������� �������
������ ������ ������
������� ������� ������
��������������
���� ��������� �������
���� ��������� ���������
�������� ������� �������
���� �������� ��������
�������� ��������� ��������
����� ������� ��������
��������� ������� ������
������ �������� �������
������� ������ �����
��������� ��������� ���������
����� ������ ������
����� ��������� ��������
������ �������� ��������
���������� ������� ���������

�������

- 18 -

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
���������������������������������
��������
���� ����
�� ����
�� �� ��

�� ��
���������
���������������� �� ��������� �����
����������������� ������ �������
��������� ���� �������
������������ ������ ������
����������� ������ ����������� ����������
���������� ������
����� �������� �������
������������������� ������� �������
������� ����� �������� �������
������� ��������� ��������
�������
��������
���������� ����������� ����������
���������
������� ������ ��������� �������
������ ������
�������
������ ������ ��������� ��������
������ ��������� ���������
������ ����������� ����������
����������
������
�������� ����� �������
��������
��������
������� ������
����� ��������� ��������
����������� ������ �������
�������
����
���������
�������������� �������� ��������
����� �������� ��������
���������������� ������� ����������
����������� ���� ��������� ���������
����������� ���� ���������
���������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��������

������������������������������ �������� ���������

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

- 19 -

�����

==> picture [134 x 60] intentionally omitted <==

������������

Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

�������������

�������� ������� $ 623,646,532 ��������������� 1 � 138,112,895 ����������� 10% � ( 13,811,290) ������������ 2 � 213,805,391 ����������� $ 961,753,528 ������ ���� - ��������� 0.47 �� ( 55,703,603) ������� $ 906,049,925

���

� 1 ������������������������

������ 70,592 ������� 0.05 �� ( �������������� 0.05 ��� �� 8 � ) �

������ 3,000,000 ������� 2.12 �� ( �������������� 0.5 �� ��� 3 � ) �

� 2 ���������� - �������������������

��������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

������������ ���������

==> picture [46 x 48] intentionally omitted <==

- 20 -

CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO., LTD.
������������
COMPARISON TABLE FOR AMENDMENTS TO MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION
���������
Explanations
����
To revise paragraph 1 and
add new paragraph 2
according to the "Checking
List of Protecting Rights of
Foreign Issuer's
Shareholders in the Country
of Registration"
promulgated by a TSE
announcement Tai-Zheng-
Shan-Second-No.
1111704301 dated 9
January 2023 and to
consolidate the original
paragraphs 2 and 5 into
paragraph 1..
�������112�1
�9�������
1111704301������
Subject to the Law, in the event any of the resolutions with
respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 or Spin-
off, Merger, Acquisition or share swap of the Companyis
adopted by general meeting, any Shareholder who has voted
against such matter or forfeited his right to vote on such
matter and expressed his dissent therefor, in writing or
verbally (with a record) before or during the general
meetingmay requestin writingthe Company to purchase
all of his Shares at the then prevailing fair priceand specify
the purchase pricewithin twenty (20) days after the date of
the resolution. In the event the Company fails to reach such
agreement with the Shareholder within sixty (60) days after
the date of the resolution,the Company shall apply to any
competent court of Taiwan for a ruling on the fair price
against all the dissenting shareholders as the opposing
party within thirty (30) days after such sixty-day period,
and Taiwan Taipei District Court may have the
jurisdiction. To the extent that the ruling is capable of
enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
Subject to the Law, in the event any of the resolutions with
respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 is
adopted by general meeting, any Shareholder who has
notified the Company in writing of his objection to such
proposal prior to such meeting and subsequently raised his
objection at the meeting may request the Company to
purchase all of his Shares at the then prevailing fair price
within twenty (20) days after the date of the resolution. In the
event the Company fails to reach such agreement with the
Shareholder within sixty (60) days after the date of the
resolution, the Shareholder may, within thirty (30) days after
such sixty (60)-day period, file a petition to any competent
court of Taiwan for a ruling on the appraisal price, and, to the
extent that the ruling is capable of enforcement and
recognition outside Taiwan, such ruling by such Taiwan court
shall be binding and conclusive as between the Company and
requested Shareholder solely with respect to the appraisal
price.
Article
No.
��
34

- 21 -

Explanations
����
�����������
��������� ��
���1�������
2��������2�
��5�������1
�����
such Taiwan court shall be binding and conclusive as
between the Company and requested Shareholder solely with
respect to the appraisal price.
����������������������32
���(a)�(b)�(c)��������������
������������������������
�����������������(����)��
������������������������
�20 ���������������������
������������������������
����������60 ������������
���60 ������30 ������������
������������������������
������������������������
������������������������
����������������������
The number of shares held by the shareholders who
forfeited his right to vote shall not be counted toward the
number of votes represented by the Shareholders present
at a general meeting.
������������������������
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
����������������������32
���(a)�(b)�(c)���������������
������������������������
�������������20 ���������
������������������������
������60 ���������������60
�������30 ���������������
������������������������
������������������������
������
Article
No.
��

- 22 -

Explanations
����
��
Subject to the Law, in the event any part of the Company’s
business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition
or share swap with any other company, the Shareholder, who
has forfeited his right to vote on such matter and expressed
his dissent therefor, in writing or verbally (with a record)
before or during the general meeting, may request the
Company to purchase all of his Shares in writing at the then
prevailing fair price within twenty (20) days after the date of
the resolution and specifies the price of the Shares to be
repurchased.
������������������������
������������������������
���������������(����)����
�����������������������20
������������������������
���������������
For the purpose of this Article 34, if the Company and any
Shareholder reach an agreement about the price of the Shares
to be repurchased by the Company, the Company shall pay
for such agreed purchase price of Shares to be repurchased
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
Subject to the Law, in the event any part of the Company’s
business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition
or share swap with any other company, the Shareholder, who
has forfeited his right to vote on such matter and expressed
his dissent therefor, in writing or verbally (with a record)
before or during the general meeting, may request the
Company to purchase all of his Shares in writing at the then
prevailing fair price within twenty (20) days after the date of
the resolution and specifies the price of the Shares to be
repurchased.
������������������������
������������������������
���������������(����)����
�����������������������20
������������������������
���������������
For the purpose of this Article 34, if the Company and any
Shareholder reach an agreement about the price of the Shares
to be repurchased by the Company, the Company shall pay
for such agreed purchase price of Shares to be repurchased
Article
No.
��

- 23 -

Explanations
����
within ninety (90) days from the date of passing of the
resolution by general meeting. In case no agreement as to the
purchase price is reached, the Company shall pay the fair
price as determined by the Company to such Shareholder
within ninety (90) days from the date on which the resolution
was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase
price, the Company shall be deemed to agree to the price as
requested by the Shareholder.
���34 �������������������
����������������90 �����
�����������������90 �����
������������������������
�������������������
For the Shareholder who requests the Company to purchase
all of his Shares in accordance with the second paragraph, in
the event the Company fails to reach such agreement with the
Shareholder within sixty (60) days after the date on which
the resolution was adopted, the Company shall apply to the
court for a ruling on the fair price against all the dissenting
shareholders as the opposing party within thirty (30) days
after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court
has the jurisdiction.
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
within ninety (90) days from the date of passing of the
resolution by general meeting. In case no agreement as to the
purchase price is reached, the Company shall pay the fair
price as determined by the Company to such Shareholder
within ninety (90) days from the date on which the resolution
was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase
price, the Company shall be deemed to agree to the price as
requested by the Shareholder.
���34 �������������������
����������������90 �����
�����������������90 �����
������������������������
�������������������
For the Shareholder who requests the Company to purchase
all of his Shares in accordance with the second paragraph, in
the event the Company fails to reach such agreement with the
Shareholder within sixty (60) days after the date on which
the resolution was adopted, the Company shall apply to the
court for a ruling on the fair price against all the dissenting
shareholders as the opposing party within thirty (30) days
after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court
has the jurisdiction.
Article
No.
��

- 24 -

Explanations
����
To revise according to the
"Checking List of
Protecting Rights of
Foreign Issuer's
Shareholders in the Country
of Registration"
promulgated by a TSE
announcement Tai-Zheng-
Shan-Second-No.
1111704301 dated 9
January 2023.
�������112�1
�9�������
1111704301������
�����������
��������� �
��
����2 �������������������
��������������60 �������
��������60 ������30 �������
������������������������
������������������
A Director who directly or indirectly has personal interest in
the matter proposed at the meeting of the Board, including
but not limited to a contract or proposed contract or
arrangement with the Company shall disclose the nature of
his or her personal interest at the meeting of the Board, if he
or she knows his or her personal interest then exists, or in
any other case at the first meeting of the Board after he or
she knows that he or she is or has become so interested.
For the purposes of this Article, a general notice to the
Board by a Director to the effect that:
�������������(����������
������������)�����������
������������������������
������������������������
�����������������������
������������������������
��
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
����2�������������������
��������������60 �������
��������60������30�������
������������������������
������������������
A Director who directly or indirectly has personal interest in
the matter proposed at the meeting of the Board, including
but not limited to a contract or proposed contract or
arrangement with the Company shall disclose the nature of
his or her personal interest at the meeting of the Board, if he
or she knows his or her personal interest then exists, or in any
other case at the first meeting of the Board after he or she
knows that he or she is or has become so interested. For the
purposes of this Article, a general notice to the Board by a
Director to the effect that:
�������������(����������
������������)�����������
������������������������
������������������������
�����������������������
������������������������
��
Article
No.
��
107

- 25 -

Explanations
����
(a)
he is a member or officer of a specified company or
firm and is to be regarded as interested in any contract or
arrangement which may after the date of the notice be made
with that company or firm; or
������������������������
������������������������
����
(b)
he is to be regarded as interested in any contract or
arrangement which may after the date of the notice be made
with a specified person who is connected with him;
������������������������
��������������
shall be deemed to be a sufficient disclosure of personal
interest under this Article in relation to any such contract or
arrangement, provided that no such notice shall be effective
unless either it is given at a meeting of the Board or the
Director takes reasonable steps to secure that it is brought
up and read at the next Board meeting after it is given.
������������������������
������������������������
������������������������
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
(a)
he is a member or officer of a specified company or
firm and is to be regarded as interested in any contract or
arrangement which may after the date of the notice be made
with that company or firm; or
������������������������
������������������������
����
(b)
he is to be regarded as interested in any contract or
arrangement which may after the date of the notice be made
with a specified person who is connected with him;
������������������������
��������������
shall be deemed to be a sufficient disclosure of personal
interest under this Article in relation to any such contract or
arrangement, provided that no such notice shall be effective
unless either it is given at a meeting of the Board or the
Director takes reasonable steps to secure that it is brought up
and read at the next Board meeting after it is given.
������������������������
������������������������
������������������������
Article
No.
��

- 26 -

Explanations
����
����������
To the extent required by Applicable Listing Rules, a
Director may not vote for himself or on behalf of other
Director in respect to any matter, including but not limited to
any contract or proposed contract or arrangement or
contemplated transaction of the Company, in which such
Director bears a personal interest (whether directly or
indirectly) which may conflict with and impair the interest of
the Company. Any votes cast by or on behalf of such
Director in contravention of the foregoing shall not be
counted by the Company, but such Director shall be counted
in the quorum for purposes of convening such meeting.
������������������������
������������������������
����������(�������)������
������������������������
������������������������
������������������������
������
Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any
Director has personal interest (whether directly or
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
����������
To the extent required by Applicable Listing Rules, a
Director may not vote for himself or on behalf of other
Director in respect to any matter, including but not limited to
any contract or proposed contract or arrangement or
contemplated transaction of the Company, in which such
Director bears a personal interest (whether directly or
indirectly) which may conflict with and impair the interest of
the Company. Any votes cast by or on behalf of such
Director in contravention of the foregoing shall not be
counted by the Company, but such Director shall be counted
in the quorum for purposes of convening such meeting.
������������������������
������������������������
����������(�������)������
������������������������
������������������������
������������������������
������
Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any
Director has personal interest (whether directly or indirectly)
Article
No.
��

- 27 -

Explanations
����
indirectly) in matters on agenda for the Board meeting, such
Director shall disclose and explain the material information
or contents on such personal interest at the same Board
meeting; before the Company adopts any resolution of
Merger, Acquisition, Spin-off or share swap, a Director who
has a personal interest in the transaction of Merger,
Acquisition, Spin-off or share swap shall declare such
interest to the Board at the Board meeting and to the
shareholders at the general meeting the essential contents of
such personal interest and the reasons that the relevant
resolution shall be approved or dissented.The Company
shall also elaborate the essential contents of the
Director's personal interest and the reason for
approving or dissenting the resolution of the Acquisition
in the reasons for convening this general meeting; such
content shall be published on a website designated by
the Taiwan securities competent authorities or the
Company, and the URL of such website shall be
specified on the general meeting notice.
������������������������
����������(�������)������
������������������������
������������������������
������������������������
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
in matters on agenda for the Board meeting, such Director
shall disclose and explain the material information or
contents on such personal interest at the same Board meeting;
before the Company adopts any resolution of Merger,
Acquisition, Spin-off or share swap, a Director who has a
personal interest in the transaction of Merger, Acquisition,
Spin-off or share swap shall declare such interest to the
Board at the Board meeting and to the shareholders at the
general meeting the essential contents of such personal
interest and the reasons that the relevant resolution shall be
approved or dissented.
������������������������
����������(�������)������
������������������������
������������������������
������������������������
Article
No.
��

- 28 -

Explanations
����
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
���������������
In the case that a Director's spouse, a blood relative within
second degree of kinship or a company which has parent-
subsidiary relationship with the Director has personal interest
in a matter on agenda for the Board meeting, such Director
shall be deemed to have personal interest in that matter.
������������������������
������������������������
�������������
Proposed Amendments to Provisions of Memorandum
and Articles of Association
����������
(anticipated to be adopted by special resolution passed
on 28 June, 2023)
����2023628 ��������
Current Memorandum and Articles of Association
(adopted by resolution passed on 24 June 2022)
�������
��2022624 ������
������������������������
������������������������
���������������������
In the case that a Director's spouse, a blood relative within
second degree of kinship or a company which has parent-
subsidiary relationship with the Director has personal interest
in a matter on agenda for the Board meeting, such Director
shall be deemed to have personal interest in that matter.
������������������������
������������������������
�������������
Article
No.
��

- 29 -

�����

������������ ����������������

���� ��� ��
�����
�����������
�������������
�����
(������)
�������������
������������
������������
�������������
������������
�������������
������������
�������������
������������
����
�����
�����������
�������������
�����
(������)
�������������
������������
������������
�����
������������
���1120004167 ����
������������
����������
������������
������������
�������������
�������������
��
���
���(�)��������
�������������
�������(��)��
�������������
�������������
�������������
�������������
��
�������������
������������
�������������
�������������
������������
������������
������������
��
�����
���
���(�)��������
�������������
�������(��)��
�������������
�������������
�������������
�������������
��
�����
������������
���1120004167 ����
������������
����������
�������������
�������������
�������������
�������������
���������

- 30 -

���� ��� ��
�����
�������������
������������
�������������
�������������
������������
�������������
������������
�������������
������������
��
�����
�������������
������������
�������������
���
������������
���1120004167 ����
������������
����������
������������
������������
�������������
�������������
��

- 31 -

�����

������������ ����������������

�� ���� ����������
�� �����������������������
�������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������
����������������
��������������������
������������������
���������������������
�����������������������
����������������
�����������������
�������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
���������������������
�������������������
�����������������
��� ������������������������������
��� ������������������������������

- 32 -