Cayman Engley — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/29	發言時間	23:07:40
發言人	白秉諺	發言人職稱	副理	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開 2021年度股東大會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/28
說明	1.董事會決議日期:111/03/28 2.股東會召開日期:111/04/22 3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號一樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)2021年度董事會工作報告 (2)2021年度獨立董事述職報告 (3)2021年年度報告全文及摘要 (4)2021年度利潤分配預案 (5)關於2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案 (6)關於續聘會計師事務所的議案 (7)關於2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案 (8)關於2022年度對外提供擔保額度預計的議案 (9)2021年度財務決算報告 (10)關於使用自有資金進行現金管理的議案 (11)關於確認公司董事2021年度薪酬及制訂2022年度薪酬方案的議案 (12)關於變更公司註冊地址的議案 (13)關於為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案 (14)關於修訂<公司章程?的議案 (15)關於修訂<對外擔保管理制度?的議案 (16)關於修訂<分紅管理制度?的議案 (17)關於修訂<募集資金管理辦法?的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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