Cayman Engley — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/16	發言時間	16:42:56
發言人	楊政峰	發言人職稱	董事長特助兼財務主管	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1) 4.召集事由一、報告事項: (1) 民國一○九年度營業報告。 (2) 審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。 (3) 民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (5) 修訂「道德行為準則」部分條文案。 (6) 同意本公司出具承諾函案。 (7) 同意子公司長春英利汽車工業股份有限公司（以下簡稱“英利汽車”） 出具承諾函案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認民國一○九年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認民國一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無。

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