Cayman Engley — AGM Information 2020

Jul 24, 2020

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109年股東常會通知請先拆閱
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10044 股務代理人 上市代號：開曼英利工業股份有限公司 2239 股務代理部永豐金證券股份有限公司 親自辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239)

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本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1135號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 109年股東常會通知請先拆閱 10044 股務代理人 上市代號：2239 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239) 開曼英利工業股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 109年股東常會通知請先拆閱 10044 股務代理人 上市代號：2239 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239) 開曼英利工業股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 109年股東常會通知請先拆閱 10044 股務代理人 上市代號：2239 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239) 開曼英利工業股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf	國 內 郵資已付 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第1135號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 109年股東常會通知請先拆閱 10044 股務代理人 上市代號：2239 股務代理部 親自辦理地址：台北市中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239) 開曼英利工業股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
原登記匯 銀行名稱 聯絡電話 身 分 統一編 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項 第 一 聯 上列帳號若為股東 名或蓋章寄回永豐 ，屆時將以除息停 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款 處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 現金股利發放日以掛號郵寄支票 寄發。(郵費由股東現金股利中 扣除) ●因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多 網址https://www.stockvote.com. ●如欲出席股東會現場，請自備口罩 口罩，或經連續量測二次體溫有發 者，禁止進入股東會會場。 ●如受疫情影響，而須變更股東會開 」之重大訊息公告。	股東 台啟 款帳號 戶號 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 證 號 2239 英利 ※注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國109年6月19日前填妥新銀行帳號簽 金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 加利用「股東e票通」行使表決權， tw。 全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴 燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 會地點，屆時將於「公開資訊觀測站
	戶號 證 號	2239
	款帳號	英利
	以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國109年6月19日前填妥新銀行帳號簽 金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。
	銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
委託書 徵求場所及 ： 人員簽章處 開曼英利工業股份有限公 授權日期 年 月 此 致 一、茲委託 君(須由委託 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司10 東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 見，下列議案未勾選者，視為對各該議 1.承認民國一○八年度營業報告書及決算表冊案 2.承認民國一○八年度盈餘分配案。 3.修訂本公司《公司章程》部分條文案。 4.修訂本公司《開曼英利工業股份有限公司股東 文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 託書仍屬有效(限此一會期)。 聯 二 第 明 說 面 背 閱 詳 請 知 須 發 填 紙 用 書 託 委 (1)○承 (1)○承 (1)○贊 (1)○贊 開曼英利工業股份有限公司 電子郵件信箱 電話 ( 戶名 戶籍地 通訊處 出生日期	親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 109 號 戶 東 股 委託人(股東) 號 編 稱 名 或 名 姓 稱 名 或 名 姓 稱 名 或 名 姓 戶 號 號 戶 址 住 數 股 有 持 章 蓋 或 名 簽 號 字 證 分 身 號 編 一 統 或 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 2239 英利- K Y 司 日 一○九年股東常會 出席簽到卡 開曼英利工業股份有限公司 時間：109年6月19日(星期五)上午九時整 地點：彰化福泰商務飯店B1望愛廳 (彰化市建寶街20號B1) 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 人親自填寫，不得以 9年6月19日舉行之股 委託表示之權利與意 案表示承認或贊成。 。 會議事規則》部分條 ，視為全權委託，但 委託，代理人應依前 因故改期開會，本委 認(2)○反對(3)○棄權 認(2)○反對(3)○棄權 成(2)○反對(3)○棄權 成(2)○反對(3)○棄權 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡 迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢 系統，請撥： (02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：2239) 股東印鑑卡 身分證 統一編號 戶號 印 鑑 內部代號：2239 )
			109 一○九年股東常會 出席簽到卡 開曼英利工業股份有限公司 時間：109年6月19日(星期五)上午九時整 地點：彰化福泰商務飯店B1望愛廳 (彰化市建寶街20號B1)
			股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
			親自出席簽名或蓋章

P34

SB01107031507

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開會通知書 一、茲訂於109年6月19日(星期五)上午九時整，假彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)召開109年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.民國一○八年度營業報告。2.審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告。3.民國一○八年度 員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文案。5.修訂「誠信經營守則」 部分條文案。6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。7.同意子公司長春英利汽車工

• 第 業股份有公司（以下簡稱“英利汽車”）出具承諾函案。

• 三 聯 (二)承認事項：1.承認民國一○八年度營業報告書及決算表冊案。2.承認民國一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.修訂本公司《公司章程》部分條文案。2.修訂本公司《開曼英利工業股份有限公司股東會議事規 則》部分條文案。

(四)臨時動議。

• 二、本公司一○八年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

• 現金股利：擬提撥新台幣295,017,500元，每股擬分配2.5元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址： http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議 案參考資料。

四、依公司法第165條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。

• 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金 證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入股票代號查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【http://www.stockvote.com.tw】。

• 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

開曼英利工業股份有限公司董事會 敬啟

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• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一○九年六月十九日股 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 東常會，依法行使一切股東權 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委

• 第 四 利。 託書，並以委託一人為限。 聯 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 開曼英利工業股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料

• 法人股東： ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

• 中華民國109年 月 日 託代理人出席行使之表決權為準。

SB01107031507-1