Cayman Engley — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/27	發言時間	16:13:22
發言人	楊政峰	發言人職稱	董事長特助兼財務主管	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○八年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告。 (3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (5)修訂「誠信經營守則」部分條文案。 (6)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文案。 (7)同意子公司長春英利汽車工業股份有公司（以下簡稱“英利汽車”） 出具承諾函案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認民國一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司《公司章程》部分條文案。 (2)修訂本公司《開曼英利工業股份有限公司股東會議事規則》部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.