Cayman Engley - AGM Information 2019

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本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供


序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	14:44:01
發言人	楊政峰	發言人職稱	董事長特助兼財務主管	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開2018年度股東大會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/04/15 3.股東會召開地點:吉林省長春市卓越大街2379號4層會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)公司2018年度董事會工作報告 (2)公司2018年度監事會工作報告 (3)關於確認公司最近三年關聯交易的議案 (4)關於預計2019年度日常關聯交易的議案 (5)公司2018年度財務決算方案 (6)公司2019年度財務預算方案 (7)2019年度公司董事薪酬和津貼方案 (8)公司2018年度利潤分配方案 (9)關於聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的議案 (10)關於為長春崨科汽車部件有限公司提供借款的議案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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