Cayman Engley — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

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10044
股務代理人 上市代號：開曼英利工業股份有限公司 2239 107年股東常會通知請先拆閱
股務代理部永豐金證券股份有限公司
親自辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的
國 內
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239) 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 郵資已付
知事項說明，內容請詳閱連結網址：
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證
台北字第 1135號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)
股東 台啟
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址： https://www.stockvote.com.tw
身 分 證
戶名 戶號 2239
統一編號
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 英利
左方依次填寫後寄回。 ※注意事項※
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中
掛號郵費26元由股東自行負擔) 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
開曼英利工業股份有限公司股東印鑑卡 戶號
戶名 身分證 印 鑑
統一編號 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡
迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢
戶籍地
系統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818按1
出生日期 電話 ( ) (輸入股票代碼：2239)
電子郵件信箱 內部代號：2239
第二 委 託 書 股 委 託人 ( 股 東) 編號 2239 英利 - K Y 107 開曼英利工業股份有限公司
聯 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 107 年 5 月 29 日舉行之股 姓東戶號 簽名 一○七年股東常會
委託書 東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意(全權委託) 持有股數名或名稱 或蓋章 時間： 107 年出席簽到卡 5 月 29 日(星期二)上午九時
用 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽 名 或蓋章 地點：彰化福泰商務飯店 B1 望愛廳
紙 1.承認民國一○六年度營業報告書及決算 (彰化市建寶街 20 號 B1 )
填 表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶
發 2.承認民國一○六年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 號 股東戶號：
須 3.修訂本公司《公司章程》部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
知 4.董事全面改選案。 姓名 股東戶名：
請 5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制 或名
詳 案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 稱
閱 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
背 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
面 項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 持有股數：
說 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 姓名號 親自出席簽名或蓋章
明 或
託書仍屬有效(限此一會期)。 名
稱
或身
統一分證
此 致 編號字號
開曼英利工業股份有限公司 住
授權日期 年 月 日 址
徵求場所及 ：人員簽章處 P34
SB01107031507
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
說
明
事
項
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開會通知書 一、茲訂於107年5月29日(星期二)上午九時整，假彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)召開107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分 ，報到處地點同開會地點。會議主要內容： (一)報告事項：1.民國一○六年度營業報告。2.審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報告。3.民國一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司《董事 會議事規範》案。5.本公司發行中華民國境內第二次無擔保可轉換公司債情形報告。

(二)承認事項：1.承認民國一○六年度營業報告書及決算表冊案。2.承認民國一○六年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司《公司章程》部分條文案。

(四)選舉事項：董事全面改選案。

(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議。 第 二、本公司一○七年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下： 現金股利：擬提撥新台幣429,000,000元，每股擬分配3.9元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三 三、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其 聯 代表人競業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定自107年3月31日起至107年5月29日止停止股票過戶。 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席 時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理 人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 七、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。

八、採提名制之候選人名單為： 【董事：Honghan Industrail Co.,Ltd.代表人：林啟彬、Top-Gain Enterprises Ltd.代表人：陳榕煖、BroadLight Consultants Ltd.代表人：林俊邦、蔡孟翰】、【 獨立董事：劉政淮、徐敬道、葉治明】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。 九、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至『委託 書免費查詢系統』，輸入股票代號查詢。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月28日至107年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投 票。【http://www.stockvote.com.tw】。

十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

開曼英利工業股份有限公司董事會 敬啟

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指派書

茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○七年五月二十九日 股東常會，依法行使一切股東 第 四 權利。 聯 此致 開曼英利工業股份有限公司 法人股東： 中華民國107年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

SB01107031507-1