Cayman Engley — AGM Information 2018

Mar 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/13	發言時間	17:33:07
發言人	林上煒	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(886)903-141-797
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/13
說明	1.董事會決議日期:107/03/13 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1) 4.召集事由一、報告事項: (1) 民國一○六年度營業報告。 (2) 審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報告。 (3) 民國一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 修訂本公司《董事會議事規範》案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認民國一○六年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認民國一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司《公司章程》部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/23 11.停止過戶截止日期:107/04/02 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.