CAWACHI LIMITED

AGM Information • Jun 14, 2024

 臨時報告書_20240614091857

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月14日
【会社名】	株式会社カワチ薬品
【英訳名】	CAWACHI LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　河内　伸二
【本店の所在の場所】	栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】	0285(37)1111
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　足助　弘
【最寄りの連絡場所】	栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】	0285(32)1131
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　足助　弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番地１号)

E03356 26640 株式会社カワチ薬品 CAWACHI LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03356-000 2024-06-14 xbrli:pure

 臨時報告書_20240614091857

１【提出理由】

2024年６月12日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月12日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金80円

第２号議案　監査役４名選任の件

監査役として、田村好夫氏を、社外監査役として澤田雄二氏、岡安俊幸氏、大谷剛氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	167,138個	3,199個	0個	96.61%	可決
第２号議案
田村　　好夫	165,483個	4,954個	0個	95.60%	可決
澤田　　雄二	148,209個	22,227個	0個	85.62%	可決
岡安　　俊幸	169,843個	596個	0個	98.12%	可決
大谷　　　剛	169,759個	680個	0個	98.07%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上