CATIS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 카티스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 카티스주 소: 경기도 안양시 만안구 덕천로 48번길 28전화번호: 1644-8411
작 성 자:	성 명: 조형진부서 및 직위: 경영기획팀 선임전화번호: 1644-8411

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 카티스본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 카티스보통주1,929,5593.61본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김승수최대주주보통주27,715,35051.86최대주주대표이사김이선특수관계인보통주270,4350.51특수관계인-한병택특수관계인보통주239,4000.45특수관계인등기임원이남홍특수관계인보통주217,2300.41특수관계인등기임원우대성특수관계인보통주84,0000.16특수관계인등기임원28,526,41553.37-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오윤식보통주3,000직원직원-김남훈보통주303직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 엔비파트너스법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

엔비파트너스김태범경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 214-9호의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 카티스의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 할 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 2026년 3월 31일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (14088) 경기 안양시 만안구 덕천로 48번길 28(안양동)ㆍ전화번호 : 1644-8411ㆍ팩스번호 : 303-3130-8411

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 31 일 오전 09 시경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 28(안양동)본점 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)2026.03.13 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31)2026.03.13 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31)2026.03.13 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 정관의 변경

제5호의안 : 정관 일부 변정의 건

2026.03.13 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 사내규정 개정의 건제4-1호 의안 : 임원 보수규정 변경 승인의 건제4-2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건제6호 의안 : 주식병합 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건

2026.03.13 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)