CATIS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 카티스

주주총회소집공고

2026 년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 카티스
대 표 이 사 :	김 승 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 덕천로 48번길 28
	(전 화)1644-8411
	(홈페이지)https://catis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)우 대 성
	(전 화)1644-8411

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제23조 제4항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 31일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 48번길 28(안양동) 본점 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) 제4호 의안 : 사내규정 개정의 건 -제4-1호 의안 : 임원 보수규정 변경 승인의 건 -제4-2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식병합 승인의 건 제7호 의안 :자기주식 보유처분 계획 승인의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우, 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 의 신분증8. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제23조 제 4항에 의거하여100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2026년 03월 13일

주식회사 카 티 스

대표이사 김 승 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정지채(출석률:100%)	전익수(출석률: 33%)	임윤순(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1	2025년 01월 31일	제1호의안: 연차휴가 사용촉진제 도입 보고의 건제2호의안: 2025년 사업계획 승인의 건제3호의안: 2025년 관계회사 거래 및 한도 승인의 건제4호의안: 2025년 금융기관별 차입금 상환 및 연장 승인의 건제5호의안: 2025년 금융기관별 장기 미사용 계좌 해지의 건제6호의안: 피투자법인 Genesis Quantum Inc.의 지배구조 개편에 따른 유가증권 처분 및 취득의 건제7호의안: 전자투표제도 도입의 건	찬성	-	찬성
2	2025년 02월 14일	제1호의안: 제19기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025년 03월 13일	제1호의안: 내부회계관리제도 운영실태(평가) 변경 보고의 건제2호의안: 감사보고제3호의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 변경 승인의 건	찬성	-	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정지채(출석률: 86%)	정인수(출석률: 57%)
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찬 반 여 부
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1	2025년 03월 31일	제1호의안: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성
2	2025년 06월 18일	제1호의안: 경영실적 보고의 건(25년 1분기)제2호의안: 2025년 월별 매출 목표 및 실적 보고의 건(25년 5월)제3호의안: 2025년 월별 수주 목표 및 실적 보고의 건(25년 5월)제4호의안: 사내규정 일부 개정의 건	찬성	-
3	2025년 08월 13일	제1호의안: 경영실적 보고의 건(25년 반기)제2호의안: 2025년 월별 매출 목표 및 실적 보고의 건(25년 7월)제3호의안: 2025년 월별 수주 목표 및 실적 보고의 건(25년 7월)	찬성	찬성
4	2025년 11월 12일	제1호의안: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)	찬성	-
5	2025년 11월 12일	제1호의안: 경영실적 보고(25년 3분기)제2호의안: 2025년 월별 매출 목표 및 실적 보고(25년 10월)제3호의안: 2025년 월별 수주 목표 및 실적 보고(25년 10월)	찬성	찬성
6	2025년 12월 15일	제1호의안: 신한울3,4호기 울타리감지 및 침투감지설비(계약No. E25-E252-010호) 계약체결의 건	-	-
7	2025년 12월 29일	제1호의안: 제E25E251010호, 신한울3,4호기 중앙경보 및 출입통제시설(E251), 계약체결의 건	찬성	찬성

※당사는 2025.03.31 정기주주총회에서 사외이사 구성원이 기존 3명(정지채, 전익수, 임윤순)에서 2명(정지채, 정인수)으로 변경되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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감사위원회	정지채전익수임윤순	2025년 02월 11일	제1호의안: 내부회계관리제도 운영실태(평가) 보고의 건제2호의안: 피투자법인 Genesis Quamtum Inc. 유가증권 취득 보고의 건제3호의안: 일상감사대상(2024년) 보고의 건제4호의안: 자금수지(계획/실적) 보고의 건제1호의안: 외부감사인 선임의 건제2호의안: PA용역(K-IFRS) 계약체결의 건제3호의안: (주)지큐티코리아 유가증권 추가 취득의 건	가결
감사위원회	정지채전익수임윤순	2025년 03월 12일	제1호의안: 내부회계관리제도 운영실태(평가) 변경 보고의 건	가결

※당사는 2025.03.31 정기주주총회에서 감사위원회 제도에서 감사 제도로 변경되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000,000	24,000,000	12,000,000	-

※인원수는 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.※상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 보안 산업 동향

보안산업의 일반적 동향은 기업의 디지털전환과 클라우드 기술보급으로 인한 클라우드 보안의 중요성 증가, 이상행동 탐지와 자동화된 보안대응을 위한 AI기술 적용 확대, 악성소프트웨어나 랜섬웨어등 사이버위협의 다양성과 복잡성 증대, 모든 시스템 및 사용자에 대해 검증을 요구하는 제로트러스트모델의 강화 등입니다.

특히 물리적인 수단을 통해 시설, 자산 및 인원을 보호하는 물리보안 산업의 주요 동향은 다음과 같습니다.1. 지능형 CCTV 및 감시 기술고해상도 카메라, 영상 분석, 얼굴 인식 등과 같은 지능형 CCTV 기술이 발전하고 있으며 이를 통해 실시간으로 사건을 감지하고 효과적으로 대응하고 있습니다.

2. 접근 통제 및 생체인식 기술생체인식 기술, 특히 지문, 홍채, 얼굴 인식 등이 접근 통제 시스템에 통합되어 보안성을 강화하고 더 강력한 인증 수단을 제공하고 있습니다.

3. IoT 및 센서 기술의 활용IoT 기술과 센서 기술은 물리 보안에 적용되어 다양한 환경에서의 데이터 수집과 실시간 감지를 가능케 합니다. 예를 들어, 스마트 센서를 이용한 화재 감지 및 화재 대응 시스템이나 환경 모니터링 시스템 등이 있습니다.

4. 로봇 및 드론 기술의 도입로봇 및 드론 기술은 특히 대규모 시설이나 어려운 환경에서의 감시 및 보안 작업에 활용되고 있으며, 자율주행 로봇이나 공중 드론을 통해 효율적이고 빠른 보안 활동이 가능합니다.

5. 물리적 보안과 사이버 보안의 통합물리적 보안과 사이버 보안이 점점 더 통합되고 있습니다. 네트워크 침입 탐지 시스템(NIDS)과 CCTV 시스템 등이 통합되어 종합적인 보안 솔루션을 제공하는 추세입니다.

6. 공중보건 대응을 위한 기술코로나19 팬데믹으로 인해 건물 출입 통제, 거리 유지 모니터링, 체온 검사 등을 위한기술이 강조되고 있습니다. 특히, 물리적인 접촉을 최소화하면서도 효과적인 보안을 유지하기 위한 기술의 수요가 증가하고 있습니다.

물리 보안산업은 계속해서 혁신되고 발전하며, 다양한 기술의 융합을 통해 더욱 효과적인 보안 솔루션을 제공하는 방향으로 진화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 매출은 연간 기준 상반기 대비 상대적으로 하반기에 집중되어 발생하고 있는데,하반기에 수요가 증가하는 계절성의 영향이라기보다는 사업적 특성과 업무 진행 흐름상 나타나는 보안산업업계의 현상입니다. 통상적으로 보안플랫폼 구축 관련 계약이 연초에 체결되면 요구분석이나 설계 등이 상반기에 이루어지고 부품수급, 제작, 입고, 소프트웨어 설치 및 구동 등의 작업은 하반기에 진행되어 계약이 완료되는 경우가 많습니다. 또한, 연중에 계약이 이루어진 고객의 경우도 회계기간내 자금 집행을 완료하고자 하기 때문에 하반기 특히 4/4분기에 대금 결제가 집중되는 경향이 존재합니다당사 보안플랫폼의 라이프사이클은 일반적인 제품과는 두가지 측면에서 차별적인 특징이 있습니다. 우선 당사가 각 고객사에 제공하는 대부분의 보안플랫폼은 하이엔드 수준의 보안수요에 맞춤형으로 설계 및 제작되어 운영중이며, 소프트웨어와 하드웨어가 일체화 되어 있기 때문에 고객사의 정책적이고 의도적인 폐기가 없다면 라이프사이클이 매우 장기간 지속됩니다. 또한, 통신3사 주도로 데이터센터가 운영되었던 과거 추세와는 달리 국내외 여러 기업이 자체적인 데이터센터를 구축하여 여러 기능을 수행하는 인프라로 활용하는 경우가 늘어나고 있으며, 해당 고객사에 제공되는 보안플랫폼은 24시간365일 무중단으로 운영되어야 하기에 일시적인 중단이 어렵습니다. 이러한 전방산업의 기능적 특성에 의해 당사 보안플랫폼은 타 산업 및 회사의 일반적인 제품보다는 라이프사이클이 장기간 형성되는 특징이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 제품 라인업은 산업인프라 보안플랫폼과 PIDS시스템 품목으로 구성되어 있습니다. 산업인프라 보안플랫폼은 AxiLog, AxiQuant, Detection System 제품이 있고 PIDS시스템에는 AxiCos, IHS제품이 있습니다.

(1) AxiQuant Platform AxiQuant(엑시퀀트)는 포스트-퀀텀(Post-Quantum) 환경에 대응하기 위해 설계된 차세대 출입통제 및 경보감시 통합 보안 플랫폼입니다. 본 플랫폼은 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC) 기술을 핵심 보안 요소로 채택하여 미래형 보안위협에 대한 선제적 대응이 가능하며, 온프레미스 환경에서 고도화된 통합 보안 서비스를 제공합니다. 사용자 인터페이스는 직관적이면서도 통일된 UX 설계 철학에 기반하여, 운영자와 관리자 모두에게 일관된 사용 경험을 제공합니다.

AxiQuant는 온프레미스 방식으로 제공되며, 추후 RESTful API 및 WebSocket 기반 외부 연동을 고려하고 있습니다. UI는 Microsoft WPF 기술을 활용하여 고해상도 시각화, 멀티뷰 레이아웃, 사용자 커스터마이징을 지원합니다.

AxiQuant 플랫폼은 통합 로그 구조와 이벤트 추적 시스템을 통해 전체 시스템의 상태 및 오류 발생 원인을 실시간으로 진단할 수 있는 구조를 채택하고 있으며, 이는 장애 대응 시간을 단축시키고 가용성을 극대화합니다.

AxiQuant 플랫폼의 핵심 보안 요소 중 하나인 생체인식 디바이스는 KCMVP(한국형암호모듈 검증프로그램) 인증을 목표로 하고 있으며, ISO/IEC 19790 및 FIPS 140-3 등 국제 암호모듈 인증 규격에도 순차적으로 대응할 계획입니다.

(2) AxiLog Platform

AxiLog(엑시로그)Platform은 안정성과 효율성을 개선한 고성능 보안플랫폼으로서 개방형 표준소프트웨어와 IP기반의 All Access Control System으로 구성됩니다.

당사가 개발한 AxiLog 소프트웨어는 윈도우(Window) OS 기반으로 개발되어 소프트웨어산업진흥법에 의거 한국산업기술시험원(KTL)에서 Good-Software인증을 받았으며 이중서버 방식으로 구축되어 Primary서버가 중단되면 동시에 Stand-By서버가가동되도록 프로그램 되어 있습니다. 또한 임무가 Stand-By서버로 전달되면 즉각적으로 Primary서버는 Reset되고 정상으로 회복되도록 프로그램되어 있고 데이터와 임무를 Stand-By 서버로부터 전달받고 다시 보안업무를 수행하도록 프로그램되어 있습니다. 또한 서버와 디바이스간 데이터 교환이나 제어는 이중 암호화 통신으로 연결되도록 데이터베이스와 인터페이스 프로그램되어 있습니다.AxiLog 하드웨어는 Rack Slot타입과 Compact Slot타입의 구성으로 나뉘며, 공간효율성을 높여 용이한 설치와 유지보수를 제공합니다. 경제성이 있고 암호화 이중통신 구조(Redundant)간 로컬버스(Local Bus)동적 암호화 통신방식을 적용하여 안정되고강화된 보안이 가능합니다.

당사는 산업인프라 보안플랫폼 운영을 위한 SW와 CCTV, 출입제어기 등 각종 장치(Device)를 제어하기 위한 Control HW 원천기술을 보유하고 있는 바, 고객의 요구에 맞춰 보안시스템을 설계한 후 각종 장치를 매입하여 소(所)에 보안플랫폼을 구축하는업무를 수행하고 있습니다.

(3) Detection System

당사가 공급하는 Detection System은 최고의 보안이 요구되는 공항 및 공공기관에 설치되어 사람 및 소지품, 화물 등을 직접 검색하여 위험물품의 유무를 탐지하며 위험 및 사고를 사전에 방지하는 기본적인 솔루션입니다. 당사는 미국 Leidos 社의 ProVision 등 Security Detection System 제품에 대한 국내 유일 판매권을 확보하고 있으며, 공항 및 국가중요시설 등 고도화된 수하물 검색 시스템의 구축이 필요한 곳을 영업 대상으로 합니다.

소프트웨어 기본운영 프로그램은 미국의 레이도스(Leidos)사의 Mach-SEMS를 기반으로 하나, 당사에서 DB관리 프로그램과 디바이스통신 및 API등의 Middleware 프로그램을 개발하여 적용하고 있습니다. (당사 공급 Detection System은 세계 항공안전 기준을 선도하는 美 교통안전국 TSA(Transportation Security Administration)의기준 또는 유럽민간항공위원회 ECAC(European Civil Aviation Conference)의 기준을 준수하고 있습니다)

하드웨어 구성은 '전신검색기, CT수하물검색기, 엑스선검색기, Tray회수시스템, 액체폭발물탐지기'로 구성되어 있으며 글로벌 파트너사와 협력하여 시스템을 공급합니다. 전신검색장비는 신체에 접촉없이 액체 및 고체의 은닉된 위험물질을 검색 및 탐지하는 장비로서 프라이버시 침해 방지기능, 안전성과 인체무해성, 편리한 사용, 신속한 분석시간 등의 특징이 있습니다. 3차원 CT수하물검색기는 첨단 알고리즘을 탑재한 CT기술사용으로 고해상도 화면과 뛰어난 액체/고체 폭약탐지 능력 및 빠른 판독 기능을 가진 검색장비로 낮은 오경보비율의 특징이 있습니다. 엑스선검색기는 엑스선을 이용한 수화물과 화물을 검색하고 검색물품의 내부를 영상으로 표시하여 위험물이나 폭발물을 검색하는 장비로 이미지 해상도가 우수한 특징이 있습니다. Tray회수시스템은 병렬로딩기술을 적용하여 대기시간을 줄이고 CT 및 엑스선 시스템과 연동되어 있어 빠른 처리를 하고 있습니다. 액체폭발물탐지기는 폭발성이 높거나 연소성이 있는 액체류의 위험물 및 폭발물을 용기에 담긴 상태로 직접 검색하는 장비입니다.

(4) AxiCos Platform 및 IHS 센서

AxiCos Platform은 일반 산업시설, 플랜트, 발전소, 공항 등의 방호보안경계에 설치되어 침입감시 및 탐지를 수행하며 실시간 모니터링, 보안장치 구성 및 제어, 자동화,데이터베이스 관리 및 보고를 수행합니다.AxiCos Platform은 경계선방호보안플랫폼 소프트웨어(IPMS, IHS Perimeter Manager Software)로서 윈도우(Window)환경에서 개발되어 독립운용가능하며 당사 개발프로그램인 AxiQuant플랫폼에 연결되어 통합 사용도 될 수 있습니다. 다양한 센서의통합관리가 가능하고 통신 및 데이터정보를 암호화하여 관리하고 무제한 Zone그룹을 형성할 수 있습니다.

하드웨어는 IHS센서, DGU(Data Gathering Unit), RTU(Remote Terminal unit)가 주요 구성품입니다. 당사에서 특허를 받은 IHS센서는 IHS200, IHS200RP, IHS200IO, IHS300, IHS302, IHS320, IHS300RP가 있으며 3차원 가속도와 기울기를 탐지하고 통신 리피트 기능으로50개 센서 추가 증설이 가능하며 PIR센서로 5미터 이내 인체 접근을 감지할 수 있습니다. DGU는 IHS센서에서 수집된 정보를 처리하고 입출력장치를 관리하는 프로세서로 PIDS시스템에서 ACU 역할을 하는 부품으로 개발되었습니다. 특히 최대 255개의 센서를 수용할 수 있으며 포트당 최대 600미터까지 관리가능하며 통신단절될 경우 최대 100,000개의 이벤트 히스토리를 저장할 수 있습니다. RTU는 원격지에 최대16개 디지털 입력과 4개 출력을 제공하는 입출력 콘트롤 장치입니다.IHS 센서는 침입 시 발생하는 중력가속도 변화를 감지하고, 실시간 진동 주파수를 분석하며, 학습을 통해 탐지 성능을 지속적으로 향상시키는 인공지능 알고리즘을 탑재하고 있습니다.(2) 시장의 특성

1) 보안시장의 특성 및 목표 시장당사의 주고객층인 공공부문과 금융부문 등의 고객사는 경기변동에 상대적으로 비탄력적으로 계획된 수요에 의하여 당사의 제품 및 서비스를 이용합니다. 이는 경기가 불황이나 회복기에 있더라도 해당 산업의 보안 요구 사항은 여전히 필요하며 당사의 제품은 선택적으로 구매하여 설치하는 것이 아니라 필수적으로 구축하여야 하는 경우가 대부분이기 때문에 경기변동과는 무관하게 수요가 형성되어 있습니다.

당사의 산업인프라 보안플랫폼은 최고 수준의 보안수요를 필요로 하는 국가중요시설과 국가핵심기반 시설을 목표로 공급중입니다.

국가중요시설은 통합방위법에 따라 “가”급으로 분류된 공공기관, 공항, 항만, 주요산업시설 등 점령 또는 파괴되거나 기능이 마비될 경우 국가안보와 국민생활에 심각한 영향을 주게 되는 시설을 말하며 국가핵심기반시설은 재난안전법에 따라 정의된 시설로 당사의 보안플랫폼 공급 목표시장으로 하고 있습니다

[통합방위법상 “가”급 및 재난안전법상 국가핵심기반 시설 요약]

분류	시설
국가 및 공공기관 시설	대통령실, 대통령관저, 국무총리관저, 국회의사당, 대법원, 헌법재판소, 정부서울청사, 국방부, 국가정보원, 국방과학연구소, 한국은행본점, 한국조폐공사
산업시설	포스코 포항제철소/광양제철소, 현대제철 산하 제철소, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 대우조선해양, 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크, 한국석유공사
전력시설	원자력발전소, 화력발전소, 다목적댐
방송시설	한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS)
정보통신시설	중앙전파관리소, 인터넷데이터센터
교통시설	관제탑, 철도종합관제센터
공항시설	인천공항 등
항만시설	부산항, 인천항 등
수원시설	광역정수장, 지방정수장
과학연구시설	한국과학기술연구원, 질병관리청
금융시설	산업은행, 중소기업은행, 수출입은행, 금융결제원, 한국거래소, 코스콤, 한국예탁결제원, 시중은행

※자료출처 : 유관 관련부처 홈페이지 내용을 참고하여 정리하였습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 하이엔드 보안수요를 충족하기 위하여 양자보안(PQC:양자내성암호)기술을 활용한 기존 산업인프라 보안플랫폼 고도화와 양자통신장비(QKD)장비 생산기술 도입을 계획하고 있습니다.

또한 Edge AI 기술적용 확대 및 Local Agent AI 기술 기반으로 경계선 방호보안 시스템 고도화를 계획하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>
제 20(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 19(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 카티스	(단위: 원)

과목	주석	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자산
I.유동자산			18,367,932,404		26,167,974,106
현금및현금성자산	30,34	3,071,179,693		7,267,785,293
매출채권	4,30,31,34	5,747,775,372		2,717,451,681
유동기타금융자산	7,19,23,30,34	2,221,672,845		2,720,066,262
재고자산	5	6,366,222,059		11,348,259,293
당기법인세자산		17,303,250		24,281,016
유동기타자산	6	943,779,185		2,090,130,561
II.비유동자산			45,135,803,058		30,029,364,341
비유동기타금융자산	7,30,34	524,149,000		607,808,270
관계기업투자	8	676,919,280		1,087,944,753
투자부동산	10	1,358,141,300		1,358,141,300
유형자산	9,33	42,194,421,731		26,549,407,417
사용권자산	12	14,722,254		53,985,105
무형자산	11,33	364,374,493		369,002,496
비유동기타자산	6	3,075,000		3,075,000
자산총계			63,503,735,462		56,197,338,447
부채
I.유동부채			15,539,369,099		21,299,325,992
매입채무	30,34	1,469,871,703		1,356,796,206
유동기타금융부채	13,30,34	1,688,621,881		828,645,058
계약부채	19,23,31	3,434,790,263		7,467,584,684
단기차입금	14,30,33,34	500,000,000		1,300,000,000
유동성장기차입금	14,30,33,34	8,200,000,000		10,196,000,000
유동리스부채	12,30,34	11,439,955		38,632,243
유동기타부채	17	84,490,960		83,270,520
충당부채	18	150,154,337		28,397,281
II.비유동부채			8,924,298,518		1,885,205,139
장기차입금	14,30,33,34	7,663,200,000		1,842,600,000
전환사채	15	-		-
비유동리스부채	12,30,34	4,231,920		15,671,875
이연법인세부채	28	1,256,866,598		26,933,264
부채총계			24,463,667,617		23,184,531,131
자본
자본금	20		5,344,753,900		1,910,221,900
자본잉여금	21		14,199,019,176		17,658,258,916
기타자본	21		4,975,172,615		(1,428,935,405)
이익잉여금	22		14,521,122,154		14,873,261,905
자본총계			39,040,067,845		33,012,807,316
부채및자본총계			63,503,735,462		56,197,338,447

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 20(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카티스	(단위: 원)

과목	주석	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 매출	19,23,31		27,901,348,150		31,672,914,120
Ⅱ. 매출원가	16,23,24		21,470,427,461		23,705,408,650
Ⅲ. 매출총이익			6,430,920,689		7,967,505,470
판매비와관리비	4,16,24,25	6,967,695,508		6,373,423,946
Ⅳ. 영업이익			(536,774,819)		1,594,081,524
기타수익	26	81,181,354		44,153,579
기타비용	26	1,816,164		7,364,757,409
지분법손익	8	(411,025,473)		74,987,599
금융수익	27	217,182,231		354,888,373
금융비용	27	274,942,883		541,708,830
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)			(926,195,754)		(5,838,355,164)
법인세비용(수익)	28	(574,056,003)		(750,069,979)
Ⅵ. 당기순이익(손실)			(352,139,751)		(5,088,285,185)
Ⅶ. 기타포괄손익			6,404,108,020		(45,835,637)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
지분법자본변동		(25,699)		-
기타포괄손익측정금융자산평가손익		(84,395,862)		(45,835,637)
토지재평가손익		6,488,529,581		-
Ⅷ. 당기총포괄손익			6,051,968,269		(5,134,120,822)
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익(손실)	29		(7)		(111)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제 20(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카티스	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 미처분이익잉여금		14,521,122,154		14,873,261,905
1. 전기이월이익잉여금	14,873,261,905		19,961,547,090
2. 당기순이익(손실)	(352,139,751)		(5,088,285,185)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		14,521,122,154		14,873,261,905

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	541,680,000
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

금번 주주총회에 상정된 이사의 보수한도액은 각 보수기간별(2026.04.01~2028.03.31) 한도액 승인 건입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13,500,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

금번 주주총회에 상정된 감사의 보수한도액은 각 보수기간별(2026.04.01~2028.03.31) 한도액 승인 건입니다.

□ 정관의 변경

제5호의안: 정관 일부 변정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 보안사업과 관련한 다음사업1-1. 시스템통합 구축사업1-2. 통합보안시스템 제조 및 판매업1-3. 영상감시(폐쇄회로 텔레비전) 시스템 제조 및 판매업1-4. 공장 및 빌딩자동제어시스템 제조 및 판매업1-5. 소프트웨어 제조 및 판매업1-6. 전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스업1-7. 전기경보 및 신호장치 제조 및 판매업1-8. 정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업1-9. 기술연구 및 용역 서비스업1-10. 전기, 정보통신 관련 공사업1-11. 전자 조직장비 및 부품제조, 판매업1-12. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업1-13. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업1-14. 반도체 집적소자 등 부품 및 장비의 제조, 판매업<신설><신설><신설>2. 기타 그 외 다음사업2-1. 무역업2-2. 부동산 개발, 매매, 임대, 전대업2-3. 전자상거래 및 인터넷관련사업3. 위 각호와 관련되는 부대사업 일체	제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 보안사업과 관련한 다음사업1-1~1-14. <좌동> 1-15. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업1-16. 로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업1-17. 로봇 관련 플랫폼 개발업2. 기타 그 외 다음사업 2-1. 각 호와 관련되는 무역업2-2~2-3. <좌동>3. 위 각호와 관련되는 부대사업 일체 <좌동>	기존 보안사업과 연계한사업 확장 및 신성장 사업추진을 위해 로봇 관련 사업을 사업목적에 추가하고자 함.
제7조(1주의 금액)주식의 1주의 금액은 일백(100)원으로 한다.	제7조(1주의 금액)주식의 1주의 금액은 오백(500)원으로 한다.	주식 병합 목적
제12조(주식의 소각)회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할수 있다.<전문 개정>	제12조(자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 『상법』 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분 사유 규정을 반영함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 사내규정 개정의 건제4-1호 의안 : 임원 보수규정 변경 승인의 건가. 신구조문 대비표

제4-1호의안 신구조문대비표_1.jpg 제4-1호의안 신구조문대비표_1 제4-1호의안 신구조문대비표_2.jpg 제4-1호의안 신구조문대비표_2 제4-1호의안 신구조문대비표_3.jpg 제4-1호의안 신구조문대비표_3

제4-2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건가. 신구조문 대비표

제4-2호의안 신구조문대비표_1.jpg 제4-2호의안 신구조문대비표_1 제4-2호의안 신구조문대비표_2.jpg 제4-2호의안 신구조문대비표_2 제4-2호의안 신구조문대비표_3.jpg 제4-2호의안 신구조문대비표_3 제4-2호의안 신구조문대비표_4.jpg 제4-2호의안 신구조문대비표_4

제6호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안의 요지

적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고 목적으로 5:1 주식병합을 승인 받는 건입니다. 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.제7호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 1,219,190주 : 2009년 자기주식 취득거래관련 투자자보호를 위하여 활용

- 710,369주 : 임직원 대상 스톡옵션 부여 또는 성과배분형 주식 보상에 활용

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식 종류와 수, 취득방법

구분	주식의 종류	주식의 수량	취득방법
보유대상	보통주	1,926,250주	직접 취득(주1)
보통주	3,309주	주식매수청구권(주2)
처분대상	보통주	최대 1,926,250주	직접 취득(주3)
보통주	최대 3,309주	주식매수청구권(주3)

*실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 처분 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

(주1) 2012년 12월 20일에 상법 제341조 제1항과 당사 정관에 의거 임시주주총회 결의 및 주주 향 자기주식 취득 안내 절차를 거쳐 1,850,000주를 취득하였고, 2016년 12월 30일에 상법 제341조 제2항과 당사 정관에 의거 당사 직원이 대여금을 상환하지못하여 동 대여금의 회수를 위해 이사회 결의를 거쳐 76,250주를 취득하였습니다.

(주2) 케이비제22호기업인수목적 주식회사와의 합병과 관련하여 주주의 주식매수청구권 행사로 2024년 6월 30일에 3,309주를 추가 취득하였습니다.

(주3) 2009년 5월 22일 진행한 자기주식 취득 거래와 관련하여 당해 거래가 당시 상법에 위반될 여지가 있으며, 상기한 위법요소는 거래상대방의 무효확인 소송의 제기를 통한 법원의 판결로서 가름 날 수 있습니다. 이에 따라 당사는 자기주식 1,219,190주를 상장일로부터 12년간 주관사에 별도 보관중이며, 분쟁 발생 시 투자자 보호와 손해배상 재원으로 활용하고 자기주식 관련 위험이 해소되면 소각할 예정입니다. 관련된 구체적인 권리관계 변동과 대응방안은 투자설명서의 투자위험요소 항목을 참조하시기 바랍니다. 나머지 자기주식 710,369주는 임직원 보상의 목적으로 지급할 예정입니다. 실제 처분수량이 처분대상 대비 적어 예정된 보유기간 내에 처분되지 아니한 자기주식이 발생하는 경우와 계속하여 처분할 필요가 있는 경우에는 2027년 정기주주총회에서 자기주식 보유ㆍ처분계획에 대한 승인을 받을 예정이고, 별도의 처분 계획이 없는 경우에는 관련 법령에 따라 소각할 예정입니다.

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

구분	보유 개시시점			예정된 처분시점
주식의 종류	주식의 수량	취득방법	주식의 종류	주식의 수량
자기주식의 종류와 수 및 취득 방법	보통주	1,926,250주	직접취득	보통주	(주1)
보통주	3,309주	주식매수 청구권	보통주	(주1)
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	51,517,980주		보통주	53,447,539주 (주2)
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	3.61%		보통주	- (주2)

(주1) 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 31일)입니다. 예정된 처분시점은 1,219,190주의 경우 별도 보관기간 종료 시이며, 나머지 710,369주의경우 2027년 정기주주총회 개최일 까지를 의미합니다.

(주2) 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.

4. 예정된 보유 기간

- 1,219,190주 : 별도 보관기간 종료 시까지

- 710,369주 : 2026년 03월 31일 ~ 2027년 정기주주총회 개최일*

5. 예정된 처분 시기

- 1,219,190주 : 별도 보관기간 종료 후 전량 소각 예정입니다.

- 710,369주 : 2026년 3월 20일 ~ 2027년 정기 주주총회 개최일*까지 임직원에게 지급 예정이며, 2027년 정기 주주총회에서 처분 실적을 보고할 예정입니다.

*당사 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서 는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://catis.co.kr > 투자정보 > IR)에 게재하고 , 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://catis.co.kr- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

[주주총회 집중일 주주총회 개최 관련]당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2026년 3월 31일 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.