CATHAY RED — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	3	發言日期	115/04/27	發言時間	17:30:14
發言人	林清樑	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/27
說明	1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表承認案 (2)：114年度盈餘分派承認案 7.召集事由三：討論及選舉事項 (1)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案 (2)：本公司第21屆董事選舉案 (3)：解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至 115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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