CATHAY RED — Board/Management Information 2023

Jun 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/09	發言時間	17:00:49
發言人	林清樑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/09
說明	1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立 (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 (6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 獨立董事： (1)林秀玲 (2)吳志偉 (3)張元宵 4.舊任者簡歷: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長 (6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公 司副總經理 獨立董事： (1)林秀玲/八庫投資（股）公司董事長 (2)吳志偉/至德投資（股）公司董事長 (3)張元宵/衛理法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 獨立董事： (1)張元宵 (2)于祖康 (3)李豊鯤 6.新任者簡歷: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限 公司副總經理 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理 獨立董事： (1)張元宵/衛理法律事務所律師 (2)于祖康/友利實業股份有限公司董事長 (3)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 22,000,000股 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 22,000,000股 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 2,353,690股 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 2,754,800股 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 5,941,332股 獨立董事： (1)張元宵 0股 (2)于祖康 0股 (3)李豊鯤 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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