CATHAY RED — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/16	發言時間	13:42:10
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告本公司董事改選事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.發生變動日期:106/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長） (2)萬寶開發股份有限公司代表人：李虹明（國泰建設股份有限公司總經理） (3)萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理） (4)國泰醫療財團法人代表人：董自立（國泰建設股份有限公司副總經理） (5)萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理） (6)美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長） 獨立董事： (1)張樑（匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司獨立董事） (2)林秀玲（達勝肆創業投資董事長） (3)吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事） 監察人： 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理） 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人 國泰綜合醫院副院長） 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長） (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明（國泰建設股份有限公司總經理） (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理） (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立（國泰建設股份有限公司副總經理） (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長） (6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑（國泰建設股份有限公 司協理） 獨立董事： (1)林秀玲（達勝肆創業投資董事長） (2)吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事） (3)張元宵（衛理法律事務所開業律師） 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:改選 7.新任者選任時持股數: (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 22,000,000股 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 22,000,000股 (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立 5,941,332股 (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 2,353,690股 (6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 2,754,800股 獨立董事： (1)林秀玲 0股 (2)吳志偉 0股 (3)張元宵 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05 9.新任生效日期:106/06/16 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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