CATHAY RED — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

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本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	4	發言日期	106/06/16	發言時間	16:55:20
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告一○六年股東會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東會決議日:106/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張清櫆董事長 李虹明董事 蔡宗諺董事 朱中強董事 董自立董事 林清樑董事 林秀玲獨立董事 吳志偉獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後(含電子投票)照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董自立董事 林清樑董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董自立董事: 加恒(上海)置業有限公司/董事 台霖管理咨詢(上海)有限公司/監察人 林清樑董事:上海陸景置業有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:加恒(上海)置業有限公司-上海市南翔鎮豐翔路3168 號三層328室；台霖管理咨詢(上海)有限公司-上海市淮海中路1010號1201室；上 海陸景置業有限公司-上海市浦東新區佳林路655號1210室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加恒(上海)置業有限公司/商業物業租賃、物業 管理及相關配套服務。 台霖管理咨詢(上海)有限公司/企業管理諮詢、投資諮詢、國際經濟信息諮詢、貿 易信息諮詢、科技投資信息諮詢。 上海陸景置業有限公司/商業地產的開發、經營、銷售、物業管理、停車場(庫)經 營及相關配套服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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