CATHAY RED — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	4	發言日期	105/04/25	發言時間	16:37:38
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/04/25
說明	1.董事會決議日:105/04/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李虹明總經理、董自立副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與國泰建設營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李虹明董事、董自立董事迴 避外，其餘出席董事全體同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董自立副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 台霖管理咨詢(上海)有限公司/監察人 加恒(上海)置業有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 台霖管理咨詢(上海)有限公司/企業管理諮詢、投資諮詢、國際經濟信息諮詢 、貿易信息諮詢、科技投資信息諮詢。 加恒(上海)置業有限公司/在芳林路及豐翔路從事商業物業租賃、物業管理及 相關配套服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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