CATHAY RED — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	17:23:36
發言人	林清樑	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表承認案 (2)：114年度盈餘分派承認案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司第21屆董事選舉案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於115年3月30日起至4月9日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市 大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設財務管理部財務組(股務)) ；以電子方 式受理信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年 6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁， 依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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