CATHAY RED — AGM Information 2025

Jun 20, 2025

國泰建設股份有限公司

民國 114 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： 113 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 113 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 林淑婉會計師及邵志明會計師查核竣事，並出具無保留意見 之查核報告。

  • 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

三、請參閱議事手冊。

案由二： 113 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 113 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股 配發 1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一： 本公司「章程」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、為配合公司業務調整及金融監督管理委員會增訂證券交易法 第 14 條第 6 項，要求上市公司應明定，公司員工酬勞分配 予基層員工之比率，擬修正之本公司「章程」。

  • 二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正，提請討論案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、配合公司 113 年營運管理部組織變動，為使權責單位正確表 達，擬修正之本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

• 二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

臨時動議

散會