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CATHAY RED — AGM Information 2025
Jun 20, 2025
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AGM Information
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股票代碼: 2501
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114 年股東常會 議事手冊
日期:中華民國 114 年 6 月 13 日上午 9 時正 地址:台北市中山區民生東路 3 段 6 號 2 樓 台北國泰萬怡酒店百合廳 股東常會召開方式:實體股東常會
目 錄 壹、開會議程 … …………………………………………………………… 1 一、報告事項 (1)113 年度營業報告書 ………………………………………… 3 (2)審計委員會審查報告書 ……………………………………… 5 (3)113 年度員工及董事酬勞分派報告 ………………………… 6 二、承認事項 (1)113 年度營業報告書及財務報表 …………………………… 7 (2)113 年度盈餘分派 …………………………………………… 30 三、討論事項 (1)本公司「章程」修正討論案 ………………………………… 33 (2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案 …… 36 四、臨時動議 貳、附 錄 一、本公司章程 … …………………………………………………… 45 二、本公司股東會議事規則 … ……………………………………… 54 三、本公司董事持股情形 … ………………………………………… 63 四、本公司股東常會發言條 … ……………………………………… 65
國泰建設股份有限公司
1 1 4 年股東常會開會議程
一、大會開始
二、主席致開會詞
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三、報告事項
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(1) 113 年度營業報告
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(2) 審計委員會審查報告
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(3) 113 年度員工及董事酬勞分派報告
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四、承認事項
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(1) 113 年度營業報告書及財務報表,提請承認案
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(2) 113 年度盈餘分派,提請承認案
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五、討論事項
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(1) 本公司「章程」修正,提請討論案
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(2) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正,提請討論案
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六、臨時動議
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七、散會
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報 告 事 項
(1)1 1 3 年度營業報告書
全球主要經濟體自 113 年中逐漸步入降息循環,加上新興科技發 展需求暢旺下,台灣在 113 年經濟成長率表現優於預期,並有效刺激 投資信心高漲,引領股市維持 2 萬點榮景;內需方面因企業獲利轉佳, 調薪趨勢延續,有利民間消費保持溫和成長,縱在去年度高基期下,各 季成長率仍呈正值。外需方面,在資通訊產品引領下持續擴張,第 3 季 傳統產業亦止跌回揚,整體而言 113 年各項經濟表現皆亮眼。
本公司於 113 年適逢 60 周年慶,推出台北「國泰承真」;新北 「國泰.旭」、「META PARK」(合資案)、「RiVER PARK」(合資 案)、「METRO PARK」(合資案);台中「國泰仰薈」、「國泰森林 薈」;台南「國泰仰睦」等 8 個新建案,由於產品規劃符合市場需求, 且 113 年上半年度市場景氣佳,銷售成績亮眼。在營收方面,入帳建 案有:新北「國泰和河」;桃園「國泰溪境」;台中「國泰 Most+」等 建案,以及前 1 年度已完工未交屋部分,統計全年營收合計為新台幣 130 億 8 千 1 百 64 萬餘元。
114 年若在通膨逐漸穩定下,主要國家貨幣寬鬆路徑明確,全球經 濟雖受中美兩大經濟體消費與投資不利等因素困擾,其他地區經濟成長 預測仍將與今年相仿,根據主計總處及主要經濟研究機構預測,114 年 國內經濟成長率為 3.42%。113 年下半年因央行祭出第 7 波信用管制, 不動產授信額度及銀行放款水位嚴格控管,使消費者呈觀望態勢,投資 客雖減少,但市場仍存在剛性需求買盤,鑒於政府政策仍持續鼓勵首購 族進場,且營建成本導致房價下修空間有限,台股與經濟發展前景尚 佳,故 114 年整體房市表現預計將呈現多空交戰的「價盤量縮」格 局。
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114 年預計將推出台北文山、新北新莊、桃園中路,及台中、台 南、高雄各 1 案,總計全台將推出 6 案,總推案金額逾 250 億。在央 行信用管制政策下,本公司將視景氣狀況調整推案節奏,持續以多元開 發方式增加土地儲備,穩健朝綜合開發商前進。
本公司將持續布局精華區土地、慎選合作夥伴與遴選相關廠商,持 續提供消費者優良的住宅選擇,期盼在追求永續發展的路上,持續為社 會大眾打造「實在好房子」,地產集團將持續積極布局與擴大營收版 圖。
今天承蒙各位股東女士、先生蒞臨指導,謹此致最高謝意。 並祝
身體健康 萬事如意 謝謝!
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董事長:張清櫆 經理人:李虹明 會計主管:張逸君
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(2)審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表 ( 含合併財 務報表 ) 及盈餘分派案,其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經勤業眾信 聯合會計師事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核簽證,並出具查 核報告。
上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會查核完竣,認為尚 無不合,爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定,備 具報告書,敬請 鑒核。
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國泰建設股份有限公司
114 年股東常會
審計委員會
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(3)1 1 3 年度員工及董事酬勞分派報告
-
說 明:一、依據本公司章程第 27 條辦理。
-
二、113 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完 竣,依分配員工、董事酬勞前之稅前淨利新台幣(以下 同)為 1,976,018,911 元,擬提撥其中 0.1% 共計 1,976,019 元,以作為 113 年度員工酬勞總額;另提撥其 中 0.1215%共計 240 萬元,以作為 113 年度董事酬勞總 額,以上酬勞均以現金發放。
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承 認 事 項
案由一:1 1 3 年度營業報告書及財務報表,提請承認案
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【董事會提】
-
說 明:一、本公司 113 年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師 事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核竣事,並出 具無保留意見之查核報告。
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二、上述財務報表併同營業報告書,復經本公司審計委員 會審查完竣在案。
。 三、營業報告書 (詳本手冊)、財務報表 (附錄於後)
決 議:
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個體會計師查核報告 1/4
(如附件-個體會計師查核報告、4 大個體財報-中文版 P1)
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個體會計師查核報告 2/4
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個體會計師查核報告 3/4
��������������������������������� (如附件-個體會計師查核報告、4 大個體財報-中文版 P3) ������������
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個體會計師查核報告 4/4 ������������������������������� (如附件-個體會計師查核報告、4 大個體財報-中文版 P4) ��
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113�12�31 | � � 6 6 - 1 - - 54 - - 2 69 1 10 - - 19 - - 1 31 100 17 - 12 - 2 3 - - - 12 - 46 14 - - - 14 60 16 - 7 1 13 21 3 40 100 |
112�12�31 | � | ||
| � | � | � | � | � |
|||
1100 1120 1150 1170 1180 1200 130X 1410 1479 1480 11XX 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1900 15XX 1XXX � � |
$ 4,159,970 4,037,768 2,819 382,150 - 182,018 38,602,281 145,497 123,013 1,231,187 48,866,703 486,116 7,115,906 94,564 10,847 13,514,346 4,998 376,096 606,123 22,208,996 $ 71,075,699 $ 12,207,000 - 8,264,483 62,199 1,125,653 2,292,597 211,652 3,584 10,666 8,652,000 60,369 32,890,203 9,705,567 10,049 - 206,255 9,921,871 42,812,074 11,595,611 182,880 5,033,776 504,189 9,201,124 14,739,089 1,746,045 28,263,625 $ 71,075,699 |
$ 3,110,974 2,926,542 21,913 691,127 320 2,439 39,180,977 127,916 30,526 1,196,906 47,289,640 493,512 7,347,224 91,738 31,817 10,320,232 4,774 369,310 862,478 19,521,085 $ 66,810,725 $ 9,825,000 1,498,104 6,202,748 8,639 1,005,586 1,375,404 210,702 77,851 20,968 7,580,000 89,849 27,894,851 12,380,241 10,049 10,666 205,573 12,606,529 40,501,380 11,595,611 118,406 4,831,727 504,189 8,824,081 14,159,997 435,331 26,309,345 $ 66,810,725 |
5 4 - 1 - - 59 - - 2 71 1 11 - - 15 - 1 1 29 100 15 2 9 - 2 2 - - - 12 - 42 19 - - - 19 61 17 - 7 1 13 21 1 39 100 |
||||
2100 2110 2130 2150 2170 2180 2200 2230 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX |
������������������ ������������������ 114 � 3 � 12 ������
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-12-
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| 113�� � � � � 4000 ������������ ��� $ 13,081,648 5000 ������������ ����� (10,188,318) 5900 ���� 2,893,330 5920 ������� 41 5950 ������ 2,893,371 ������������ ��� 6200 ���� 1,200,908 6450 ���������� �� 1 6000 ������ 1,200,909 6900 ���� 1,692,462 �������� 7020 ���������� ��� ( 16,405 ) 7050 ���������� ����� ( 287,856 ) 7070 ���������� ��������� ���������� 276,954 7100 ���������� ��� 27,700 ����� |
113�� | 112�� | ||
|---|---|---|---|---|
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|
| 100 (78) 22 - 22 9 - 9 13 - ( 2 ) 2 - |
$ 6,829,160 ( 4,538,110) 2,291,050 41 2,291,091 607,880 ( 1) 607,879 1,683,212 ( 51,530 ) ( 249,250 ) 690,420 34,278 |
100 (66) 34 - 34 9 - 9 25 ( 1 ) ( 4 ) 10 1 |
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| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| 113 | 112 | |||
| �� � � � � 7130 ���� $ 132,477 7190 ���������� �� 146,311 7000 �������� �� 279,181 7900 ���� 1,971,643 7950 �������������( 394,243) 8200 ����� 1,577,400 ������ 8310 ���������� 8311 �������� ������� ���� 3,506 8316 �������� ������� ������� ������� ������� ���� 1,441,275 8320 �������� ������� ������� ������� ������� 27,534 8349 �������� ������ ������ �� ( 701 ) ����� |
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|
1 1 2 15 ( 3) 12 - 11 - - |
$ 61,287 71,793 556,998 2,240,210 ( 75,773) 2,164,437 ( 421 ) 213,675 ( 180 ) 84 |
1 1 8 33 ( 1) 32 - 3 - - |
-14-
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 113�� � � � � 8360 ���������� ��� 8370 �������� ������� ������� ������� �������� $ 353 8300 �������� ������� 1,471,967 8500 ��������� $ 3,049,367 ���������� 9710 �� $ 1.36 9810 �� $ 1.36 |
113�� | 112�� | ||||
| � � |
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|||
| $ 353 1,471,967 $ 3,049,367 $ 1.36 $ 1.36 |
- 11 23 |
$ 81 213,239 $ 2,377,676 $ 1.87 $ 1.87 |
- 3 35 |
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| ��������� ������� � �� � � � � |
- $ 24,602,253 - - - ( 579,781 ) - ( 96,857 ) - 6,054 - 2,164,437 706 213,239 706 2,377,676 706 26,309,345 - - - ( 1,159,561 ) - 62,619 - 1,855 - 1,577,400 706 ) 1,471,967 706 ) 3,049,367 - - - $28,263,625 |
|---|---|
| ���������� ������� ��113 ��112 �1 �1 ��12 �31 � � � � � � � � � ������ ������ ������ ������� ������� ������ � � ����� � � � � ������ ������ ����� � � ����� ������� � � � � ������� ����� A1 112�1�1��� $ 11,595,611 $ 65,262 $ 4,723,658 $ 504,189 $ 7,491,441 $ 12,719,288 $ 432 $ 224,652 ( $ 2,992 ) $ - $ 111���������� B1 ������ - - 108,069 - ( 108,069 ) - - - - - B5 ������� - - - - ( 579,781 ) ( 579,781 ) - - - - C7 �������������������� - 47,090 - - ( 143,947 ) ( 143,947 ) - - - - C17 ��������� - 6,054 - - - - - - - - D1 112���� - - - - 2,164,437 2,164,437 - - - - D3 112�������� - - - - - - 81 206,202 3,250 - 3, D5 112�������� - - - - 2,164,437 2,164,437 81 206,202 3,250 - 3, Z1 112�12�31��� 11,595,611 118,406 4,831,727 504,189 8,824,081 14,159,997 513 430,854 258 - 3, 112���������� B1 ������ - - 202,049 - ( 202,049 ) - - - - - B5 ������� - - - - ( 1,159,561 ) ( 1,159,561 ) - - - - C7 �������������������� - 62,619 - - - - - - - - C17 ��������� - 1,855 - - - - - - - - D1 113���� - - - - 1,577,400 1,577,400 - - - - D3 113�������� - - - - - - 393 1,455,008 20,312 ( 40 ) ( 3, D5 113�������� - - - - 1,577,400 1,577,400 393 1,455,008 20,312 ( 40 ) ( 3, Q1 �������������������� �� - - - - 161,253 161,253 - ( 161,253 ) - - Z1 113�12�31��� $ 11,595,611 $ 182,880 $5,033,776 $ 504,189 $9,201,124 $14,739,089 $ 906 $1,724,609 $ 20,570 ($ 40 ) $ ������������������ ������������������114 �3 �12 ������ ������� ������� �������� |
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113�� $ 1,971,643 275,398 2,869 1 287,856 ( 27,700 ) ( 132,477 ) ( 276,954 ) ( 8,109 ) 15,586 - 19,094 308,976 320 370 ( 2,300,402 ) ( 17,581 ) ( 92,487 ) ( 34,281 ) ( 122,271 ) 2,061,735 53,560 120,067 917,193 36,270 ( 29,480) 3,029,196 27,800 ( 475,997) 2,580,999 |
112�� |
|---|---|---|
| $ 2,240,210 206,582 3,201 ( 1 ) 249,250 ( 34,278 ) ( 61,287 ) ( 690,420 ) ( 2,814 ) - 52,089 16,053 ( 687,055 ) 1,145 8,860 ( 5,079,587 ) ( 52,835 ) ( 3,125 ) ( 186,206 ) 89,057 702,639 ( 32,970 ) 274,110 715,928 ( 252,182 ) 56,887 ( 2,466,749 ) 34,142 ( 35,971) (2,468,578) |
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-17-
個體現金流量表 2/2
������ (如附件-個體會計師查核報告、4 大個體財報-中文版 P11)
| � � ��������� B00020 ��������������� ������� B01800 ���������� B02700 ����������� B02800 ������������� B04500 ������ B06700 ������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00100 ���������� C00600 �������� C01600 ������ C01700 ������ C04020 �������� C04300 ������� C04500 ������ C05600 ����� C09900 ������ CCCC ���������� EEEE �������������� E00100����������� E00200����������� |
113�� $ 157,396 ( 127,500 ) ( 53,333 ) 33,668 ( 1,407 ) 236,950 858,755 1,104,529 2,382,000 ( 1,498,104 ) 3,043,428 ( 4,669,692 ) ( 20,968 ) 4,188 ( 1,159,561 ) ( 708,255 ) ( 9,568) (2,636,532) 1,048,996 3,110,974 $ 4,159,970 |
112�� |
|---|---|---|
| $ - ( 172,800 ) ( 18,624 ) 9,334 ( 2,752 ) 306,347 538,179 659,684 ( 1,975,000 ) ( 496,476 ) 5,898,691 ( 4,360,000 ) ( 23,410 ) 18,067 ( 579,781 ) ( 650,376 ) ( 1,663) (2,169,948) ( 3,978,842 ) 7,089,816 $ 3,110,974 |
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-18-
合併會計師查核報告 1/5
(如附件-合併會計師查核報告、4 大合併財報-中文版 P1)
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-19-
合併會計師查核報告 2/5 ���������������������������������(如附件-合併會計師查核報告、4 大合併財報-中文版 P2) �����������
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-20-
合併會計師查核報告 3/5 ���������������������������������(如附件-合併會計師查核報告、4 大合併財報-中文版 P3) ��������������������������������� ����������� 113 � 12 � 31 ��������������� ���� 591,938 ����������� 0.66% ��� 113 ������� ������������ (80,545) ������������� (3.89)% �
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-21-
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-22-
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-23-
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113�12�31� | � 8 5 - - 1 - - - 55 1 - 2 72 1 2 5 4 14 - 1 1 28 100 15 1 14 - 2 - 1 - 1 12 - 46 14 - 6 - 20 66 13 - 6 1 10 17 2 32 2 34 100 |
112�12�31� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � |
|||
1100 1120 1140 1150 1170 1180 1200 1220 130X 1410 1479 1480 11XX 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1990 15XX 1XXX � � |
$ 6,775,388 4,037,768 22,249 3,757 1,027,787 20,743 218,121 2,148 49,511,444 445,207 213,885 1,880,371 64,158,868 498,270 2,025,741 4,358,546 4,038,435 12,591,682 54,158 498,996 1,184,267 25,250,095 $ 89,408,963 $ 13,216,400 838,539 12,473,835 98,300 2,145,395 4,577 994,131 130,547 428,876 10,347,531 292,486 40,970,617 12,375,567 43,798 5,277,143 234,389 17,930,897 58,901,514 11,595,611 182,880 5,033,776 504,189 9,201,124 14,739,089 1,746,045 28,263,625 2,243,824 30,507,449 $ 89,408,963 |
$ 5,067,592 2,926,542 171,423 22,469 1,281,264 14,153 82,685 1,025 48,205,258 365,780 62,754 1,406,064 59,607,009 505,324 2,033,316 4,559,240 4,286,906 9,155,140 51,271 414,391 1,409,159 22,414,747 $ 82,021,756 $ 10,466,600 2,579,334 7,596,155 23,177 2,116,610 3,281 995,669 224,512 433,695 7,580,000 190,207 32,209,240 15,741,295 40,898 5,254,109 243,964 21,280,266 53,489,506 11,595,611 118,406 4,831,727 504,189 8,824,081 14,159,997 435,331 26,309,345 2,222,905 28,532,250 $ 82,021,756 |
6 4 - - 2 - - - 59 - - 2 73 1 2 6 5 11 - - 2 27 100 13 3 9 - 3 - 1 - 1 9 - 39 19 - 7 - 26 65 14 - 6 - 11 17 1 32 3 35 100 |
||||
2100 2110 2130 2150 2170 2180 2200 2230 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2600 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
- ������������������
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-24-
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�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| 113�� � � � � 4000 �������������� ��� $ 23,858,689 5000 �������������� ��� ( 18,728,117) 5900 ���� 5,130,572 ��������������� 6200 ���� 2,688,241 6450 ����������� �� 8,543 6000 ������ 2,696,784 6900 ���� 2,433,788 ���������� 7020 ������������ ��� ( 88,613 ) 7050 ������������ ��� ( 493,991 ) 7060 ����������� ����������� ������ ( 16,023 ) 7100 ������������ ��� 48,821 7130 ���� 132,477 7190 ������ 55,720 7000 ��������� � ( 361,609) 7900 ���� 2,072,179 7950 �������������( 539,949) 8200 ����� 1,532,230 |
113�� | ���������� ������ 112�� |
���������� ������ 112�� |
|
|---|---|---|---|---|
| � � |
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|
| 100 ( 79) 21 11 - 11 10 - ( 2 ) - - 1 - ( 1) 9 ( 2) 7 |
$ 15,480,974 ( 11,120,260) 4,360,714 1,788,104 48 1,788,152 2,572,562 ( 117,986 ) ( 444,975 ) 277,260 48,290 61,297 78,772 ( 97,342) 2,475,220 ( 255,235) 2,219,985 |
100 ( 72) 28 11 - 11 17 ( 1 ) ( 3 ) 2 - - 1 ( 1) 16 ( 2) 14 |
������
-25-
������
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � ������ 8310 ����������� 8311 ��������� �������� �� 8316 ��������� �������� �������� ��������� ������ 8320 ��������� �������� ��������� ��������� 8349 ��������� ��������� ���� 8360 ����������� ��� 8370 ��������� �������� ��������� ��������� 8300 ��������� ������ 8500 ��������� ��������� 8610 ����� 8620 ����������� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����������� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
113�� | 112�� | ||
| � � |
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|
$ 28,253 1,441,617 9,045 ( 5,651 ) 353 1,473,617 $ 3,005,847 $ 1,577,400 ( 45,170) $ 1,532,230 $ 3,049,367 ( 43,520) $ 3,005,847 $ 1.36 $ 1.36 |
- 6 - - - 6 13 6 - 6 13 - 13 |
$ 4,015 207,415 2,528 ( 803 ) 81 213,236 $ 2,433,221 $ 2,164,437 55,548 $ 2,219,985 $ 2,377,676 55,545 $ 2,433,221 $ 1.87 $ 1.87 |
- 2 - - - 2 16 14 - 14 15 1 16 |
- ������������������
������������������ 114 � 3 � 12 ������
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-26-
| �������������� | ������� | ��113 ��112 �1 �1 ��12 �31 � | �������� | � � � � � � � � � � � |
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$ 11,595,611 $ 65,262 $ 4,723,658 $ 504,189 $ 7,491,441 $ 12,719,288 $ 432 $ 224,652 ( $ 2,992 ) $ - $ - $ 24,602,253 $ 2,155,682 $ 26,757,935 | - - 108,069 - ( 108,069 ) - - - - - - - - - |
- - - - ( 579,781 ) ( 579,781 ) - - - - - ( 579,781 ) - ( 579,781 ) |
- 47,090 - - ( 143,947 ) ( 143,947 ) - - - - - ( 96,857 ) - ( 96,857 ) |
- 6,054 - - - - - - - - - 6,054 - 6,054 |
- - - - 2,164,437 2,164,437 - - - - - 2,164,437 55,548 2,219,985 |
- - - - - - 81 206,202 3,250 - 3,706 213,239 ( 3 ) 213,236 |
- - - - - - 81 206,202 3,250 - 3,706 213,239 ( 3 ) 213,236 |
- - - - 2,164,437 2,164,437 81 206,202 3,250 - 3,706 2,377,676 55,545 2,433,221 |
- - - - - - - - - - - - 11,678 11,678 |
11,595,611 118,406 4,831,727 504,189 8,824,081 14,159,997 513 430,854 258 - 3,706 26,309,345 2,222,905 28,532,250 |
- - 202,049 - ( 202,049 ) - - - - - - - - - |
- - - - ( 1,159,561 ) ( 1,159,561 ) - - - - - ( 1,159,561 ) - ( 1,159,561 ) |
- 62,619 - - - - - - - - - 62,619 - 62,619 |
- 1,855 - - - - - - - - - 1,855 - 1,855 |
- - - - 1,577,400 1,577,400 - - - - - 1,577,400 ( 45,170 ) 1,532,230 |
- - - - - - 393 1,455,008 20,312 ( 40 ) ( 3,706 ) 1,471,967 1,650 1,473,617 |
- - - - - - 393 1,455,008 20,312 ( 40 ) ( 3,706 ) 1,471,967 1,650 1,473,617 |
- - - - 1,577,400 1,577,400 393 1,455,008 20,312 ( 40 ) ( 3,706 ) 3,049,367 ( 43,520 ) 3,005,847 |
- - - - 1,577,400 1,577,400 393 1,455,008 20,312 ( 40 ) ( 3,706 ) 3,049,367 ( 43,520 ) 3,005,847 |
- - - - - - - - - - - - 64,439 64,439 |
- - - - 161,253 161,253 - ( 161,253 ) - - - - - - |
- - - - 161,253 161,253 - ( 161,253 ) - - - - - - |
$11,595,611 $ 182,880 $5,033,776 $ 504,189 $9,201,124 $ 14,739,089 $ 906 $1,724,609 $ 20,570 ($ 40 ) $ - $ 28,263,625 $2,243,824 $30,507,449 |
$11,595,611 $ 182,880 $5,033,776 $ 504,189 $9,201,124 $ 14,739,089 $ 906 $1,724,609 $ 20,570 ($ 40 ) $ - $ 28,263,625 $2,243,824 $30,507,449 |
������������������ | ������������������114 �3 �12 ������ | ������� �������� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | A1 112�1�1��� |
111��������� | B1 ������ |
B5 ������� |
C7 ������������� |
������ | C17 ��������� |
D1 112���� |
D3 112�������� |
D5 112�������� |
O1 ������� |
Z1 112�12�31��� |
112���������� | B1 ������ |
B5 ������� |
C7 ������������� |
������ | C17 ��������� |
D1 113������� |
D3 113�������� |
D5 113�������� |
O1 ������� |
Q1 ������������� |
��������� | Z1 113�12�31��� |
������� |
-27-
�������������� ������� �� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ���� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 �������������� ���������� A22500 ��������������� �� A22700 ���������� A22800 �������� A23500 �������� A23700 ��������� A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A31270 ��������� A31990 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32230 ������ A33000 ����������� ����� |
113�� $ 2,072,179 1,096,440 18,669 8,543 493,991 ( 48,821 ) ( 132,477 ) 16,023 ( 34,809 ) 16,244 - 32,750 - 149,174 18,712 244,934 ( 6,590 ) 11,726 ( 4,077,273 ) ( 79,427 ) ( 143,907 ) ( 474,307 ) ( 122,271 ) 4,877,680 75,123 28,785 1,296 55,361 102,279 4,200,027 |
112�� |
|---|---|---|
| $ 2,475,220 1,022,593 22,499 48 444,975 ( 48,290 ) ( 61,297 ) ( 277,260 ) 48,712 - 5 - 52,089 208,058 16,270 ( 823,296 ) 4,884 ( 2,234 ) ( 6,499,101 ) 66,369 61,039 ( 186,207 ) 89,058 968,668 ( 32,797 ) 845,732 ( 45,186 ) ( 126,447 ) 36,376 ( 1,739,520 ) |
-28-
| ����� � � 113�� 112�� |
����� � � 113�� 112�� |
����� � � 113�� 112�� |
����� � � 113�� 112�� |
|---|---|---|---|
A33100 ����� A33500 ������ AAAA ������������� ��������� B00020 ���������������� ������ B01800 ���������� B02700 ����������� B02800 ������������� B04500 ������ B06700 ��������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00100 ���������� C00600 �������� C01600 ������ C01700 ������ C04020 ������ C04300 ��������� C04500 ������ C05600 ����� C05800 ������� C09900 ������ CCCC ���������� EEEE �������������� E00100����������� E00200����������� |
|||
| $ 47,948 ( 269,577) ( 1,961,149) - ( 54,000 ) ( 272,326 ) 9,599 ( 26,477 ) 301,970 80,561 39,327 ( 1,978,400 ) ( 1,515,279 ) 7,884,295 ( 6,330,000 ) ( 437,070 ) 16,685 ( 579,781 ) ( 925,208 ) 11,678 - ( 3,853,080) ( 5,774,902 ) 10,842,494 $ 5,067,592 |
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-29-
案由二:1 1 3 年度盈餘分派,提請承認案
-
【董事會提】
-
說 明:一、本公司 113 年度盈餘分派,已依章程第 27 條規定擬 定每股配發 1 元現金股利,並優先自最近年度未分 配盈餘分配之。
-
二、本案俟股東常會通過後,授權董事會依實際狀況訂定 除息基準日及調整股東配息率。
-
三、擬具之盈餘分派表,請參閱本手冊第 31 頁。
決 議:
-30-
國泰建設股份有限公司
盈餘分派表
民國 1 1 3 年度 單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 7,462,470,841 |
| 加:本期稅後淨利 | 1,577,400,021 |
| 加:處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具 |
161,253,433 |
| 減:提列法定盈餘公積 | (173,865,345) |
| 可供分配盈餘 | 9,027,258,950 |
| 分配項目: | |
| 股東股利-現金 | 1,159,561,059 |
| 期末未分配盈餘 | 7,867,697,891 |
| 備註: 擬定股利分配每股1 元,全部以現金發放,並優先自最近年度之未 分配盈餘分配之。 |
董事長:張清櫆 經理人:李虹明 會計主管:張逸君
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-31-
-32-
討 論 事 項
案由一:本公司「章程」修正,提請討論案
-
【董事會提】
-
說 明:一、為配合公司業務調整及金融監督管理委員會增訂證 券交易法第 14 條第 6 項,要求上市公司應明定, 公司員工酬勞分配予基層員工之比率,擬修正之本 公司「章程」。
-
二、修正條文對照表,請參閱本手冊第 34~35 頁。
決 議:
- 33 -
國泰建設股份有限公司
「章程」修正條文對照表
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二條 本公司經營下列事業: 一、F208031醫療 器材零售業。 (二、至十五、略) 十六、I103060管 理顧問業。 十七、I199990其 他顧問服務業。 十八、ZZ99999除 許可業務外,得經營 法令非禁止或限制之 業務。 上開業務之經營應遵照有 關法令規定辦理。 |
第二條 本公司經營下列事業: 一、F208031醫療 器材零售業。 (二、至十五、略) 十六、H704041不 動產代銷經紀業。 十七、I103060管 理顧問業。 十八、I199990其 他顧問服務業。 十九、ZZ99999除 許可業務外,得經營 法令非禁止或限制之 業務。 上開業務之經營應遵照有 關法令規定辦理。 |
配合業務刪除;並 依編號調整項次。 |
||
| 第七條 本公司資本總額定為新台 幣貳佰億元整,分為貳拾 億股,每股面額新台幣壹 拾元整,授權董事會分次 發行。 本公司發行新股依法保留 股份由員工承購時,承購 股份之員工包括符合一定 條件之從屬公司員工。 |
第七條 本公司資本總額定為新台 幣貳佰億元整,分為貳拾 億股,每股面額新台幣壹 拾元整,授權董事會分次 發行。 |
配合業務彈性。 |
- 34 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 第廿七條 本公司因應景氣與市場環 境變化,朝多元投資發展 以增加獲利能力。考量長 期財務規劃及未來資金需 求,股利政策係採取剩餘 股利政策,以求穩健成長 與永續經營。 本公司年度如有獲利,應 提撥百分之零點一至百分 之一為員工酬勞(其中不 低於百分之五十應分派予 基層員工,其餘部分應分 派予非基層員工)及不超 過百分之一為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額。 (以下略) |
第廿七條 本公司因應景氣與市場環 境變化,朝多元投資發展 以增加獲利能力。考量長 期財務規劃及未來資金需 求,股利政策係採取剩餘 股利政策,以求穩健成長 與永續經營。 本公司年度如有獲利,應 提撥百分之零點一至百分 之一為員工酬勞及不超過 百分之一為董事酬勞。但 公司尚有累積虧損時,應 預先保留彌補數額。 (以下略) |
配合金管會增訂證 券交易法第 14條第 6項,要求上市公司應明定,公司 員工酬勞分配予基 層員工之比率。 |
|
| 第 廿九 條 本章程訂立於中華民國五 十三年九月十四日,第一 次修正於民國五十四年二 月廿七日 (以下略),第四十七次修正於民國一一 三年六月十四日,第四十 八次修正於民國一一四年 六月十三日。 |
第 廿九 條 本章程訂立於中華民國五 十三年九月十四日,第一 次修正於民國五十四年二 月廿七日 (以下略),第四十七次修正於民國一一 三年六月十四日。 |
配合本次章程修正 ,增訂本次修正日 期。 |
- 35 -
案由二:本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正,提請討論案
-
【董事會提】
-
說 明:一、配合公司 113 年營運管理部組織變動,為使權責單 位正確表達,擬修正之本公司「資金貸與及背書保 證作業程序」。
-
二、修正條文對照表,請參閱本手冊第 37~44 頁。
決 議:
- 36 -
國泰建設股份有限公司
「資金貸與及背書保證作業程序」修正條文對照表
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第七條 本公司辦理資金貸與作業 程序: 一、審查徵信 本公司辦理資金貸與 事項,應由資金貸與 對象先檢附必要之資 料及最近期財務報表 ,向本公司管理權責 單位以書面申請貸與 金額。 本公司管理權責單位 受理申請後,先就資 金貸與對象進行評估 調查,包括敘明相關 資金貸與內容、必要 性與合理性、風險評 估結果,以及該項資 金貸與對本公司之營 運風險、財務狀況及 股東權益之影響,必 要時應取得擔保品。 二、核定授信 本公司辦理資金貸與 事項,經本公司管理 權責單位依上開程序 評估後,呈董事長核 准並提請董事會決議 通過後辦理,不得授 權其他人決定。 |
第七條 本公司辦理資金貸與作業 程序: 一、審查徵信 本公司辦理資金貸與 事項,應由資金貸與 對象先檢附必要之資 料及最近期財務報表 ,向本公司管理權責 單位以書面申請貸與 金額。 本公司管理權責單位 受理申請後,交由營 運管理部先就資金貸 與對象進行評估調查 ,包括敘明相關資金 貸與內容、必要性與 合理性、風險評估結 果,以及該項資金貸 與對本公司之營運風 險、財務狀況及股東 權益之影響,必要時 應取得擔保品。 二、核定授信 本公司辦理資金貸與 事項,經本公司營運 管理部依上開程序評 估後,呈董事長核准 ;由管理權責單位提 請董事會決議通過後 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
- 37 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 三、債權保全 本公司辦理資金貸與 事項時,除本公司直 接或間接持有表決權 股份超過百分之五十 之子公司外,應取得 同額之擔保本票,必 要時並辦理動產或不 動產之抵押設定。但 資金貸與對象如提供 相當資力及信用之個 人或公司為保證,以 代替提供擔保品者, 董事會得參酌管理權 責單位評估報告決議 之;以公司為保證者 ,應注意該公司之章 程是否訂定得為對外 保證之條款。 |
辦理,不得授權其他 人決定。 三、債權保全 本公司辦理資金貸與 事項時,除本公司直 接或間接持有表決權 股份超過百分之五十 之子公司外,應取得 同額之擔保本票,必 要時並辦理動產或不 動產之抵押設定。但 資金貸與對象如提供 相當資力及信用之個 人或公司為保證,以 代替提供擔保品者, 董事會得參酌營運管 理部之評估報告辦理 ;以公司為保證者, 應注意該公司之章程 是否訂定得為對外保 證之條款。 |
|
| 第九條 本公司已貸與金額之後續 控管措施、逾期債權處理 程序: 一、控管措施 (一)貸款撥放後,管理權責單位應經 常注意資金貸與 對象及保證人之 財務、業務以及 相關信用狀況等 ,如有提供擔保 品者由管理權責 |
第九條 本公司已貸與金額之後續 控管措施、逾期債權處理 程序: 一、控管措施 (一)貸款撥放後,管理權責單位應經 常注意資金貸與 對象及保證人之 財務、業務以及 相關信用狀況等 ,如有提供擔保 品者由權責管理 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
- 38 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 單位保管,並應 注意其擔保價值 有無變動情形, 遇有重大變化時 ,應立刻呈報董 事長,並依指示 為適當之處理。 (二)貸款到期還款或到期前還款時, 管理權責單位應 先計算應付之利 息,連同本金一 併收取後,方可 將本票借款等註 銷歸還資金貸與 對象或辦理抵押 權塗銷。 |
單位保管,並應 注意其擔保價值 有無變動情形, 遇有重大變化時 ,應立刻呈報董 事長,並依指示 為適當之處理。 (二)貸款到期還款或到期前還款時, 營運管理部應先 計算應付之利息 ,連同本金一併 收取後,方可將 本票借款等註銷 歸還資金貸與對 象或辦理抵押權 塗銷。 |
|
| 第十條 本公司與子公司,或子公 司間之資金貸與,各公司 管理權責單位應依各貸與 公司作業程序規定提董事 會決議,並得授權其董事 長對同一貸與對象於董事 會決議之一定額度及不超 過一年之期間內分次撥貸 或循環動用。 前項所稱一定額度,除符 合第六條第二項規定者外 ,本公司或子公司對單一 企業之資金貸與之授權額 度不得超過各貸與公司最 近期財務報表淨值百分之 十。 |
第十條 本公司與子公司,或子公 司間之資金貸與,管理權 責單位應依各貸與公司作 業程序規定提董事會決議 ,並得授權其董事長對同 一貸與對象於董事會決議 之一定額度及不超過一年 之期間內分次撥貸或循環 動用。 前項所稱一定額度,除符 合第六條第二項規定者外 ,本公司或子公司對單一 企業之資金貸與之授權額 度不得超過各貸與公司最 近期財務報表淨值百分之 十。 |
修正文字以完備語 意。 |
- 39 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第十一條 本公司辦理資金貸與事項 ,管理權責單位應建立備 查簿,內容包括資金貸與 之對象、金額、董事會通 過日期、資金貸放日期、 借貸期間及計息方式等, 詳予登載於備查簿備查, 並定期申報。 本公司內部稽核人員應至 少每季稽核資金貸與他人 作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄,如發現 重大違規情事,應即以書 面通知審計委員會成員。 |
第十一條 本公司辦理資金貸與事項 ,營運管理部應建立備查 簿,內容包括資金貸與之 對象、金額、董事會通過 日期、資金貸放日期、借 貸期間及計息方式等,詳 予登載於備查簿備查,並 定期申報。 本公司內部稽核人員應至 少每季稽核資金貸與他人 作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄,如發現 重大違規情事,應即以書 面通知審計委員會成員。 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
| 第十五條 本公司辦理背書保證之評 估標準及額度: 一、本公司及子公司背書 保證總額以不超過本 公司淨值之百分之六 十為限。 二、本公司對單一公司背 書保證以不超過本公 司淨值之百分之三十 為限。本公司及子公 司對單一公司背書保 證總額以不超過本公 司淨值之百分之三十 為限。 三、本公司因業務往來對 單一公司背書保證, 除受前述規範外,且 |
第十五條 本公司辦理背書保證之評 估標準及額度: 一、本公司及子公司背書 保證總額以不超過本 公司淨值之百分之六 十為限。 二、本公司對單一公司背 書保證以不超過本公 司淨值之百分之三十 為限。本公司及子公 司對單一公司背書保 證總額以不超過本公 司淨值之百分之三十 為限。 三、本公司因業務往來對 單一公司背書保證, 除受前述規範外,且 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
- 40 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 以不超過雙方間業務 往來金額為限。所稱 業務往來金額係指雙 方間進貨或銷貨金額 孰高者。 本公司背書保證對象若為 淨值低於實收資本額二分 之一之子公司,管理權責 單位應定期檢視該子公司 之財務報表,以管控背書 保證所可能產生之風險。 子公司股票無面額或每股 面額非屬新臺幣十元者, 依前項規定計算之實收資 本額,應以股本加計資本 公積 -發行溢價之合計數為之。 |
以不超過雙方間業務 往來金額為限。所稱 業務往來金額係指雙 方間進貨或銷貨金額 孰高者。 本公司背書保證對象若為 淨值低於實收資本額二分 之一之子公司,營運管理 部應定期檢視該子公司之 財務報表,以管控背書保 證所可能產生之風險。 子公司股票無面額或每股 面額非屬新臺幣十元者, 依前項規定計算之實收資 本額,應以股本加計資本 公積 -發行溢價之合計數為之。 |
||
| 第十六條 本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保 證公司先檢附必要之 公司資料及最近期財 務報表,向本公司管 理權責單位以書面申 請背書保證。 本公司管理權責單位 受理申請後,就被背 書保證公司評估調查 後,敘明相關背書保 證內容、必要性與合 理性、風險評估結果 |
第十六條 本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保 證公司先檢附必要之 公司資料及最近期財 務報表,向本公司管 理權責單位以書面申 請背書保證。 本公司管理權責單位 受理申請後,照會營 運管理部就被背書保 證公司評估調查後, 敘明相關背書保證內 容、必要性與合理性 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
- 41 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| ,以及該項背書保證 對本公司之營運風險 、財務狀況及股東權 益之影響,必要時應 取得擔保品。 二、核定及授權 本公司辦理背書保證 事項,經本公司管理 權責單位依上開程序 評估後,呈董事長核 准並提請董事會決議 通過後辦理,但董事 會得授權董事長於確 定對象及新台幣十億 元內決行,事後再報 經董事會追認之。 依前項規定將評估結 果提報董事會討論時 ,應充分考量各獨立 董事之意見,並將其 同意或反對之明確意 見及反對之理由列入 董事會紀錄。 |
、風險評估結果,以 及該項背書保證對本 公司之營運風險、財 務狀況及股東權益之 影響,必要時應取得 擔保品。 二、核定及授權 本公司辦理背書保證 事項,經本公司營運 管理部依上開程序評 估後,呈董事長核准 ;由管理權責單位提 請董事會決議通過後 辦理,但董事會得授 權董事長於確定對象 及新台幣十億元內決 行,事後再報經董事 會追認之。 依前項規定將評估結 果提報董事會討論時 ,應充分考量各獨立 董事之意見,並將其 同意或反對之明確意 見及反對之理由列入 董事會紀錄。 |
|
| 第十八條 本公司辦理背書保證事項 ,除依規定程序申請用印 外,管理權責單位應建立 備查簿,內容包括承諾擔 保事項、被保證企業名稱 、風險評估結果、背書保 證金額、董事會通過或董 事長決定日期、背書保證 |
第十八條 本公司辦理背書保證事項 ,除依規定程序申請用印 外,營運管理部應建立備 查簿,內容包括承諾擔保 事項、被保證企業名稱、 風險評估結果、背書保證 金額、董事會通過或董事 長決定日期、背書保證日 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
- 42 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期、取得擔保品內容及 解除背書保證責任之條件 與日期等,詳予以登載備 查,並定期申報。另有關 之票據、約定書等文件, 應由管理權責單位妥為保 管。 |
期、取得擔保品內容及解 除背書保證責任之條件與 日期等,詳予以登載備查 ,並定期申報。另有關之 票據、約定書等文件,應 由管理權責單位妥為保管 。 |
|||
| 第二十一條 子公司每月五日前應將該 公司上月份資金貸與及背 書保證情形向本公司管理 權責單位通報後,本公司 應於每月十日前公告申報 本公司及子公司上月份資 金貸與餘額及背書保證餘 額。 |
第二十一條 子公司每月五日前應將該 公司上月份資金貸與及背 書保證情形向本公司營運 管理部通報後,本公司應 於每月十日前公告申報本 公司及子公司上月份資金 貸與餘額及背書保證餘額 。 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
||
| 第二十四條 本公司管理權責單位應評 估資金貸與情形並提列適 足之備抵壞帳,及評估或 認列背書保證之或有損失 ,於財務報告中適當揭露 資金貸與及背書保證資訊 ,並提供相關資料予簽證 會計師執行必要之查核程 序。 |
第二十四條 本公司營運管理部應評估 資金貸與情形並提列適足 之備抵壞帳,及評估或認 列背書保證之或有損失, 於財務報告中適當揭露資 金貸與及背書保證資訊, 並提供相關資料予簽證會 計師執行必要之查核程序 。 |
配合本公司營運管 理部組織變動調整 文字。 |
||
| 第二十九條 本程序訂立於中華民國一 〇二年六月十四日,第一 次修正於民國一〇五年六 月八日,第二次修正於民 國一〇七年六月八日,第 |
本條新增。 | 新增程序訂立及修 法歷程,以利未來 揭露修訂資訊。 |
- 43 -
| 修 正 後 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 三次修正於民國一〇八年 六月十四日,第四次修正 於民國一一四年六月十三 日。 |
- 44 -
臨 時 動 議
附 錄
【附錄一】
國泰建設股份有限公司章程
一 第 章 總 則
-
一
-
第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「國 泰建設股份有限公司」,簡稱為「國泰建設公司」。
-
第 二 條 本公司經營下列事業:
-
一、F208031醫療器材零售業。
二、F301010百貨公司業。
三、G101041小客車租賃業。
四、G202010停車場經營業。
五、H701010住宅及大樓開發租售業。
六、H701020工業廠房開發租售業。
七、H701040特定專業區開發業。
八、H701050投資興建公共建設業。
九、H701060新市鎮、新社區開發業。
十、H701070區段徵收及市地重劃代辦業。
十一、H701080都市更新重建業。
-45-
十二、H701090都市更新整建維護業。
十三、H702010建築經理業。
十四、H703090不動產買賣業。
十五、H703100不動產租賃業。
十六、H704041不動產代銷經紀業。
十七、I103060管理顧問業。
十八、I199990其他顧問服務業。
- 十九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或 限制之業務。
上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。
-
第 三 條 本公司為業務需要,得對外背書保證。
-
第 四 條 本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之 限制。
-
第 五 條 本公司設總公司於臺北市,必要時得於其他適當地點設立分 支機構,其設立廢止或變更均依董事會之決議辦理。
-
第 六 條 本公司公告方式,依公司法及其他有關法令規定辦理之。
-
第二章 股 份
-
第 七 條 本公司資本總額定為新台幣貳佰億元整,分為貳拾億股,每 股面額新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。
-
第 八 條 本公司股票為記名式,印製股票時由代表公司之董事簽名或
-46-
蓋章,加蓋本公司印鑑,並經主管機關或其核定之發行登 記機構簽證後發行之。
前項公開發行之記名式股份得合併印製或免印製股票,惟 應洽證券集中保管事業機構登錄;發行其他有價證券者, 亦同。
-
第 九 條 本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及 其他相關法令之規定辦理;但本章程另有規定者,不在此 限。
-
第 十 條 本公司股票於每屆股東常會開會前六十日內或股東臨時會開 會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內停止股票過戶。
第三章 股 東 會
-
第十一條 本公司股東會分常會及臨時會兩種,除法令另有規定外,均 由董事會依法召集之,常會於每會計年度終了後六個月內召 開之,臨時會於必要時依法召集之。
-
本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關 公告之方式為之。
-
股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東以視訊參與會議 者,視為親自出席。
第十二條 本公司股東會由董事會召集,並由董事長擔任主席。
- 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權 人擔任主席,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任 之。
第十三條 本公司各股東,每股有一表決權。
- 前項表決權行使之限制依據公司法及相關法規之規定辦
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理。
-
第十四條 股東因事不能親自出席委託代理人出席股東會時,應於股東 會開會五日前提出公司印發之委託書載明授權範圍,一股 東以出具一委託書並以委託一人為限,除信託事業或經證 券主管機關核准之股務代理機構外,如一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數 表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。政 府或法人為本公司股東者,其代表人不祗一人時表決權之 行使,仍以其所持有之股份綜合計算。
-
第十五條 本公司股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已 發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半 數之同意行之。
-
第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。
-
前項議事錄之製作及分發,得以電子及公告方式為之。
第四章 董 事 會
- 第十七條 本公司設董事九至十五人組織董事會,不同性別董事不得少 於一人,其中獨立董事不得少於三人,且其人數不得少於董 事席次三分之一,均由股東會就有行為能力之人依法選任 之。
本公司若有違反前項之規定,或董事因故解任,致不足五人 者,公司應於最近一次股東會改選或補選之。但董事缺額達 第一項所定席次三分之一或獨立董事均解任者,公司應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 本公司董事長與總經理,如為同一人或互為配偶或一親等親
-48-
屬者,獨立董事人數不得少於四人。
本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單 中選任之;其提名及選任方式,依公司法、證券交易法及相 關法令規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限 制、獨立性之認定及其他應遵行事項,依相關法令規定辦理 。
本公司由全體獨立董事依證券交易法第十四條之四規定組 成審計委員會。審計委員會成員、職權行使及其他應遵行 事項,依相關法令或本章程之規定辦理,其組織規程由董 事會另訂之。
第十八條 本公司董事,任期三年,連選得連任,其任期屆滿不及改選 時得延長其執行職務至改選董事就任時為止。
本公司全體獨立董事連續任期均不得超過三屆,若有違反 前開規定,應於最近一次股東會改選或補選之。 本公司董事(含獨立董事)之任期報酬,授權董事會參酌 本公司營運情況及同業水準支給之。
本公司得經董事會決議,就其董事或重要職員於任期內, 執行職務依法應負之賠償責任,購買責任保險。該責任保 險之金額及續保事宜,董事會得授權董事長全權處理之。
第十九條 本公司得設常務董事三人,由董事互選之,並由常務董事互 選一人為董事長,必要時並得互選一人為副董事長。未設 常務董事時,由三分之二董事出席,以出席董事過半數之 同意,互選一人為董事長,必要時並得互選一人為副董事 長。
本公司董事會設有常務董事者,常務董事中獨立董事人數 至少一人,且不得少於常務董事席次五分之一。
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第二十條 本公司董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席,對 外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,由副 董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之,未設常 務董事時,指定董事一人代理之;董事長未指定代理人 者,由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第廿一條 董事會開會時董事應親自出席,如因故未能親自出席時,除 公司法另有規定外,得出具委託書並列舉召集事由之授權 範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為 限。
前項召集之通知,包含會議資料,得以書面及/或電子方式 為之。
董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會 議者,視為親自出席。
第廿二條 董事會之職權如下:
一、本公司組織規程之審定。
二、業務方針之決定。
三、財務報告之審議。
四、盈餘分派及虧損彌補之擬定。
五、資本增減之擬定,及發行股票或公司債之決議。
六、不動產購置、出售、分割、交換、設定物權及其他一切 處分。
七、設置功能性委員會及其組織規程之訂定及修正。 八、依法令、本章程或股東會決議授權之職權。
第廿三條 董事會之決議事項須記載於董事會議事錄並由主席簽名或蓋 章保存於本公司。
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第廿四條 董事會之決議除公司法另有規定外,應有過半數董事之出 席,並以出席董事過半數之同意行之。
第五章 經 理 人
第廿五條 本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬等,依公司 法及相關規定辦理。
第六章 會 計
第廿六條 本公司會計年度係以每年一月一日起至十二月卅一日止,於 每會計年度終了決算後,董事會應編造下列表冊,並依法定 程序提請股東常會承認:
-
一、 營業報告書。
-
二、 財務報表。
三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。
第廿七條 本公司因應景氣與市場環境變化,朝多元投資發展以增加獲 利能力。考量長期財務規劃及未來資金需求,股利政策係採 取剩餘股利政策,以求穩健成長與永續經營。
本公司年度如有獲利,應提撥百分之零點一至百分之一為員 工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額。
本公司每年決算如有盈餘,除依法完納稅捐外,應先彌補以 往年度虧損,並依法提列法定盈餘公積、提列特別盈餘公 積,再將其餘額(以下稱「當年度盈餘」) 加計期初未分配 盈餘及依法令迴轉之特別盈餘公積,作為可供分配之盈餘, 由董事會依據本公司營運規劃擬定盈餘分派案提請股東會決 議分派股利或保留之。
依據公司營運規劃、資本投入及兼顧股東對現金股利之需
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求,並避免過度膨脹股本,盈餘分派以現金股利為優先,亦 得以股票股利之方式分派,但股利分配總額不得低於「當年 度盈餘」之百分之二十,且所分派現金股利不得少於股利分 派總額百分之五十。
前述提列特別盈餘公積時,應就當期發生之帳列其他權益減 項淨額,自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當 期未分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積,如仍有 不足時,自前期未分配盈餘提列。惟前期累積之其他權益減 項淨額,自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積, 如仍有不足時,自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目 計入當期未分配盈餘之數額提列。
第七章 附 則
第廿八條 本章程未訂定事項悉依公司法及其他有關法令規定辦理之。 第廿九條 本章程訂立於中華民國五十三年九月十四日,第一次修正於 民國五十四年二月廿七日,第二次修正於民國五十五年三 月三十日,第三次修正於民國五十六年四月廿日,第四次 修正於民國五十八年六月六日,第五次修正於民國五十九 年五月廿五日,第六次修正於民國六十年五月六日,第七 次修正於民國六十一年五月十九日,第八次修正於民國六 十二年 五月七日,第九次修正於民國六十三年五月十七日 ,第十次修正於民國六十四年五月三十日,第十一次修正於 民國六十五年五月十四日,第十二次修正於民國六十七年 四月廿一日,第十三次修正於民國六十九年五月十六日, 第十四次修正於民國七十年五月廿二日,第十五次修正於 民國七十二年五月二十七日,第十六次修正於民國七十三 年五月廿五日,第十七次修正於民國七十四年五月廿四
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日,第十八次修正於民國七十五年五月廿三日,第十九次 修正於民國七十六年五月二日,第二十次修正於民國七十 七年五月二十日,第廿一次修正於民國七十八年五月廿六 日,第二十二次修正於民國七十九年五月廿五日,第二十 三次修正於民國八十年五月十七日,第二十四次修正於民 國八十一年五月二十二日,第二十五次修正於民國八十二 年五月十四日,第二十六次修正於民國八十三年五月廿 日,第二十七次修正於民國八十四年五月廿六日,第二十 八次修正於民國八十五年五月二十四日,第二十九次修正 於民國八十六年五月廿三日,第三十次修正於民國八十七 年五月廿二日,第三十一次修正於民國八十八年五月十九 日,第三十二次修正於民國八十九年五月十九日,第三十 三次修正於民國九十年五月二十四日,第三十四次修正於 民國九十一年五月十六日,第三十五次修正於民國九十二 年五月二十二日,第三十六次修正於民國九十三年五月十 四日,第三十七次修正於民國九十四年六月十日,第三十 八次修正於民國九十八年六月十九日,第三十九次修正於 民國一 ○○ 年六月十日,第四十次修正於民國一 ○ 一年六 月十五日,第四十一次修正於民國一 ○ 二年六月十四日, 第四十二次修正於民國一 ○ 三年六月六日,第四十三次修 正於民國一○五年六月八日,第四十四次修正於民國一○ 七年六月八日,第四十五次修正於民國一一○年七月二十 三日,第四十六次修正於民國一一一年六月十七日,第四 十七次修正於民國一一三年六月十四日。
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【附錄二】
國泰建設股份有限公司股東會議事規則
一 第 條 (訂定依據及法規遵行)
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化 管理機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂 定本規則,以資遵循。本公司股東會之議事規則,除法令 或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
-
第 二 條 (股東會召集及開會通知)
-
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
-
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股 東會開會通知書寄發前為之。
-
本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下 列事項:
-
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
-
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或 以視訊方式參與發生障礙之處理方式。
第 三 條 (委託出席股東會)
-
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權
-
範圍,委託代理人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開 會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準 。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自或以視訊方式出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日
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前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委 託代理人出席行使之表決權為準。
第 四 條 (召開股東會地點及時間)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適 合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時 或晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
第 五 條 (出席股東會)
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點 ,及其他應注意事項。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他身分證明文件出席股東 會;本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求 提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證 明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到 卡以代簽到。
本公司召開實體股東會時應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東; 有選舉董事者,應另附選舉票。
召開視訊輔助股東會或召開視訊股東會者,則應將議事手冊 及會議補充資料以電子檔案傳送至視訊會議平台。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法 人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於 股東會開會二日前,向本公司登記。
第 六 條 (股東會主席、列席人員)
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股東會之召集,其擔任主席依公司法第一八二條之一、第二 ○八條或其他相關法令規定辦理之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東 會。
董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事及依證券 交易法設置之功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出 席情形記載於股東會議事錄。
第 七 條 (股東會開會過程存證) 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。
本公司股東會如採視訊會議時,應對股東之註冊、登記、報 到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對 視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影,並於本公司存續期間 妥善保存。
第 八 條 (股東會出席股數之計算及開會)
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或 繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子 方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布出席股份 數。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席 得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議 召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以 上股東出席時,得依公司法第一七五條第一項規定為假決
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議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會;股 東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應向本 公司重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份 總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一七四 條規定重新提請股東會表決。
第 九 條 (議案討論)
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議 案 ( 包括臨時動議及原議案修正 ) 均應採逐案票決,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項 之規定。
前二項排定之議程於議事未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他 成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過 半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,經充分說明 及討論後,如認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決,並得由主席定表決模式及順序,且安排適足 之投票時間。
第 十 條 (股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言;發言內容與 發言條記載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每
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次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍 者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得 推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文 字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百 字為限,不適用第一項至第五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,本公司得將該提 問揭露於股東會視訊會議平台。
第十一條 (表決股數之計算、迴避制度)
本公司股東會之表決及決議依公司法第一七七條、第一七八 條、第一八○條或其他相關法令辦理之。
第十一條之一 (議案表決、監票及計票方式)
股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一七九條第二項 所列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應將電子方式列為其表決權行使方式 之一,並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子 方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東 會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄 權,故宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東
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會開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者 為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會 者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷 前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方 式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以 委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之 表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股 東表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其 指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投 票表決,並將投票結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸 再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應 具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為 之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權 數,並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主 席宣布開會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選 舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視 為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一 次性計票,並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依規定登記以視訊方式出
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席股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開 會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅 得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視 訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使 表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
第十二條 (選舉事項)
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任程序辦理, 並應當場宣布選舉結果,包含當選董事名單與其當選權數及 落選董事名單及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管 ,並至少保存一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
第十三條 (會議記錄)
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載 之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數,在本公 司存續期間,應永久保存。
股東會以視訊會議召開者,除依前項應記載事項外,並應記 載開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊 方式參與發生障礙時之處理方式。
本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一 地點,主席並應於開會時宣布該地點之地址。
第十四條 (對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股
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東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為 明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於 會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平 台,並持續揭露至會議結束。
股東會以視訊會議召開者,宣布開會時,應將出席股東股份 總數,揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之 股份總數及表決權數者,亦同。另本公司應於投票結束後, 即時將各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會 視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五 。 分鐘
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有 限公司規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。
第十五條 (會場秩序之維護)
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或 保全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章 或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止 不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第十六條 (休息、續行集會)
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息。發生不可抗力之情 事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之 時間,或依公司法第一八二條之規定經股東會決議在五日內
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延期或續行集會。
股東會以視訊會議召開者,除公開發行股票公司股務處理準 則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事 外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情 事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三 十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用 公司法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,股東之股份總數、表決權數及 選舉權數計算等事宜,悉依「公開發行股票公司股務處理準 則」第四十四條之二十及其他相關法令之規定辦理。
股東會排定之議程於議事未終結前,開會之場地屆時未能繼 續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
第十七條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
第十八條 本規則訂立於民國五十四年二月二十七日,第一次修正於民 國八十七年五月二十三日,第二次修正於民國九十一年五 月十六日,第三次修正於民國一○二年六月十四日。第四 次修正於民國一○四年六月九日,第五次修正於民國一○ 五年六月八日,第六次修正於民國一○七年六月八日,第 七次修正於民國一一○年七月二十三日,第八次修正於民 國一一一年六月十七日。
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【附錄三】
國泰建設股份有限公司 董事持股情形
- 本公司截至 114 年 4 月 15 日止,實收資本額為 11,595,610,590 元,已發行總股數 1,159,561,059 股。 2. 全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表:
| 職 稱 | 法定應持有股數 | 股東名簿記載股數 |
|---|---|---|
| 董 事 | 32,000,000股 | 33,049,822股 |
註:停止過戶日:114 年 4 月 15 日。
3. 董事持股明細表:
| 職 稱 | 姓 名 | 114年股東常會 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 |
備 註 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張清櫆 | 22,000,000 | 合昕實業(股)公司代表人 |
| 董事 | 李虹明 | 22,000,000 | 合昕實業(股)公司代表人 |
| 董事 | 蔡宗諺 | 22,000,000 | 合昕實業(股)公司代表人 |
| 董事 | 朱中強 | 2,353,690 | 財團法人國泰建設文 化教育基金會代表人 |
| 董事 | 林清樑 | 2,754,800 | 財團法人國泰建設(股) 公司職工福利委員會代表人 |
| 董事 | 莊琬華 | 5,941,332 | 財團法人國泰人壽 慈善基金會代表人 |
| 獨立董事 | 張元宵 | 0 | |
| 獨立董事 | 于祖康 | 0 | |
| 獨立董事 | 李豊鯤 | 0 | |
| 合 計 | 33,049,822 |
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-64-
【附錄四】 國泰建設股份有限公司 114 年股東常會發言條 中華民國 114 年 6 月 13 日
股東戶號 股東姓名
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發言要旨
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國泰建設股份有限公司 114 年股東常會發言條 中華民國 114 年 6 月 13 日
股東戶號 股東姓名
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發言要旨
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