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CATHAY RED AGM Information 2025

Jun 20, 2025

52129_rns_2025-06-20_98761eea-97d1-4986-ae93-f2b0765e0c84.pdf

AGM Information

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股票代碼: 2501

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114 年股東常會 議事手冊

日期:中華民國 114 6 13 日上午 9 時正 地址:台北市中山區民生東路 3 6 2 樓 台北國泰萬怡酒店百合廳 股東常會召開方式:實體股東常會

目 錄 壹、開會議程 … …………………………………………………………… 1 一、報告事項 (1)113 年度營業報告書 ………………………………………… 3 (2)審計委員會審查報告書 ……………………………………… 5 (3)113 年度員工及董事酬勞分派報告 ………………………… 6 二、承認事項 (1)113 年度營業報告書及財務報表 …………………………… 7 (2)113 年度盈餘分派 …………………………………………… 30 三、討論事項 (1)本公司「章程」修正討論案 ………………………………… 33 (2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案 …… 36 四、臨時動議 貳、附 錄 一、本公司章程 … …………………………………………………… 45 二、本公司股東會議事規則 … ……………………………………… 54 三、本公司董事持股情形 … ………………………………………… 63 四、本公司股東常會發言條 … ……………………………………… 65

國泰建設股份有限公司

1 1 4 年股東常會開會議程

一、大會開始

二、主席致開會詞

  • 三、報告事項

  • (1) 113 年度營業報告

  • (2) 審計委員會審查報告

  • (3) 113 年度員工及董事酬勞分派報告

  • 四、承認事項

  • (1) 113 年度營業報告書及財務報表,提請承認案

  • (2) 113 年度盈餘分派,提請承認案

  • 五、討論事項

  • (1) 本公司「章程」修正,提請討論案

  • (2) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正,提請討論案

  • 六、臨時動議

  • 七、散會

-1-

-2-

報 告 事 項

(1)1 1 3 年度營業報告書

全球主要經濟體自 113 年中逐漸步入降息循環,加上新興科技發 展需求暢旺下,台灣在 113 年經濟成長率表現優於預期,並有效刺激 投資信心高漲,引領股市維持 2 萬點榮景;內需方面因企業獲利轉佳, 調薪趨勢延續,有利民間消費保持溫和成長,縱在去年度高基期下,各 季成長率仍呈正值。外需方面,在資通訊產品引領下持續擴張,第 3 季 傳統產業亦止跌回揚,整體而言 113 年各項經濟表現皆亮眼。

本公司於 113 年適逢 60 周年慶,推出台北「國泰承真」;新北 「國泰.旭」、「META PARK」(合資案)、「RiVER PARK」(合資 案)、「METRO PARK」(合資案);台中「國泰仰薈」、「國泰森林 薈」;台南「國泰仰睦」等 8 個新建案,由於產品規劃符合市場需求, 且 113 年上半年度市場景氣佳,銷售成績亮眼。在營收方面,入帳建 案有:新北「國泰和河」;桃園「國泰溪境」;台中「國泰 Most+」等 建案,以及前 1 年度已完工未交屋部分,統計全年營收合計為新台幣 130 億 8 千 1 百 64 萬餘元。

114 年若在通膨逐漸穩定下,主要國家貨幣寬鬆路徑明確,全球經 濟雖受中美兩大經濟體消費與投資不利等因素困擾,其他地區經濟成長 預測仍將與今年相仿,根據主計總處及主要經濟研究機構預測,114 年 國內經濟成長率為 3.42%。113 年下半年因央行祭出第 7 波信用管制, 不動產授信額度及銀行放款水位嚴格控管,使消費者呈觀望態勢,投資 客雖減少,但市場仍存在剛性需求買盤,鑒於政府政策仍持續鼓勵首購 族進場,且營建成本導致房價下修空間有限,台股與經濟發展前景尚 佳,故 114 年整體房市表現預計將呈現多空交戰的「價盤量縮」格 局。

-3-

114 年預計將推出台北文山、新北新莊、桃園中路,及台中、台 南、高雄各 1 案,總計全台將推出 6 案,總推案金額逾 250 億。在央 行信用管制政策下,本公司將視景氣狀況調整推案節奏,持續以多元開 發方式增加土地儲備,穩健朝綜合開發商前進。

本公司將持續布局精華區土地、慎選合作夥伴與遴選相關廠商,持 續提供消費者優良的住宅選擇,期盼在追求永續發展的路上,持續為社 會大眾打造「實在好房子」,地產集團將持續積極布局與擴大營收版 圖。

今天承蒙各位股東女士、先生蒞臨指導,謹此致最高謝意。 並祝

身體健康 萬事如意 謝謝!

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董事長:張清櫆 經理人:李虹明 會計主管:張逸君

-4-

(2)審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表 ( 含合併財 務報表 ) 及盈餘分派案,其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經勤業眾信 聯合會計師事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核簽證,並出具查 核報告。

上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會查核完竣,認為尚 無不合,爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定,備 具報告書,敬請 鑒核。

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國泰建設股份有限公司

114 年股東常會

審計委員會

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-5-

(3)1 1 3 年度員工及董事酬勞分派報告

  • 說 明:一、依據本公司章程第 27 條辦理。

  • 二、113 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完 竣,依分配員工、董事酬勞前之稅前淨利新台幣(以下 同)為 1,976,018,911 元,擬提撥其中 0.1% 共計 1,976,019 元,以作為 113 年度員工酬勞總額;另提撥其 中 0.1215%共計 240 萬元,以作為 113 年度董事酬勞總 額,以上酬勞均以現金發放。

-6-

承 認 事 項

案由一:1 1 3 年度營業報告書及財務報表,提請承認案

  • 【董事會提】

  • 說 明:一、本公司 113 年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師 事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核竣事,並出 具無保留意見之查核報告。

  • 二、上述財務報表併同營業報告書,復經本公司審計委員 會審查完竣在案。

。 三、營業報告書 (詳本手冊)、財務報表 (附錄於後)

決 議:

-7-

個體會計師查核報告 1/4

(如附件-個體會計師查核報告、4 大個體財報-中文版 P1)

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-8-

個體會計師查核報告 2/4

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-9-

個體會計師查核報告 3/4

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-10-

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130X
1410
1479
1480
11XX

1517
1550
1600
1755
1760
1780
1840
1900
15XX
1XXX





















$ 4,159,970
4,037,768
2,819
382,150
-
182,018
38,602,281
145,497
123,013

1,231,187

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486,116
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10,847
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4,998
376,096

606,123

22,208,996

$ 71,075,699

$ 12,207,000
-
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10,666
8,652,000

60,369

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9,705,567
10,049
-

206,255


9,921,871

42,812,074

11,595,611


182,880

5,033,776
504,189

9,201,124

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$ 71,075,699





















$ 3,110,974
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21,913
691,127
320
2,439
39,180,977
127,916
30,526

1,196,906

47,289,640

493,512
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4,774
369,310

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$ 66,810,725

$ 9,825,000
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20,968
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89,849

27,894,851

12,380,241
10,049
10,666

205,573

12,606,529

40,501,380

11,595,611


118,406

4,831,727
504,189

8,824,081

14,159,997


435,331

26,309,345

$ 66,810,725
5
4
-
1
-
-
59
-
-

2

71
1
11
-
-
15
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1

1

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100
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9
-
2
2
-
-
-
12

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42
19
-
-

-

19

61

17

-
7
1

13

21

1

39
100

2100
2110
2130
2150
2170
2180
2200
2230
2280
2320
2399
21XX

2540
2570
2580
2670
25XX
2XXX

3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX

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9

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(
2 )

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-
$ 6,829,160
(
4,538,110)


2,291,050

41


2,291,091


607,880
(
1)


607,879


1,683,212

(
51,530 )
(
249,250 )

690,420

34,278
100
(66)
34

-
34

9

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(
1 )
(
4 )
10

1

-13-

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$ 132,477
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279,181

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1,971,643
7950
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394,243)

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1,577,400

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8310
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3,506
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1,441,275
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27,534
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701 )
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1

1


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15
(
3)

12


-
11

-

-
$ 61,287

71,793


556,998


2,240,210
(
75,773)


2,164,437

(
421 )

213,675
(
180 )

84

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1)
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-14-

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$ 353

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1,471,967

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$ 3,049,367

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$ 1.36
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11

23






$ 81


213,239

$ 2,377,676

$ 1.87
$ 1.87

-

3
35

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-15-

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$ 24,602,253
-
-
-
(
579,781 )
-
(
96,857 )
-
6,054
-
2,164,437
706

213,239
706

2,377,676
706
26,309,345
-
-
-
(
1,159,561 )
-
62,619
-
1,855
-
1,577,400
706 )

1,471,967
706 )

3,049,367
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-
$28,263,625
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$ 11,595,611
$ 65,262
$ 4,723,658
$ 504,189
$ 7,491,441
$ 12,719,288
$ 432
$ 224,652
( $ 2,992 ) $ -
$ 111����������

B1
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-
-
108,069
-
(
108,069 )
-
-
-
-
-
B5
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-
-
-
-
(
579,781 ) (
579,781 )
-
-
-
-
C7
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-
47,090
-
-
(
143,947 ) (
143,947 )
-
-
-
-
C17
���������

-
6,054
-
-
-
-
-
-
-
-
D1
112����

-
-
-
-
2,164,437
2,164,437
-
-
-
-
D3
112��������

-

-

-

-

-

-

81

206,202

3,250

-

3,
D5
112��������

-

-

-

-

2,164,437

2,164,437

81

206,202

3,250

-

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Z1
112�12�31���
11,595,611
118,406
4,831,727
504,189
8,824,081
14,159,997
513
430,854
258
-
3,
112����������

B1
������

-
-
202,049
-
(
202,049 )
-
-
-
-
-
B5
�������

-
-
-
-
(
1,159,561 ) (
1,159,561 )
-
-
-
-
C7
��������������������

-
62,619
-
-
-
-
-
-
-
-
C17
���������

-
1,855
-
-
-
-
-
-
-
-
D1
113����

-
-
-
-
1,577,400
1,577,400
-
-
-
-
D3
113��������

-

-

-

-

-

-

393

1,455,008

20,312
(
40 )
(
3,
D5
113��������

-

-

-

-

1,577,400

1,577,400

393

1,455,008

20,312
(
40 )
(
3,
Q1
��������������������
��

-

-

-

-

161,253

161,253

-
(
161,253 )

-

-

Z1
113�12�31���
$ 11,595,611
$ 182,880
$5,033,776
$ 504,189
$9,201,124
$14,739,089
$ 906
$1,724,609
$ 20,570
($ 40 )
$ ������������������
������������������114 �3 �12 ������
�������
�������
��������

-16-

���������� ������� �� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������

A10000
����

A20010
������

A20100
����

A20200
����

A20300
������������

A20900
����

A21200
����

A21300
����

A22300
�������������
�����
A22500
�������������
A22700
����������

A23700
���������

A30000
������������

A31130
����

A31150
����

A31160
��������

A31180
�����

A31200
��

A31230
����

A31240
������

A31270
���������

A31990
������

A32125
����

A32130
����

A32150
����

A32160
��������

A32180
�����

A32230
������

A33000
�����������

A33100
�����

A33500
������

AAAA
�������������
113��

$ 1,971,643



275,398

2,869

1


287,856
(
27,700 )

(
132,477 )

(
276,954 )

(
8,109 )


15,586

-


19,094

308,976


320

370
( 2,300,402 )

(
17,581 )

(
92,487 )

(
34,281 )

(
122,271 )
2,061,735

53,560


120,067

917,193

36,270

(
29,480)

3,029,196


27,800
(
475,997)

2,580,999
112��
$ 2,240,210
206,582
3,201
(
1 )
249,250
(
34,278 )
(
61,287 )
(
690,420 )
(
2,814 )
-
52,089
16,053
(
687,055 )
1,145
8,860
( 5,079,587 )
(
52,835 )
(
3,125 )
(
186,206 )
89,057
702,639
(
32,970 )
274,110
715,928
(
252,182 )

56,887
( 2,466,749 )
34,142
(
35,971)
(2,468,578)

������

-17-

個體現金流量表 2/2

������ (如附件-個體會計師查核報告、4 大個體財報-中文版 P11)



���������

B00020
���������������
�������
B01800
����������

B02700
�����������

B02800
�������������

B04500
������

B06700
�������

B07600
�����

BBBB
����������

���������

C00100
����������

C00600
��������

C01600
������

C01700
������

C04020
��������

C04300
�������

C04500
������

C05600
�����

C09900
������

CCCC
����������

EEEE
��������������

E00100�����������

E00200�����������
113��

$ 157,396

(
127,500 )

(
53,333 )


33,668
(
1,407 )


236,950

858,755

1,104,529


2,382,000

( 1,498,104 )

3,043,428

( 4,669,692 )

(
20,968 )


4,188
( 1,159,561 )

(
708,255 )

(
9,568)

(2,636,532)

1,048,996

3,110,974

$ 4,159,970
112��
$ -
(
172,800 )
(
18,624 )
9,334
(
2,752 )
306,347

538,179

659,684
( 1,975,000 )
(
496,476 )
5,898,691
( 4,360,000 )
(
23,410 )
18,067
(
579,781 )
(
650,376 )
(
1,663)
(2,169,948)
( 3,978,842 )
7,089,816
$ 3,110,974

������������������ ������������������ 114 � 3 � 12 ������

������� ������� ��������

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-18-

合併會計師查核報告 1/5

(如附件-合併會計師查核報告、4 大合併財報-中文版 P1)

�������

��������������

����

������������������� 113 � 12 � 31 ������� ������ 113 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��������������� ���������������������������������� �����������

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� 113 � 12 � 31 ������������ 113 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ������

��������������������������������� ������ 113 �������������������������

-19-

合併會計師查核報告 2/5 ���������������������������������(如附件-合併會計師查核報告、4 大合併財報-中文版 P2) �����������

��������������������� 113 ���������� ���������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������ 113 ������� ��������������������������������� ������������

  • ���������������������������

  • ������������������������������� ���

  • ������������������������������� ��������������������������

������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �� 113 ����������������������������� ������������������������

  • ���������������������������

  • ������������������������������� ��������

  • ������������������������

  • ��������������������������������

����

��������������������������������� ������� 113 ������������������������

-20-

合併會計師查核報告 3/5 ���������������������������������(如附件-合併會計師查核報告、4 大合併財報-中文版 P3) ��������������������������������� ����������� 113 � 12 � 31 ��������������� ���� 591,938 ����������� 0.66% ��� 113 ������� ������������ (80,545) ������������� (3.89)% �

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������������������ 113 ������������� ��������������������������������� �������� 112 ����������������������� ���������������������

�������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

��������������������������������� �����������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

-21-

��������������������������������� �������

  1. ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  2. ������������������������������� ������������������������������� �������

  3. ������������������������������� �����

  4. ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������

  5. ������������������������������� �������������������

  6. ������������������������������� ������������������������������� ����������

  7. ��������������������������������� �����������������������������

  8. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

-22-

��������������������������������� ������ 113 ������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������

������������

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-23-

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������������
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����������������������
������������
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����������������
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����





����
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����
��������������
�����
���������������
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�������������������������
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����
�������������������
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����
����
������
������
�����
������
����
����������
�����
����
�������
113�12�31�


8
5
-
-
1
-
-
-
55
1
-

2

72
1
2
5
4
14
-
1

1

28
100
15
1
14
-
2
-
1
-
1
12

-

46
14
-
6

-

20

66

13

-
6
1

10

17

2
32

2

34
100
112�12�31�


1100
1120
1140
1150
1170
1180
1200
1220
130X
1410
1479
1480
11XX

1517
1550
1600
1755
1760
1780
1840
1990
15XX
1XXX





















$ 6,775,388
4,037,768
22,249
3,757
1,027,787
20,743
218,121
2,148
49,511,444
445,207
213,885

1,880,371


64,158,868

498,270
2,025,741
4,358,546
4,038,435
12,591,682
54,158
498,996

1,184,267


25,250,095

$ 89,408,963

$ 13,216,400
838,539
12,473,835
98,300
2,145,395
4,577
994,131
130,547
428,876
10,347,531

292,486


40,970,617

12,375,567
43,798
5,277,143

234,389


17,930,897


58,901,514


11,595,611


182,880

5,033,776
504,189

9,201,124


14,739,089


1,746,045

28,263,625

2,243,824


30,507,449

$ 89,408,963



















$ 5,067,592
2,926,542
171,423
22,469
1,281,264
14,153
82,685
1,025
48,205,258
365,780
62,754

1,406,064


59,607,009

505,324
2,033,316
4,559,240
4,286,906
9,155,140
51,271
414,391

1,409,159


22,414,747

$ 82,021,756

$ 10,466,600
2,579,334
7,596,155
23,177
2,116,610
3,281
995,669
224,512
433,695
7,580,000

190,207


32,209,240

15,741,295
40,898
5,254,109

243,964


21,280,266


53,489,506


11,595,611


118,406

4,831,727
504,189

8,824,081


14,159,997


435,331

26,309,345

2,222,905


28,532,250

$ 82,021,756
6
4
-
-
2
-
-
-
59
-
-

2

73
1
2
6
5
11
-
-

2

27
100
13
3
9
-
3
-
1
-
1
9

-

39
19
-
7

-

26

65

14

-
6
-

11

17

1
32

3

35
100

2100
2110
2130
2150
2170
2180
2200
2230
2280
2320
2399
21XX

2540
2570
2580
2600
25XX
2XXX

3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX
36XX

3XXX
  • ������������������

������������������ 114 � 3 � 12 ������

������� ������� ��������

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

-24-

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�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

113��




4000
��������������
���
$ 23,858,689

5000
��������������
���
(
18,728,117)

5900
����

5,130,572

���������������
6200
����

2,688,241
6450
�����������
��

8,543

6000
������

2,696,784

6900
����

2,433,788

����������

7020
������������
���
(
88,613 )
7050
������������
���
(
493,991 )
7060
�����������
�����������
������
(
16,023 )
7100
������������
���
48,821
7130
����

132,477
7190
������

55,720

7000
���������

(
361,609)

7900
����

2,072,179
7950
�������������(
539,949)

8200
�����

1,532,230
113�� ����������
������
112��
����������
������
112��




100

(
79)


21

11

-


11


10


-

(
2 )

-
-
1

-

(
1)

9
(
2)


7
$ 15,480,974

(
11,120,260)


4,360,714

1,788,104

48


1,788,152


2,572,562

(
117,986 )
(
444,975 )
277,260
48,290
61,297

78,772

(
97,342)

2,475,220
(
255,235)


2,219,985
100
(
72)

28
11

-

11

17
(
1 )
(
3 )
2
-
-

1
(
1)
16
(
2)

14

������

-25-

������

�����


������

8310
�����������
8311
���������
��������
��
8316
���������
��������
��������
���������
������
8320
���������
��������
���������
���������
8349
���������
���������
����
8360
�����������
���
8370
���������
��������
���������
���������
8300
���������
������
8500
���������

���������

8610
�����

8620
�����������
8600

����������

8710
�����

8720
�����������
8700

����������

9710
��

9810
��
113�� 112��






$ 28,253
1,441,617
9,045
(
5,651 )

353


1,473,617

$ 3,005,847


$ 1,577,400
(
45,170)

$ 1,532,230


$ 3,049,367
(
43,520)

$ 3,005,847


$ 1.36
$ 1.36
-

6
-

-


-


6


13

6


-


6

13


-


13


$ 4,015
207,415
2,528
(
803 )

81


213,236

$ 2,433,221

$ 2,164,437

55,548

$ 2,219,985

$ 2,377,676

55,545

$ 2,433,221

$ 1.87
$ 1.87
-
2
-

-

-

2

16
14

-

14
15

1

16
  • ������������������

������������������ 114 � 3 � 12 ������

������� ������� ��������

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

-26-

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����� ���� ������ ������ ����� �
� ����� ������� ���� �
� ���� �
� ����� ����
$ 11,595,611 $ 65,262 $ 4,723,658 $ 504,189 $ 7,491,441 $ 12,719,288 $ 432 $ 224,652 ( $ 2,992 ) $ - $ - $ 24,602,253 $ 2,155,682 $ 26,757,935
-
-
108,069
- (
108,069 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
- (
579,781 ) (
579,781 )
-
-
-
-
- (
579,781 )
- (
579,781 )
-
47,090
-
- (
143,947 ) (
143,947 )
-
-
-
-
- (
96,857 )
- (
96,857 )

-
6,054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,054
-
6,054

-
-
-
- 2,164,437 2,164,437
-
-
-
-
- 2,164,437
55,548 2,219,985

-

-

-

-

-

-

81

206,202

3,250

-

3,706

213,239
(
3 )

213,236

-

-

-

-

-

-

81

206,202

3,250

-

3,706

213,239
(
3 )

213,236

-

-

-

-
2,164,437
2,164,437

81

206,202

3,250

-

3,706
2,377,676

55,545
2,433,221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,678

11,678
11,595,611
118,406 4,831,727
504,189 8,824,081 14,159,997
513
430,854
258
-
3,706 26,309,345 2,222,905 28,532,250

-
-
202,049
- (
202,049 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
- ( 1,159,561 ) ( 1,159,561 )
-
-
-
-
- ( 1,159,561 )
- ( 1,159,561 )
-
62,619
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,619
-
62,619

-
1,855
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,855
-
1,855

-
-
-
- 1,577,400 1,577,400
-
-
-
-
- 1,577,400 (
45,170 ) 1,532,230

-

-

-

-

-

-

393
1,455,008

20,312
(
40 )
(
3,706 )
1,471,967

1,650
1,473,617

-

-

-

-

-

-

393
1,455,008

20,312
(
40 )
(
3,706 )
1,471,967

1,650
1,473,617

-

-

-

-
1,577,400
1,577,400

393
1,455,008

20,312
(
40 )
(
3,706 )
3,049,367
(
43,520 )
3,005,847

-

-

-

-
1,577,400
1,577,400

393
1,455,008

20,312
(
40 )
(
3,706 )
3,049,367
(
43,520 )
3,005,847

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64,439
64,439

-

-

-

-

161,253

161,253

-
(
161,253 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161,253

161,253

-
(
161,253 )

-

-

-

-

-

-
$11,595,611
$ 182,880
$5,033,776
$ 504,189
$9,201,124
$ 14,739,089
$ 906
$1,724,609
$ 20,570
($ 40 )
$ -
$ 28,263,625
$2,243,824
$30,507,449
$11,595,611
$ 182,880
$5,033,776
$ 504,189
$9,201,124
$ 14,739,089
$ 906
$1,724,609
$ 20,570
($ 40 )
$ -
$ 28,263,625
$2,243,824
$30,507,449
������������������ ������������������114 �3 �12 ������ �������
��������
�� A1
112�1�1���
111��������� B1
������
B5
�������
C7
�������������
������ C17
���������
D1
112����
D3
112��������
D5
112��������
O1
�������
Z1
112�12�31���
112���������� B1
������
B5
�������
C7
�������������
������ C17
���������
D1
113�������
D3
113��������
D5
113��������
O1
�������
Q1
�������������
��������� Z1
113�12�31���
�������

-27-

�������������� ������� �� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������

A10000
����

A20010
������

A20100
����

A20200
����

A20300
��������

A20900
����

A21200
����

A21300
����

A22300
��������������
����������
A22500
���������������
��
A22700
����������

A22800
��������

A23500
��������

A23700
���������

A30000
������������

A31125
����

A31130
����

A31150
����

A31160
��������

A31180
�����

A31200
��

A31230
����

A31240
������

A31270
���������

A31990
������

A32125
����

A32130
����

A32150
����

A32160
��������

A32180
�����

A32230
������

A33000
�����������

�����
113��

$ 2,072,179



1,096,440

18,669

8,543

493,991
(
48,821 )
(
132,477 )
16,023

(
34,809 )

16,244

-

32,750

-


149,174

18,712

244,934

(
6,590 )

11,726

(
4,077,273 )
(
79,427 )
(
143,907 )
(
474,307 )
(
122,271 )

4,877,680

75,123


28,785

1,296


55,361


102,279


4,200,027
112��
$ 2,475,220
1,022,593
22,499
48
444,975
(
48,290 )
(
61,297 )
(
277,260 )

48,712
-
5
-
52,089
208,058
16,270
(
823,296 )

4,884
(
2,234 )
(
6,499,101 )

66,369

61,039
(
186,207 )

89,058
968,668
(
32,797 )
845,732
(
45,186 )
(
126,447 )

36,376
(
1,739,520 )

-28-

�����


113��
112��
�����


113��
112��
�����


113��
112��
�����


113��
112��

A33100
�����

A33500
������

AAAA
�������������

���������

B00020
����������������
������
B01800
����������

B02700
�����������

B02800
�������������

B04500
������

B06700
���������

B07600
�����

BBBB
����������

���������

C00100
����������

C00600
��������

C01600
������

C01700
������

C04020
������

C04300
���������

C04500
������

C05600
�����

C05800
�������

C09900
������

CCCC
����������

EEEE
��������������

E00100�����������

E00200�����������
$ 47,948
(
269,577)
(
1,961,149)
-
(
54,000 )
(
272,326 )
9,599
(
26,477 )
301,970

80,561

39,327
(
1,978,400 )
(
1,515,279 )
7,884,295
(
6,330,000 )
(
437,070 )
16,685
(
579,781 )
(
925,208 )
11,678

-
(
3,853,080)
(
5,774,902 )
10,842,494
$ 5,067,592

������������������

������������������ 114 � 3 � 12 ������

������� ������� ��������

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

-29-

案由二:1 1 3 年度盈餘分派,提請承認案

  • 【董事會提】

  • 說 明:一、本公司 113 年度盈餘分派,已依章程第 27 條規定擬 定每股配發 1 元現金股利,並優先自最近年度未分 配盈餘分配之。

  • 二、本案俟股東常會通過後,授權董事會依實際狀況訂定 除息基準日及調整股東配息率。

  • 三、擬具之盈餘分派表,請參閱本手冊第 31 頁。

決 議:

-30-

國泰建設股份有限公司

盈餘分派表

民國 1 1 3 年度 單位:新台幣元

項 目 金 額
期初未分配盈餘 7,462,470,841
加:本期稅後淨利 1,577,400,021
加:處分透過其他綜合損益按
公允價值衡量之權益工具
161,253,433
減:提列法定盈餘公積 (173,865,345)
可供分配盈餘 9,027,258,950
分配項目:
股東股利-現金 1,159,561,059
期末未分配盈餘 7,867,697,891
備註:
擬定股利分配每股1 元,全部以現金發放,並優先自最近年度之未
分配盈餘分配之。

董事長:張清櫆 經理人:李虹明 會計主管:張逸君

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

-31-

-32-

討 論 事 項

案由一:本公司「章程」修正,提請討論案

  • 【董事會提】

  • 說 明:一、為配合公司業務調整及金融監督管理委員會增訂證 券交易法第 14 條第 6 項,要求上市公司應明定, 公司員工酬勞分配予基層員工之比率,擬修正之本 公司「章程」。

  • 二、修正條文對照表,請參閱本手冊第 34~35 頁。

決 議:

- 33 -

國泰建設股份有限公司

「章程」修正條文對照表

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
第二條
本公司經營下列事業:
一、F208031醫療
器材零售業。
(二、至十五、略)
十六、I103060管
理顧問業。
十七、I199990其
他顧問服務業。
十八、ZZ99999除
許可業務外,得經營
法令非禁止或限制之
業務。
上開業務之經營應遵照有
關法令規定辦理。
第二條
本公司經營下列事業:
一、F208031醫療
器材零售業。
(二、至十五、略)
十六、H704041不
動產代銷經紀業。
十七、I103060管
理顧問業。
十八、I199990其
他顧問服務業。
十九、ZZ99999除
許可業務外,得經營
法令非禁止或限制之
業務。
上開業務之經營應遵照有
關法令規定辦理。
配合業務刪除;並
依編號調整項次。
第七條
本公司資本總額定為新台
幣貳佰億元整,分為貳拾
億股,每股面額新台幣壹
拾元整,授權董事會分次
發行。
本公司發行新股依法保留
股份由員工承購時,承購
股份之員工包括符合一定
條件之從屬公司員工。
第七條
本公司資本總額定為新台
幣貳佰億元整,分為貳拾
億股,每股面額新台幣壹
拾元整,授權董事會分次
發行。
配合業務彈性。

- 34 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
第廿七條
本公司因應景氣與市場環
境變化,朝多元投資發展
以增加獲利能力。考量長
期財務規劃及未來資金需
求,股利政策係採取剩餘
股利政策,以求穩健成長
與永續經營。
本公司年度如有獲利,應
提撥百分之零點一至百分
之一為員工酬勞(其中不
低於百分之五十應分派予
基層員工,其餘部分應分
派予非基層員工)及不超
過百分之一為董事酬勞。
但公司尚有累積虧損時,
應預先保留彌補數額。
(以下略)
第廿七條
本公司因應景氣與市場環
境變化,朝多元投資發展
以增加獲利能力。考量長
期財務規劃及未來資金需
求,股利政策係採取剩餘
股利政策,以求穩健成長
與永續經營。
本公司年度如有獲利,應
提撥百分之零點一至百分
之一為員工酬勞及不超過
百分之一為董事酬勞。但
公司尚有累積虧損時,應
預先保留彌補數額。
(以下略)
配合金管會增訂證
券交易法第14
6項,要求上市
公司應明定,公司
員工酬勞分配予基
層員工之比率。
第 廿九 條
本章程訂立於中華民國五
十三年九月十四日,第一
次修正於民國五十四年二
月廿七日(以下略),第
四十七次修正於民國一一
三年六月十四日,第四十
八次修正於民國一一四年
六月十三日。
第 廿九 條
本章程訂立於中華民國五
十三年九月十四日,第一
次修正於民國五十四年二
月廿七日(以下略),第
四十七次修正於民國一一
三年六月十四日。
配合本次章程修正
,增訂本次修正日
期。

- 35 -

案由二:本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正,提請討論案

  • 【董事會提】

  • 說 明:一、配合公司 113 年營運管理部組織變動,為使權責單 位正確表達,擬修正之本公司「資金貸與及背書保 證作業程序」。

  • 二、修正條文對照表,請參閱本手冊第 37~44 頁。

決 議:

- 36 -

國泰建設股份有限公司

「資金貸與及背書保證作業程序」修正條文對照表

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
第七條
本公司辦理資金貸與作業
程序:
一、審查徵信
本公司辦理資金貸與
事項,應由資金貸與
對象先檢附必要之資
料及最近期財務報表
,向本公司管理權責
單位以書面申請貸與
金額。
本公司管理權責單位
受理申請後,先就資
金貸與對象進行評估
調查,包括敘明相關
資金貸與內容、必要
性與合理性、風險評
估結果,以及該項資
金貸與對本公司之營
運風險、財務狀況及
股東權益之影響,必
要時應取得擔保品。
二、核定授信
本公司辦理資金貸與
事項,經本公司管理
權責單位依上開程序
評估後,呈董事長核
准並提請董事會決議
通過後辦理,不得授
權其他人決定。
第七條
本公司辦理資金貸與作業
程序:
一、審查徵信
本公司辦理資金貸與
事項,應由資金貸與
對象先檢附必要之資
料及最近期財務報表
,向本公司管理權責
單位以書面申請貸與
金額。
本公司管理權責單位
受理申請後,交由營
運管理部先就資金貸
與對象進行評估調查
,包括敘明相關資金
貸與內容、必要性與
合理性、風險評估結
果,以及該項資金貸
與對本公司之營運風
險、財務狀況及股東
權益之影響,必要時
應取得擔保品。
二、核定授信
本公司辦理資金貸與
事項,經本公司營運
管理部依上開程序評
估後,呈董事長核准
;由管理權責單位提
請董事會決議通過後
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。

- 37 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
三、債權保全
本公司辦理資金貸與
事項時,除本公司直
接或間接持有表決權
股份超過百分之五十
之子公司外,應取得
同額之擔保本票,必
要時並辦理動產或不
動產之抵押設定。但
資金貸與對象如提供
相當資力及信用之個
人或公司為保證,以
代替提供擔保品者,
董事會得參酌管理權
責單位評估報告決議
之;以公司為保證者
,應注意該公司之章
程是否訂定得為對外
保證之條款。
辦理,不得授權其他
人決定。
三、債權保全
本公司辦理資金貸與
事項時,除本公司直
接或間接持有表決權
股份超過百分之五十
之子公司外,應取得
同額之擔保本票,必
要時並辦理動產或不
動產之抵押設定。但
資金貸與對象如提供
相當資力及信用之個
人或公司為保證,以
代替提供擔保品者,
董事會得參酌營運管
理部之評估報告辦理
;以公司為保證者,
應注意該公司之章程
是否訂定得為對外保
證之條款。
第九條
本公司已貸與金額之後續
控管措施、逾期債權處理
程序:
一、控管措施
()貸款撥放後,管
理權責單位應經
常注意資金貸與
對象及保證人之
財務、業務以及
相關信用狀況等
,如有提供擔保
品者由管理權責
第九條
本公司已貸與金額之後續
控管措施、逾期債權處理
程序:
一、控管措施
()貸款撥放後,管
理權責單位應經
常注意資金貸與
對象及保證人之
財務、業務以及
相關信用狀況等
,如有提供擔保
品者由權責管理
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。

- 38 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
單位保管,並應
注意其擔保價值
有無變動情形,
遇有重大變化時
,應立刻呈報董
事長,並依指示
為適當之處理。
()貸款到期還款或
到期前還款時,
管理權責單位應
先計算應付之利
息,連同本金一
併收取後,方可
將本票借款等註
銷歸還資金貸與
對象或辦理抵押
權塗銷。
單位保管,並應
注意其擔保價值
有無變動情形,
遇有重大變化時
,應立刻呈報董
事長,並依指示
為適當之處理。
()貸款到期還款或
到期前還款時,
營運管理部應先
計算應付之利息
,連同本金一併
收取後,方可將
本票借款等註銷
歸還資金貸與對
象或辦理抵押權
塗銷。
第十條
本公司與子公司,或子公
司間之資金貸與,各公司
管理權責單位應依各貸與
公司作業程序規定提董事
會決議,並得授權其董事
長對同一貸與對象於董事
會決議之一定額度及不超
過一年之期間內分次撥貸
或循環動用。
前項所稱一定額度,除符
合第六條第二項規定者外
,本公司或子公司對單一
企業之資金貸與之授權額
度不得超過各貸與公司最
近期財務報表淨值百分之
十。
第十條
本公司與子公司,或子公
司間之資金貸與,管理權
責單位應依各貸與公司作
業程序規定提董事會決議
,並得授權其董事長對同
一貸與對象於董事會決議
之一定額度及不超過一年
之期間內分次撥貸或循環
動用。
前項所稱一定額度,除符
合第六條第二項規定者外
,本公司或子公司對單一
企業之資金貸與之授權額
度不得超過各貸與公司最
近期財務報表淨值百分之
十。
修正文字以完備語
意。

- 39 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
第十一條
本公司辦理資金貸與事項
,管理權責單位應建立備
查簿,內容包括資金貸與
之對象、金額、董事會通
過日期、資金貸放日期、
借貸期間及計息方式等,
詳予登載於備查簿備查,
並定期申報。
本公司內部稽核人員應至
少每季稽核資金貸與他人
作業程序及其執行情形,
並作成書面紀錄,如發現
重大違規情事,應即以書
面通知審計委員會成員。
第十一條
本公司辦理資金貸與事項
,營運管理部應建立備查
簿,內容包括資金貸與之
對象、金額、董事會通過
日期、資金貸放日期、借
貸期間及計息方式等,詳
予登載於備查簿備查,並
定期申報。
本公司內部稽核人員應至
少每季稽核資金貸與他人
作業程序及其執行情形,
並作成書面紀錄,如發現
重大違規情事,應即以書
面通知審計委員會成員。
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。
第十五條
本公司辦理背書保證之評
估標準及額度:
一、本公司及子公司背書
保證總額以不超過本
公司淨值之百分之六
十為限。
二、本公司對單一公司背
書保證以不超過本公
司淨值之百分之三十
為限。本公司及子公
司對單一公司背書保
證總額以不超過本公
司淨值之百分之三十
為限。
三、本公司因業務往來對
單一公司背書保證,
除受前述規範外,且
第十五條
本公司辦理背書保證之評
估標準及額度:
一、本公司及子公司背書
保證總額以不超過本
公司淨值之百分之六
十為限。
二、本公司對單一公司背
書保證以不超過本公
司淨值之百分之三十
為限。本公司及子公
司對單一公司背書保
證總額以不超過本公
司淨值之百分之三十
為限。
三、本公司因業務往來對
單一公司背書保證,
除受前述規範外,且
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。

- 40 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
以不超過雙方間業務
往來金額為限。所稱
業務往來金額係指雙
方間進貨或銷貨金額
孰高者。
本公司背書保證對象若為
淨值低於實收資本額二分
之一之子公司,管理權責
單位應定期檢視該子公司
之財務報表,以管控背書
保證所可能產生之風險。
子公司股票無面額或每股
面額非屬新臺幣十元者,
依前項規定計算之實收資
本額,應以股本加計資本
公積-發行溢價之合計數
為之。
以不超過雙方間業務
往來金額為限。所稱
業務往來金額係指雙
方間進貨或銷貨金額
孰高者。
本公司背書保證對象若為
淨值低於實收資本額二分
之一之子公司,營運管理
部應定期檢視該子公司之
財務報表,以管控背書保
證所可能產生之風險。
子公司股票無面額或每股
面額非屬新臺幣十元者,
依前項規定計算之實收資
本額,應以股本加計資本
公積-發行溢價之合計數
為之。
第十六條
本公司辦理背書保證程序

一、審查徵信
本公司辦理背書保證
事項,應由被背書保
證公司先檢附必要之
公司資料及最近期財
務報表,向本公司管
理權責單位以書面申
請背書保證。
本公司管理權責單位
受理申請後,就被背
書保證公司評估調查
後,敘明相關背書保
證內容、必要性與合
理性、風險評估結果
第十六條
本公司辦理背書保證程序

一、審查徵信
本公司辦理背書保證
事項,應由被背書保
證公司先檢附必要之
公司資料及最近期財
務報表,向本公司管
理權責單位以書面申
請背書保證。
本公司管理權責單位
受理申請後,照會營
運管理部就被背書保
證公司評估調查後,
敘明相關背書保證內
容、必要性與合理性
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。

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修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
,以及該項背書保證
對本公司之營運風險
、財務狀況及股東權
益之影響,必要時應
取得擔保品。
二、核定及授權
本公司辦理背書保證
事項,經本公司管理
權責單位依上開程序
評估後,呈董事長核
准並提請董事會決議
通過後辦理,但董事
會得授權董事長於確
定對象及新台幣十億
元內決行,事後再報
經董事會追認之。
依前項規定將評估結
果提報董事會討論時
,應充分考量各獨立
董事之意見,並將其
同意或反對之明確意
見及反對之理由列入
董事會紀錄。
、風險評估結果,以
及該項背書保證對本
公司之營運風險、財
務狀況及股東權益之
影響,必要時應取得
擔保品。
二、核定及授權
本公司辦理背書保證
事項,經本公司營運
管理部依上開程序評
估後,呈董事長核准
;由管理權責單位提
請董事會決議通過後
辦理,但董事會得授
權董事長於確定對象
及新台幣十億元內決
行,事後再報經董事
會追認之。
依前項規定將評估結
果提報董事會討論時
,應充分考量各獨立
董事之意見,並將其
同意或反對之明確意
見及反對之理由列入
董事會紀錄。
第十八條
本公司辦理背書保證事項
,除依規定程序申請用印
外,管理權責單位應建立
備查簿,內容包括承諾擔
保事項、被保證企業名稱
、風險評估結果、背書保
證金額、董事會通過或董
事長決定日期、背書保證
第十八條
本公司辦理背書保證事項
,除依規定程序申請用印
外,營運管理部應建立備
查簿,內容包括承諾擔保
事項、被保證企業名稱、
風險評估結果、背書保證
金額、董事會通過或董事
長決定日期、背書保證日
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。

- 42 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
日期、取得擔保品內容及
解除背書保證責任之條件
與日期等,詳予以登載備
查,並定期申報。另有關
之票據、約定書等文件,
應由管理權責單位妥為保
管。
期、取得擔保品內容及解
除背書保證責任之條件與
日期等,詳予以登載備查
,並定期申報。另有關之
票據、約定書等文件,應
由管理權責單位妥為保管
第二十一條
子公司每月五日前應將該
公司上月份資金貸與及背
書保證情形向本公司管理
權責單位通報後,本公司
應於每月十日前公告申報
本公司及子公司上月份資
金貸與餘額及背書保證餘
額。
第二十一條
子公司每月五日前應將該
公司上月份資金貸與及背
書保證情形向本公司營運
管理部通報後,本公司應
於每月十日前公告申報本
公司及子公司上月份資金
貸與餘額及背書保證餘額
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。
第二十四條
本公司管理權責單位應評
估資金貸與情形並提列適
足之備抵壞帳,及評估或
認列背書保證之或有損失
,於財務報告中適當揭露
資金貸與及背書保證資訊
,並提供相關資料予簽證
會計師執行必要之查核程
序。
第二十四條
本公司營運管理部應評估
資金貸與情形並提列適足
之備抵壞帳,及評估或認
列背書保證之或有損失,
於財務報告中適當揭露資
金貸與及背書保證資訊,
並提供相關資料予簽證會
計師執行必要之查核程序
配合本公司營運管
理部組織變動調整
文字。
第二十九條
本程序訂立於中華民國一
〇二年六月十四日,第一
次修正於民國一〇五年六
月八日,第二次修正於民
國一〇七年六月八日,第
本條新增。 新增程序訂立及修
法歷程,以利未來
揭露修訂資訊。

- 43 -

修 正 後 條 文 現 行 條 文 說 明
三次修正於民國一〇八年
六月十四日,第四次修正
於民國一一四年六月十三
日。

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臨 時 動 議

附 錄

【附錄一】

國泰建設股份有限公司章程

一 第 章 總 則

  • 第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「國 泰建設股份有限公司」,簡稱為「國泰建設公司」。

  • 第 二 條 本公司經營下列事業:

  • 一、F208031醫療器材零售業。

二、F301010百貨公司業。

三、G101041小客車租賃業。

四、G202010停車場經營業。

五、H701010住宅及大樓開發租售業。

六、H701020工業廠房開發租售業。

七、H701040特定專業區開發業。

八、H701050投資興建公共建設業。

九、H701060新市鎮、新社區開發業。

十、H701070區段徵收及市地重劃代辦業。

十一、H701080都市更新重建業。

-45-

十二、H701090都市更新整建維護業。

十三、H702010建築經理業。

十四、H703090不動產買賣業。

十五、H703100不動產租賃業。

十六、H704041不動產代銷經紀業。

十七、I103060管理顧問業。

十八、I199990其他顧問服務業。

  • 十九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或 限制之業務。

上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。

  • 第 三 條 本公司為業務需要,得對外背書保證。

  • 第 四 條 本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之 限制。

  • 第 五 條 本公司設總公司於臺北市,必要時得於其他適當地點設立分 支機構,其設立廢止或變更均依董事會之決議辦理。

  • 第 六 條 本公司公告方式,依公司法及其他有關法令規定辦理之。

  • 第二章 股 份

  • 第 七 條 本公司資本總額定為新台幣貳佰億元整,分為貳拾億股,每 股面額新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。

  • 第 八 條 本公司股票為記名式,印製股票時由代表公司之董事簽名或

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蓋章,加蓋本公司印鑑,並經主管機關或其核定之發行登 記機構簽證後發行之。

前項公開發行之記名式股份得合併印製或免印製股票,惟 應洽證券集中保管事業機構登錄;發行其他有價證券者, 亦同。

  • 第 九 條 本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及 其他相關法令之規定辦理;但本章程另有規定者,不在此 限。

  • 第 十 條 本公司股票於每屆股東常會開會前六十日內或股東臨時會開 會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股 東 會

  • 第十一條 本公司股東會分常會及臨時會兩種,除法令另有規定外,均 由董事會依法召集之,常會於每會計年度終了後六個月內召 開之,臨時會於必要時依法召集之。

  • 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關 公告之方式為之。

  • 股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東以視訊參與會議 者,視為親自出席。

第十二條 本公司股東會由董事會召集,並由董事長擔任主席。

  • 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權 人擔任主席,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任 之。

第十三條 本公司各股東,每股有一表決權。

  • 前項表決權行使之限制依據公司法及相關法規之規定辦

-47-

理。

  • 第十四條 股東因事不能親自出席委託代理人出席股東會時,應於股東 會開會五日前提出公司印發之委託書載明授權範圍,一股 東以出具一委託書並以委託一人為限,除信託事業或經證 券主管機關核准之股務代理機構外,如一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數 表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。政 府或法人為本公司股東者,其代表人不祗一人時表決權之 行使,仍以其所持有之股份綜合計算。

  • 第十五條 本公司股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已 發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半 數之同意行之。

  • 第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。

  • 前項議事錄之製作及分發,得以電子及公告方式為之。

第四章 董 事 會

  • 第十七條 本公司設董事九至十五人組織董事會,不同性別董事不得少 於一人,其中獨立董事不得少於三人,且其人數不得少於董 事席次三分之一,均由股東會就有行為能力之人依法選任 之。

本公司若有違反前項之規定,或董事因故解任,致不足五人 者,公司應於最近一次股東會改選或補選之。但董事缺額達 第一項所定席次三分之一或獨立董事均解任者,公司應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 本公司董事長與總經理,如為同一人或互為配偶或一親等親

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屬者,獨立董事人數不得少於四人。

本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單 中選任之;其提名及選任方式,依公司法、證券交易法及相 關法令規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限 制、獨立性之認定及其他應遵行事項,依相關法令規定辦理 。

本公司由全體獨立董事依證券交易法第十四條之四規定組 成審計委員會。審計委員會成員、職權行使及其他應遵行 事項,依相關法令或本章程之規定辦理,其組織規程由董 事會另訂之。

第十八條 本公司董事,任期三年,連選得連任,其任期屆滿不及改選 時得延長其執行職務至改選董事就任時為止。

本公司全體獨立董事連續任期均不得超過三屆,若有違反 前開規定,應於最近一次股東會改選或補選之。 本公司董事(含獨立董事)之任期報酬,授權董事會參酌 本公司營運情況及同業水準支給之。

本公司得經董事會決議,就其董事或重要職員於任期內, 執行職務依法應負之賠償責任,購買責任保險。該責任保 險之金額及續保事宜,董事會得授權董事長全權處理之。

第十九條 本公司得設常務董事三人,由董事互選之,並由常務董事互 選一人為董事長,必要時並得互選一人為副董事長。未設 常務董事時,由三分之二董事出席,以出席董事過半數之 同意,互選一人為董事長,必要時並得互選一人為副董事 長。

本公司董事會設有常務董事者,常務董事中獨立董事人數 至少一人,且不得少於常務董事席次五分之一。

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第二十條 本公司董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席,對 外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,由副 董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之,未設常 務董事時,指定董事一人代理之;董事長未指定代理人 者,由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 第廿一條 董事會開會時董事應親自出席,如因故未能親自出席時,除 公司法另有規定外,得出具委託書並列舉召集事由之授權 範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為 限。

前項召集之通知,包含會議資料,得以書面及/或電子方式 為之。

董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會 議者,視為親自出席。

第廿二條 董事會之職權如下:

一、本公司組織規程之審定。

二、業務方針之決定。

三、財務報告之審議。

四、盈餘分派及虧損彌補之擬定。

五、資本增減之擬定,及發行股票或公司債之決議。

六、不動產購置、出售、分割、交換、設定物權及其他一切 處分。

七、設置功能性委員會及其組織規程之訂定及修正。 八、依法令、本章程或股東會決議授權之職權。

第廿三條 董事會之決議事項須記載於董事會議事錄並由主席簽名或蓋 章保存於本公司。

-50-

第廿四條 董事會之決議除公司法另有規定外,應有過半數董事之出 席,並以出席董事過半數之同意行之。

第五章 經 理 人

第廿五條 本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬等,依公司 法及相關規定辦理。

第六章 會 計

第廿六條 本公司會計年度係以每年一月一日起至十二月卅一日止,於 每會計年度終了決算後,董事會應編造下列表冊,並依法定 程序提請股東常會承認:

  • 一、 營業報告書。

  • 二、 財務報表。

三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿七條 本公司因應景氣與市場環境變化,朝多元投資發展以增加獲 利能力。考量長期財務規劃及未來資金需求,股利政策係採 取剩餘股利政策,以求穩健成長與永續經營。

本公司年度如有獲利,應提撥百分之零點一至百分之一為員 工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額。

本公司每年決算如有盈餘,除依法完納稅捐外,應先彌補以 往年度虧損,並依法提列法定盈餘公積、提列特別盈餘公 積,再將其餘額(以下稱「當年度盈餘」) 加計期初未分配 盈餘及依法令迴轉之特別盈餘公積,作為可供分配之盈餘, 由董事會依據本公司營運規劃擬定盈餘分派案提請股東會決 議分派股利或保留之。

依據公司營運規劃、資本投入及兼顧股東對現金股利之需

-51-

求,並避免過度膨脹股本,盈餘分派以現金股利為優先,亦 得以股票股利之方式分派,但股利分配總額不得低於「當年 度盈餘」之百分之二十,且所分派現金股利不得少於股利分 派總額百分之五十。

前述提列特別盈餘公積時,應就當期發生之帳列其他權益減 項淨額,自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當 期未分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積,如仍有 不足時,自前期未分配盈餘提列。惟前期累積之其他權益減 項淨額,自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積, 如仍有不足時,自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目 計入當期未分配盈餘之數額提列。

第七章 附 則

第廿八條 本章程未訂定事項悉依公司法及其他有關法令規定辦理之。 第廿九條 本章程訂立於中華民國五十三年九月十四日,第一次修正於 民國五十四年二月廿七日,第二次修正於民國五十五年三 月三十日,第三次修正於民國五十六年四月廿日,第四次 修正於民國五十八年六月六日,第五次修正於民國五十九 年五月廿五日,第六次修正於民國六十年五月六日,第七 次修正於民國六十一年五月十九日,第八次修正於民國六 十二年 五月七日,第九次修正於民國六十三年五月十七日 ,第十次修正於民國六十四年五月三十日,第十一次修正於 民國六十五年五月十四日,第十二次修正於民國六十七年 四月廿一日,第十三次修正於民國六十九年五月十六日, 第十四次修正於民國七十年五月廿二日,第十五次修正於 民國七十二年五月二十七日,第十六次修正於民國七十三 年五月廿五日,第十七次修正於民國七十四年五月廿四

-52-

日,第十八次修正於民國七十五年五月廿三日,第十九次 修正於民國七十六年五月二日,第二十次修正於民國七十 七年五月二十日,第廿一次修正於民國七十八年五月廿六 日,第二十二次修正於民國七十九年五月廿五日,第二十 三次修正於民國八十年五月十七日,第二十四次修正於民 國八十一年五月二十二日,第二十五次修正於民國八十二 年五月十四日,第二十六次修正於民國八十三年五月廿 日,第二十七次修正於民國八十四年五月廿六日,第二十 八次修正於民國八十五年五月二十四日,第二十九次修正 於民國八十六年五月廿三日,第三十次修正於民國八十七 年五月廿二日,第三十一次修正於民國八十八年五月十九 日,第三十二次修正於民國八十九年五月十九日,第三十 三次修正於民國九十年五月二十四日,第三十四次修正於 民國九十一年五月十六日,第三十五次修正於民國九十二 年五月二十二日,第三十六次修正於民國九十三年五月十 四日,第三十七次修正於民國九十四年六月十日,第三十 八次修正於民國九十八年六月十九日,第三十九次修正於 民國一 ○○ 年六月十日,第四十次修正於民國一 ○ 一年六 月十五日,第四十一次修正於民國一 ○ 二年六月十四日, 第四十二次修正於民國一 ○ 三年六月六日,第四十三次修 正於民國一○五年六月八日,第四十四次修正於民國一○ 七年六月八日,第四十五次修正於民國一一○年七月二十 三日,第四十六次修正於民國一一一年六月十七日,第四 十七次修正於民國一一三年六月十四日。

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【附錄二】

國泰建設股份有限公司股東會議事規則

一 第 條 (訂定依據及法規遵行)

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化 管理機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂 定本規則,以資遵循。本公司股東會之議事規則,除法令 或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

  • 第 二 條 (股東會召集及開會通知)

  • 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股 東會開會通知書寄發前為之。

  • 本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下 列事項:

  • 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

  • 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或 以視訊方式參與發生障礙之處理方式。

第 三 條 (委託出席股東會)

  • 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權

  • 範圍,委託代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開 會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準 。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自或以視訊方式出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日

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前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委 託代理人出席行使之表決權為準。

第 四 條 (召開股東會地點及時間)

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適 合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時 或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

第 五 條 (出席股東會)

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點 ,及其他應注意事項。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他身分證明文件出席股東 會;本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求 提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證 明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到 卡以代簽到。

本公司召開實體股東會時應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東; 有選舉董事者,應另附選舉票。

召開視訊輔助股東會或召開視訊股東會者,則應將議事手冊 及會議補充資料以電子檔案傳送至視訊會議平台。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法 人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於 股東會開會二日前,向本公司登記。

第 六 條 (股東會主席、列席人員)

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股東會之召集,其擔任主席依公司法第一八二條之一、第二 ○八條或其他相關法令規定辦理之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東 會。

董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事及依證券 交易法設置之功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出 席情形記載於股東會議事錄。

第 七 條 (股東會開會過程存證) 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。

本公司股東會如採視訊會議時,應對股東之註冊、登記、報 到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對 視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影,並於本公司存續期間 妥善保存。

第 八 條 (股東會出席股數之計算及開會)

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或 繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子 方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布出席股份 數。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席 得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議 召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以 上股東出席時,得依公司法第一七五條第一項規定為假決

-56-

議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會;股 東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應向本 公司重行登記。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份 總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一七四 條規定重新提請股東會表決。

第 九 條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議 案 ( 包括臨時動議及原議案修正 ) 均應採逐案票決,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項 之規定。

前二項排定之議程於議事未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他 成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過 半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,經充分說明 及討論後,如認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決,並得由主席定表決模式及順序,且安排適足 之投票時間。

第 十 條 (股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言;發言內容與 發言條記載不符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每

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次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍 者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得 推由一人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文 字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百 字為限,不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,本公司得將該提 問揭露於股東會視訊會議平台。

第十一條 (表決股數之計算、迴避制度)

本公司股東會之表決及決議依公司法第一七七條、第一七八 條、第一八○條或其他相關法令辦理之。

第十一條之一 (議案表決、監票及計票方式)

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一七九條第二項 所列無表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,應將電子方式列為其表決權行使方式 之一,並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子 方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東 會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄 權,故宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東

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會開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者 為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會 者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷 前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方 式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以 委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之 表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股 東表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其 指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投 票表決,並將投票結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸 再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應 具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為 之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權 數,並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主 席宣布開會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選 舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視 為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一 次性計票,並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時,已依規定登記以視訊方式出

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席股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開 會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅 得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視 訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使 表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十二條 (選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任程序辦理, 並應當場宣布選舉結果,包含當選董事名單與其當選權數及 落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管 ,並至少保存一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。

第十三條 (會議記錄)

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載 之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數,在本公 司存續期間,應永久保存。

股東會以視訊會議召開者,除依前項應記載事項外,並應記 載開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊 方式參與發生障礙時之處理方式。

本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一 地點,主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第十四條 (對外公告)

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股

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東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為 明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於 會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平 台,並持續揭露至會議結束。

股東會以視訊會議召開者,宣布開會時,應將出席股東股份 總數,揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之 股份總數及表決權數者,亦同。另本公司應於投票結束後, 即時將各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會 視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五 。 分鐘

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有 限公司規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。

第十五條 (會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或 保全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章 或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止 不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十六條 (休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息。發生不可抗力之情 事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之 時間,或依公司法第一八二條之規定經股東會決議在五日內

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延期或續行集會。

股東會以視訊會議召開者,除公開發行股票公司股務處理準 則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事 外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情 事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三 十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用 公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議,股東之股份總數、表決權數及 選舉權數計算等事宜,悉依「公開發行股票公司股務處理準 則」第四十四條之二十及其他相關法令之規定辦理。

股東會排定之議程於議事未終結前,開會之場地屆時未能繼 續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

第十七條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

第十八條 本規則訂立於民國五十四年二月二十七日,第一次修正於民 國八十七年五月二十三日,第二次修正於民國九十一年五 月十六日,第三次修正於民國一○二年六月十四日。第四 次修正於民國一○四年六月九日,第五次修正於民國一○ 五年六月八日,第六次修正於民國一○七年六月八日,第 七次修正於民國一一○年七月二十三日,第八次修正於民 國一一一年六月十七日。

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【附錄三】

國泰建設股份有限公司 董事持股情形

  1. 本公司截至 114 年 4 月 15 日止,實收資本額為 11,595,610,590 元,已發行總股數 1,159,561,059 股。 2. 全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表:
職 稱 法定應持有股數 股東名簿記載股數
董 事 32,000,000股 33,049,822股

註:停止過戶日:114 年 4 月 15 日。

3. 董事持股明細表:

職 稱 姓 名 114年股東常會
停止過戶日股東名簿
記載之持有股數
備 註
董事長 張清櫆 22,000,000 合昕實業()公司代表人
董事 李虹明 22,000,000 合昕實業()公司代表人
董事 蔡宗諺 22,000,000 合昕實業()公司代表人
董事 朱中強 2,353,690 財團法人國泰建設文
化教育基金會代表人
董事 林清樑 2,754,800 財團法人國泰建設(股)
公司職工福利委員會代表人
董事 莊琬華 5,941,332 財團法人國泰人壽
慈善基金會代表人
獨立董事 張元宵 0
獨立董事 于祖康 0
獨立董事 李豊鯤 0
合 計 33,049,822

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【附錄四】 國泰建設股份有限公司 114 年股東常會發言條 中華民國 114 年 6 月 13 日

股東戶號 股東姓名

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發言要旨

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國泰建設股份有限公司 114 年股東常會發言條 中華民國 114 年 6 月 13 日

股東戶號 股東姓名

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發言要旨

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