CATHAY RED — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/12	發言時間	17:02:34
發言人	林清樑	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)113年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表承認案 (2)113年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於114年4月2日起至4月14日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市　 大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設財務管理部財務組(股務)) ；以電子方式 受理信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月14日至114年 6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.