CATHAY RED — AGM Information 2024

Jun 21, 2024

國泰建設股份有限公司 民國 113 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： 112 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 112 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌及馬君廷會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

  • 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

三、請參閱議事手冊。

案由二： 112 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 112 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股 配發 1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

  • 三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一： 本公司「章程」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、為配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1120014763 號修正之「上 市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，及金融監 督管理委員會健全股利政策，擬修正之本公司「章程」。

• 二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

  • 二、本公司張元宵獨立董事、于祖康獨立董事參與其他與本公司 營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業 禁止之限制（明細如下表），並就解除前所得不視為公司之所 得，謹提請討論。

獨立董事	兼 任 公 司	擔任職務
張元宵	三商餐飲股份有限公司	獨立董事
于祖康	競泰股份有限公司	董事

臨時動議

散會