CATHAY RED — AGM Information 2023

Jun 19, 2023

國泰建設股份有限公司 民國 112 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： 111 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 111 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌及馬君廷會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

• 三、請參閱議事手冊。

案由二： 111 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 111 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股 配發 0.5 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。 前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾 數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

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【選舉事項】

案由一： 本公司董事任期屆滿改選案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司現任董事於 112 年 6 月 11 日任期屆滿，擬於本次股東 常會全面改選。

• 二、依本公司章程第 17 條規定得設置董事 9 到 15 人（其中獨立 董事至少 3 人），並由獨立董事組成審計委員會；今為配合實 際需要，擬選任第 20 屆董事 9 人（含獨立董事 3 人）。

• 三、應選任之第 20 屆董事，於選任後即行就任，任期 3 年，自 112 年 6 月 9 日起就任，至 115 年 6 月 8 日屆滿。

• 四、本公司第 20 屆董事候選人業經董事會審查通過在案，候選 人資料詳見下表，謹提請選舉。

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第 20 屆董事 / 獨立董事候選人資料

	第20 屆	董事/獨立董事候選人資料
職稱	姓名	學歷/經歷
董事	合昕實業(股)公司 代表人：張清櫆	逢甲大學建築系 國泰建設(股)公司、國泰建築經理(股)公司、國泰 健康管理顧問(股)公司、杏保醫網(股)公司、杏德 (股)公司、杏霖(股)公司、財團法人國泰建設文化 教育基金會董事長；國泰醫療財團法人董事；台灣 建築經理(股)公司監察人
		持有股數：22,000,000股
董事	合昕實業(股)公司 代表人：李虹明	文化大學法律系 國泰建設(股)公司、國泰建築經理(股)公司董事及 總經理；國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問事 業(股)公司、國泰餐飲事業(股)公司、南港國際一 (股)公司、南港國際二(股)公司董事長；國泰證券 投資信託(股)公司、財團法人國泰建設文化教育基 金會、國泰慈善基金會董事
		持有股數：22,000,000股
董事	合昕實業(股)公司 代表人：蔡宗諺	美國舊金山州立大學公共行政管理碩士 國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；國泰健康 管理顧問(股)公司副董事長；國泰人壽保險(股)公 司、杏保醫網(股)公司、杏德(股)公司、杏霖(股) 公司、財團法人國泰建設文化教育基金會董事；良 廷實業(股)公司副總經理
		持有股數：22,000,000股
董事	財團法人國泰建設 文化教育基金會 代表人：朱中強	加拿大約克大學企管碩士 美豐毛紡織染廠(股)公司、美豐企業(股)公司董事 長；國泰人壽保險(股)公司、國泰建設(股)公司董 事
		持有股數：2,353,690股
董事	財團法人國泰建設 （股）公司職工福 利委員會 代表人：林清樑	成功大學建築系 國泰建設(股)公司董事及副總經理；國泰建築經理 (股)公司、國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問 事業(股)公司、國泰餐飲事業(股)公司、南港國際 一(股)公司、南港國際二(股)公司、神坊資訊(股) 公司、財團法人國泰建設文化教育基金會董事；金 華置業地產(股)公司、板南置業開發(股)公司、三 重置業地產(股)公司、竹崙置業開發(股)公司董事 長兼總經理
		持有股數：2,754,800 股

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第 20 屆董事 / 獨立董事候選人資料

	第20 屆	董事/獨立董事候選人資料
職稱	姓名	學歷/經歷
董事	財團法人國泰人 壽慈善基金會 代表人：莊琬華	英國薩里大學國際酒店管理系 國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問事業(股)公 司、國泰餐飲事業(股)公司董事及總經理；財團法 人國泰建設文化教育基金會董事
		持有股數：5,941,332股
獨立 董事	張元宵	東吳大學法學士、美國南美以美大學法律博士 國泰建設(股)公司獨立董事；衛理法律事務所律師
		持有股數： 0 股
獨立 董事	于祖康	中國文化大學企管系 友利實業(股)公司、友利電子工業(股)公司、財團 法人子峰文教基金會董事長；龍華科技大學、和鑫 光電(股)公司、財團法人逢源教育基金會、財團法 人東元科技文教基金會董事
		持有股數： 0 股
獨立 董事	李豊鯤	中國文化大學法律系 財團法人中華民國衛生保健基金會、財團法人中華 民國寄生蟲防治會董事
		持有股數： 0 股

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【討論事項】

案由一： 解除本公司第 20 屆董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意， 就本公司董事如當選者，解除其競業禁止之限制 ( 明細如下

  • 表），並就解除前所得不視為本公司之所得，謹提請討論。

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董 事	兼 任 公 司	擔任職務
張清櫆	國泰健康管理顧問(股)公司	董事長
	杏德(股)公司
	杏霖(股)公司
	台灣建築經理(股)公司	監察人
李虹明	南港國際一(股)公司	董事長
	南港國際二(股)公司
蔡宗諺	國泰人壽保險(股)公司	董事
	杏德(股)公司
	杏霖(股)公司
	國泰健康管理顧問(股)公司	副董事長
	良廷實業(股)公司	副總經理
朱中強	美豐毛紡織染廠(股)公司	董事長
	美豐企業(股)公司
	國泰人壽保險(股)公司	董事
林清樑	南港國際一(股)公司	董事
	南港國際二(股)公司
	神坊資訊(股)公司
	金華置業地產(股)公司	董事長兼總經理
	板南置業開發(股)公司
	三重置業地產(股)公司
	竹崙置業開發(股)公司

董 事	兼 任 公 司	擔任職務
于祖康	友利實業(股)公司	董事長
	友利電子工業(股)公司
	和鑫光電(股)公司	董事

臨時動議

散會

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