CATHAY RED — AGM Information 2023

Jun 19, 2023

股東常會通知請先拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2102號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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地址：台北市大安區10669敦化南路2段218號2樓 電話：(02)2377-9968轉5311-5313 傳真：(02)2377-7062 網址：http://www.cathay-red.com.tw 開會地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓台北國泰萬怡酒店百合廳

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本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.cathay-red.com.tw/Content/Upload/files/inv estor/ShareholderDownload/15.pdf

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疫情期間，請股東多加利用集保結算所 「股東e票通」之股東會電子投票平台，行 使表決權。https://www.stockvote.com.tw

※ 親自出席或委託 出席通知書 (委託出席者請改填第五聯委託書) 出席請 貴股東 一、本股東決定親自出席112年6月9日舉行之本公司股東常會，即請查 擇一填寫並簽名 照並將出席簽到卡寄交本人收執。 或蓋章後寄回本 二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。 公司以憑寄發出 三、特此通知。 席簽到卡。 此 致 國泰建設股份有限公司 ※ 不出席者，免 擲回本聯。 股東戶號： 股數： 親自出席簽章處 股東戶名： ※ 股東補辦報到， 中華民國 年 月 日 敬請攜帶身分證 明文件(正本)， 以憑辦理出席。

股務表單 e 通知

集保結算所將於112年6月底 建置「股東e服務平台」，其 中股務事務電子通知平台將協 助發送股利發放電子通知。若 股東同意股利發放紙本通知改 為接收電子通知者，請於112 年6月30日19點起，逕至集保 結算所「股東e服務平台」申 請。

愛護地球，股東同意股務e通 知，即時、便利又環保。

國泰建設股份有限公司現金股利匯款徵詢同意書 年 月 日
股東戶號		身分證字號 (統一編號)								股東戶名
(原登記帳號無誤請免寄回) 原登記帳號		茲同意本人爾後所配發之現金股利以匯款方式匯入下列本人帳戶
		銀行名稱			銀行代碼			帳號(分行、科目、帳號、檢查碼)
股東 原留 印鑑
		郵局局號												帳 號
電話		7	0	0
覆核		輸入 核印

※ 貴股東如以國泰世華銀行辦理匯款免扣匯費。

※ 請核對原登記帳號是否正確，若為新登記或欲變更匯款帳號者，請詳填正確行庫帳號 資料並蓋妥原留印鑑後於112年6月30日前寄回。

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開 會 通 知 書

一、茲訂於112年6月9日(星期五)上午九時，假台北市中山區民生東路3段6號2樓台北國泰萬怡酒店百合廳召開股東常會。 二、會議內容如下：

  - (一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.111年度員工及董事酬勞分派報告。

  - (二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表承認案。2.111年度盈餘分派承認案。

• (三)選舉事項：1.本公司董事任期屆滿改選案。 (四)討論事項：1.解除本公司第20屆董事競業禁止之限制討論案。 (五)臨時動議。

• 三、本公司111年度盈餘分派案，擬定每股分配現金股利0.5元，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀 況訂定除息基準日及調整股東配息率。

• 四、第20屆董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單詳見第六聯。

• 五、召集事由中有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，及第209條規定提請股東會同意就本公司第20屆當選董事解除其競業禁止之限制，並就 解除前所得不視為本公司之所得者，其相關內容，請至公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)基本資料/電 子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/輸入公司代號2501及112年度按查詢後，點選”議事手冊及會議補充資料”供參。

• 六、依公司法規定本公司自112年4月11日至112年6月9日止停止股票過戶。

• 七、本通知書除於公開資訊觀測站公告外，特函檢奉股東會出席通知及委託書各乙份。 貴股東如不克出席，得以電子方式行使表決權，行使期間為 1 1 2 年5 月1 0 日至1 1 2 年6 月6 日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】； 貴股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於 開會五日前送(寄)達本公司，委託書使用須知請參閱第六聯。本公司委託書統計驗證機構為本公司營運管理部財務組(股務)，股東會當天開始受 理股東報到時間：上午8時20分，報到地點同開會地點。

八、本次股東常會如有徵求人徵求委託書，本公司將彙總徵求人徵求資料於112年5月9日前上傳至證基會網站，股東可自行參閱。 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 他 人 代 理 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會	此 致 貴股東 敬啟 國泰建設股份有限公司 董 事 會
	委 託 書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人( 股東)				編 號
	國泰建設股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月9日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表承認案： 2.111年度盈餘分派承認案： 3.本公司董事任期屆滿改選案。 4.解除本公司第20屆董事競業禁止之限制討論案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
			姓 名 名 稱 或
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 名 稱 或
			受託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 名 稱 或
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集 徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

• 1.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親 自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。

• 2.股東委託代理人出席者，應依證券交易法第二十五條之一、公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 使用委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 3.應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

• 4.徵求委託書之徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人出席股東會 應攜帶身分證明文件。

• 5.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 6.委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人 或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人 ，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋 章方式代替之。

• 7.徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。徵求人如 為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。受 託代理人如非股東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。

• 8.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第20屆董事候選人名單如下：

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職稱 姓 名 職稱 姓 名
財團法人國泰人壽慈善
合昕實業股份有限公司
1 董事 6 董事 基金會
代表人：張清櫆
代表人：莊琬華
合昕實業股份有限公司 獨立
2 董事 代表人：李虹明 7 董事 張元宵
合昕實業股份有限公司 獨立
3 董事 8 于祖康
代表人：蔡宗諺 董事
財團法人國泰建設文化
獨立
4 董事 教育基金會 9 李豊鯤
董事
代表人：朱中強
財團法人國泰建設(股)公司
5 董事 職工福利委員會
代表人：林清樑
序 序
號 號
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• 註：候選人學經歷相關資訊，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告 (http：//mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，公司代號：2501、 公告日期：112年4月8日、公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公 告(上市櫃及興櫃公司)查詢。

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