CATHAY RED — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/27	發言時間	15:45:12
發言人	林清樑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/27
說明	1.董事會決議日期:112/04/27 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)111年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表承認案 (2)111年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司第20屆董事競業禁止之限制討論案(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月10日至112年6月6 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.