CATHAY RED — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

國泰建設股份有限公司 民國 111 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： 110 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 110 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌及馬君廷會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

• 三、請參閱議事手冊。

案由二： 110 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 110 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股 配發 0.6 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。 前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至 「元」，尾 數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一： 本公司「章程」修正，提請討論案。

【董事會提】

說 明：一、因應公司法第 172 條之 2 開放公開發行公司股東會得採視訊 、 會議，及配合金管證發字第 10901500221 1090150022 號 函令修正本公司股利政策及其他條文，擬修正之本公司「章 程」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「股東會議事規則」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、參酌臺灣證券交易所新修正之「股份有限公司股東會議事規 則」參考範例，擬修正之本公司「股東會議事規則」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由三： 本公司「董事選任程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

說 明：一、因應上市（櫃）公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度 ，及公司法第 173 條股東自行召集股東會之規定，擬修正之 本公司「董事選任程序」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由四： 本公司「取得或處分資產處理程序」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合公開發行公司取得或處分資產處理準則修正，擬修正之 本公司「取得或處分資產處理程序」。

• 二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由五： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司張清櫆董事、李虹明董事、蔡宗諺董事、董自立董事、 林秀玲獨立董事、吳志偉獨立董事參與其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止之 限制（明細如下表），並就解除前所得不視為公司之所得，謹 提請討論。

董 事	兼 任 公 司	擔任職務
張清櫆	杏霖股份有限公司	董事長
李虹明	國泰證券投資信託股份有限公司	董事
蔡宗諺	杏霖股份有限公司	董事
董自立	三重置業地產股份有限公司	董事長 兼總經理

獨立董事	兼 任 公 司	擔任職務
林秀玲	台灣水泥股份有限公司	獨立董事
	承裕投資有限公司	董事長
	承裕財務顧問股份有限公司	董事長
	承裕昇投資股份有限公司	董事長
	八庫顧問股份有限公司	董事長
吳志偉	台灣農畜產工業股份有限公司	監察人

臨時動議

散會