CATHAY RED — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/15	發言時間	15:00:50
發言人	林清樑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表承認案 (2)110年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於111年4月8日起至4月18日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安 區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務) ) ；以電子方式受理 信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月18日至111年6月14 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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