CATHAY RED — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

國泰建設股份有限公司 民國 110 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： 109 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 109 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌及黃建澤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

三、請參閱議事手冊。

案由二： 109 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 109 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股配 發 1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一： 本公司「章程」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合公司法第 162 條之修正、增訂本公司董事會議事資料得 採電子化方式辦理及酌修文字。

• 二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「股東會議事規則」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、參酌臺灣證券交易所新修正之「股份有限公司股東會議事規 則」參考範例，修正本公司「股東會議事規則」。

• 二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由三： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司張清櫆董事、蔡宗諺董事、董自立董事、林清樑董事、 林秀玲獨立董事、吳志偉獨立董事參與其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止之 限制（明細如下表），並就解除前所得不視為公司之所得，謹 提請討論。

董 事	兼 任 公 司	擔任職務
張清櫆	杏德股份有限公司	董事長
蔡宗諺	國泰健康管理顧問股份有限公司 杏德股份有限公司	副董事長 董事
董自立	板南置業開發股份有限公司	董事長兼總經理
林清樑	金華置業地產股份有限公司	董事長兼總經理

獨 立 董 事	兼 任 公 司	擔任職務
林秀玲	達勝創業投資股份有限公司 達勝壹乙創業投資(股)公司	董事長 董事長
吳志偉	榮成紙業(股)公司 麗嬰房股份有限公司	董事 獨立董事

臨時動議

散會