CATHAY RED — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

國泰建設股份有限公司 民國 109 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一： 108 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 108 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌及黃建澤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

• 二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查 完竣在案。

三、請參閱議事手冊。

案由二： 108 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司 108 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股配 發 1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基 準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【選舉事項】

案由一： 本公司董事任期屆滿改選案。

【董事會提】

• 說 明：一、本公司現任董事於 109 年 6 月 15 日任期屆滿，擬於本次股東 常會全面改選。

• 二、依本公司章程第 17 條第 1 項及第 3 項規定得設置董事 9 到 15 人（其中獨立董事至少 3 人），並由獨立董事組成審計委員 會；今為配合實際需要，擬選任第 19 屆董事 9 人（含獨立董 事 3 人）。

• 三、應選任之第 19 屆董事，於選任後即行就任，任期 3 年，自 109 年 6 月 12 日起就任，至 112 年 6 月 11 日屆滿。

第 19 屆董事 / 獨立董事候選人資料

職稱	姓名	學歷/經歷
董事	合昕實業(股)公司 代表人：張清櫆	逢甲大學建築系 國泰建設(股)公司、國泰建築經理(股)公司、國泰 健康管理顧問(股)公司、杏保醫網(股)公司、杏德 (股)公司、杏霖(股)公司、財團法人國泰建設文化 教育基金會董事長；國泰慈善基金會董事；霖園公 寓大廈管理維護(股)公司、台灣建築經理(股)公司 監察人
		持有股數：22,000,000股
董事	合昕實業(股)公司 代表人：李虹明	文化大學法律系 國泰建設(股)公司、國泰建築經理(股)公司董事及 總經理；國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問事 業(股)公司、南港國際一(股)公司、南港國際二(股) 公司董事長；財團法人國泰建設文化教育基金會董 事
		持有股數：22,000,000股
董事	合昕實業(股)公司 代表人：蔡宗諺	美國舊金山州立大學公共行政管理碩士 國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；國泰人壽 保險(股)公司、國泰健康管理顧問(股)公司、杏保 醫網(股)公司、杏德(股)公司、杏霖(股)公司董事； 良廷實業(股)公司副總經理
		持有股數：22,000,000股
董事	財團法人國泰人 壽慈善基金會 代表人：董自立	美國印地安那大學企管碩士 國泰建設(股)公司董事及資深副總經理；財團法人 國泰建設文化教育基金會、台灣之星電信(股)公 司、霖園公寓大廈管理維護(股)公司、Cathay Healthcare Management Limited (Cayman)、杭州坤 宁健康咨询有限公司董事
		持有股數：5,941,332股
董事	財團法人國泰建設 文化教育基金會 代表人：朱中強	加拿大約克大學企管碩士 美豐毛紡織染廠(股)公司、美豐企業(股)公司董事 長；國泰人壽保險(股)公司、國泰建設(股)公司董 事
		持有股數：2,353,690股

第 19 屆董事 / 獨立董事候選人資料

職稱	姓名	學歷/經歷
董事	財團法人國泰建設 （股）公司職工福 利委員會 代表人：林清樑	成功大學建築系 國泰建設(股)公司董事及副總經理；國泰建築經理 (股)公司、國泰商旅(股)公司、國泰飯店管理顧問 事業(股)公司、南港國際一(股)公司、南港國際二 (股)公司、Cathay Healthcare Management Limited (BVI)、杭州坤宁健康咨询有限公司董事；神坊資 訊(股)公司監察人
		持有股數：2,754,800股
獨立 董事	林秀玲	臺灣大學法律系 八庫投資(股)公司、達勝肆創業投資(股)公司董事 長；國泰建設(股)公司、智邦科技(股)公司獨立董 事；達勝財務顧問(股)公司、達勝創業投資(股)公 司、達勝壹乙創業投資(股)公司、振瀚資本(股)公 司、泓策投資(股)公司、達勝伍創業投資(股)公司、 健詠(股)公司、廣利美(股)公司、達勝壹甲壹投資 (股)公司、達勝貳創業投資(股)公司、安錠(股)公 司、沐穎(股)公司、泓順投資(股)公司、安賦(股) 公司、KHL Investment I Ltd. 、Scope Star International Limited、Gloss Victory International Limited董事；理律法律事務所特約顧問
		持有股數：0股
獨立 董事	吳志偉	美國加州州立大學企管碩士 瑞士信貸(台灣)首席執行長；渣打銀行(台灣)執行 董事長；新竹國際商業銀行總經理、副總經理；國 泰建設(股)公司、榮成紙業(股)公司、Preferred Bank 獨立董事；至德投資(股)公司、台灣農畜產工業(股) 公司、博輝生物科技有限公司董事
		持有股數：0股
獨立 董事	張元宵	東吳大學法學士、美國南美以美大學法律博士 國泰建設(股)公司獨立董事；衛理法律事務所律師
		持有股數：0股

【討論事項】

案由一： 解除本公司第 19 屆董事競業禁止之限制，提請討論案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

• 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意， 就本公司董事如當選者，解除其競業禁止之限制(明細如下 表），並就解除前所得不視為本公司之所得，謹提請討論。

董 事	兼 任 公 司	擔任職務
張清櫆	國泰健康管理顧問(股)公司 霖園公寓大廈管理維護(股)公司 台灣建築經理(股)公司	董事長 監察人 監察人
李虹明	南港國際一(股)公司 南港國際二(股)公司	董事長 董事長
蔡宗諺	國泰人壽保險(股)公司 國泰健康管理顧問(股)公司 良廷實業(股)公司	董事 董事 副總經理
董自立	霖園公寓大廈管理維護(股)公司 Cathay Healthcare Management Limited (Cayman) 杭州坤宁健康咨询有限公司 台灣之星電信(股)公司	董事 董事 董事 董事
朱中強	美豐毛紡織染廠(股)公司 美豐企業(股)公司 國泰人壽保險(股)公司	董事長 董事長 董事
林清樑	南港國際一(股)公司 南港國際二(股)公司 杭州坤宁健康咨询有限公司 Cathay Healthcare Management Limited (BVI) 神坊資訊(股)公司	董事 董事 董事 董事 監察人

獨 立 董 事	兼 任 公 司	擔任職務
林秀玲	達勝肆創業投資(股)公司 八庫投資(股)公司 智邦科技(股)公司 達勝貳創業投資(股)公司 達勝財務顧問(股)公司 達勝創業投資(股)公司 達勝壹乙創業投資(股)公司 達勝壹甲壹投資(股)公司 健詠(股)公司 安錠(股)公司 廣利美(股)公司 達勝伍創業投資(股)公司 泓策投資(股)公司 振瀚資本(股)公司 泓順投資(股)公司 沐穎(股)公司 安賦(股)公司 KHL Investment I Limited (BVI) Scope Star International Limited (BVI) Gloss VictoryInternational Limited(BVI)	董事長 董事長 獨立董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
吳志偉	至德投資(股)公司 台灣農畜產工業(股)公司 博輝生物科技有限公司 榮成紙業(股)公司 美國Preferred Bank	董事長 董事 董事 獨立董事 獨立董事

臨時動議

散會