CATHAY RED — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/19	發言時間	16:27:11
發言人	林清樑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)108年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表承認案 (2)108年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事任期屆滿改選案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於109年4月1日起至4月13日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安 區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務)) ；以電子方式受理信 箱：cape0301@cathay-red.com.tw。 (3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為9人(含獨立董事3人) ，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規 定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於109年4月1日 起至4月13日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕台北市大安區敦化南 路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。 (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月13日至109年6月9 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

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