CATHAY RED — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/23	發言時間	16:35:30
發言人	林清樑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(補 充事項及變更召開地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/23
說明	1.董事會決議日期:109/04/23 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳(變更) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)108年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表承認案 (2)108年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司第十九屆董事競業禁止之限制討論案(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事任期屆滿改選案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月13日至109年6月9日 止，疫情期間，請股東多加利用臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」之 股東會電子投票平台，行使表決權。【網址：www.stockvote.com.tw】

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